利用數字人民幣洗錢？機關查扣資金近1億元_數字人

央視網消息：部9月8日在京召開新聞發布會。部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青在回答記者關于打擊整治網絡黑灰產方面方面的提問時指出，隨著互聯網的不斷發展和信息技術的快速更新，利用互聯網新技術的新型網絡犯罪形式層出不窮，為各類網絡犯罪提供支撐的網絡黑產相互交織形成復雜生態體系，危害日益突出。對此，機關堅持“生態打擊、源頭治理”，緊盯物料供應、技術支撐、推廣引流、非法資金結算關鍵環節，采取針對性舉措對網絡黑產鏈依法予以嚴厲打擊，取得顯著戰果。

動態 | 西都柏林一走私者通過加密貨幣購買，并利用數十名青少年儲存包裹:據The Journal報道，西都柏林地區正在就一起走私案的供應鏈進行調查，此前已有一名青少年因與價值50多萬歐元的搖頭丸藥片有關而被捕。偵查認為，該少年被一名男子利用，多年來，這名男子一直向都柏林西部地區供應MDMA、可卡因等。目前，該市Clondalkin和Lucan地區有相當多的青少年被懷疑持有裝有的包裹。 部門目前正在與國家刑事調查局（NBCI）及Garda National Drugs and Organised Crime Bureau等國家部門就該項調查進行聯系。[2019/6/27]

一是嚴打物料供應網絡黑產。針對為電詐、網絡賭博提供銀行卡、上網卡、QQ號、微信號、域名等物料的犯罪團伙，持續發起“四斷”“四治”等專項行動，“百日行動”期間，成功抓獲了一大批卡商、號商、域名服務商等犯罪嫌疑人和行業“內鬼”，查獲了一大批“兩卡”、網絡黑號以及“貓池”、GOIP等設備。如，浙江摧毀一條勾結運營商買賣“空號卡”的特大犯罪鏈條，查明非法手機卡號500余萬個，涉案金額1000余萬元。

動態 | 女子利用數字貨幣向恐怖組織提供資金支持或被判處20年監禁:據CCN消息，一名為Zoobia Shahnaz的巴基斯坦裔美國女子被控向恐怖組織提供資金支持，該女子自去年12月被捕以來一直被關押，可能被判處20年監禁。據了解，Shahnaz欺騙性地申請了包括Discover、美國運通(American Express)、TD Bank和大通銀行(Chase Bank)在內的多家金融機構發放的信用卡，然后她用信用卡從交易所購買價值約6.2萬美元的比特幣和其他加密貨幣，并將其兌換成現金匯給ISIS。[2018/11/30]

二是嚴打技術支撐網絡黑產。組織嚴厲打擊APP研發、域名防封、服務器托管、手機簽名等技術支撐鏈條，破獲了一大批案件，繳獲了一大批賭詐網站和APP源碼。如，云南打掉一條“域名防封”黑產鏈條，偵破上下游犯罪案件300余起，實現對“域名注冊商、域名代理商、域名解析商、建站團伙”的全鏈條打擊。

辟謠 | 馬斯克本人不曾表示特斯拉私有化過程將利用數字貨幣:據金十消息，今日，有部分媒體報道稱馬斯克曾稱特斯拉私有化過程將利用數字貨幣。經B圈APP查證，馬斯克本人不曾表示特斯拉私有化過程將利用數字貨幣。但Fortune曾報道，Andra Capital股東Haydar Haba建議馬斯克可以在特斯拉私有化過程中考慮區塊鏈和資產代幣化。據悉，馬斯克并未對此表態[2018/9/28]

三是嚴打推廣引流網絡黑產。組織嚴厲打擊電話推廣、短信推廣、直播推廣、兩群推廣、地面推廣、軟文推廣、廣告聯盟等宣傳推廣鏈條，破獲了一大批案件，依法懲處了一大批違法違規電信運營商和網絡運營企業。如，浙江摧毀一條影視推廣鏈條，關停盜版影視網站15個，查獲植入網絡賭博廣告的盜版影視和視頻40萬部，播放量高達5億余次，涉案金額達2000余萬元。

四是嚴打非法資金結算網絡黑產。組織嚴厲打擊電商購物、話費充值、虛擬貨幣、空包快遞、游戲銀商、銷卡平臺等資金結算鏈條，打掉了一大批犯罪團伙，摧毀了一大批第四方支付平臺和跑分平臺。如，福建機關偵破一起利用數字人民幣洗錢案，查扣資金近1億元。

機關將持續保持對網絡黑產違法犯罪的高壓嚴打態勢，切實維護網絡秩序和群眾合法權益。機關在此提醒，網絡黑產犯罪形式復雜，廣大群眾要增強防范意識，提高警惕，自覺抵制網絡黑產，切勿因小利鋌而走險。一旦發現網絡黑產違法犯罪線索，請及時向機關報案，機關正告不法人員，實施網絡黑產違法犯罪，必將受到法律嚴懲。

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