虛擬幣投資不但送旅游還能有10倍收益？黃浦偵破一起針對老年群體的詐騙案_TokenPocket

新民晚報訊在夏季治安打擊整治“百日行動”期間，黃浦分局五里橋派出所接到報案稱，中山南一路500號某大廈有一家投資公司疑似詐騙老年人錢款。迅速出擊，偵破了一起針對老年群體的詐騙案。8月1日，對該犯罪團伙實施抓捕，向某、王某等人因涉嫌詐騙罪已被采取刑事強制措施。

圖說：黃浦迅速偵破一起針對老年群體的詐騙案黃浦分局供圖

公司沒有營業執照

證券時報：銀行大力圍堵虛擬幣交易 大范圍精準識別仍然吃力:證券時報今日刊文《銀行大力圍堵虛擬幣交易 大范圍精準識別仍然吃力》。文章稱，對于虛擬幣相關資金的流動，金融機構嚴陣以待。有六大行人士表示，已有大行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制。這意味著，大銀行內部對炒幣賬戶已有識別。日前，上海一位接近六大行的人士對記者表示，人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統，一是人工方式，二是系統自動判別。如果有客戶通過頻繁轉賬來規避對大額資金流動的監管，不管是對公客戶還是個人客戶，銀行都要給名單報上去，以做到盡職免責。至于說最后怎么處理，人民銀行會單獨調查。但是，也有接近銀行業人士告訴記者，反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分信息，并不好用。銀行面對海量的交易，目前可能更多還是人工監控可疑資金、賬戶。[2021/5/24 22:36:31]

由于案件涉及老年群體，高度重視，接報后，五里橋派出所根據報警人提供的一個老年人的身份和詐騙地點，兵分兩路迅速前往查找。

動態 | 北京商報：區塊鏈是產業互聯互通的抓手 而虛擬幣只是皮相:北京商報今日發文《區塊鏈是抓手 虛擬幣是皮相》。文章稱，區塊鏈是底層技術架構，是產業互聯互通的抓手，而虛擬幣只是皮相。對區塊鏈來說，最重要的是實際應用的落地，為制造業和實體經濟服務。目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術發展，誰能“無”中生“有”出新的產業和市場，誰就獲得了新一輪科技革命的話語權。[2019/10/28]

趕往現場以后，民警發現所謂的投資公司不過是租借在商住兩用樓宇的一間辦公室。隨后，民警找到了負責人向某，經詢問，這間房屋是他以個人名義租借的，而所謂的公司并無營業執照。向某文化程度不高，又無投資理財的工作背景，經綜合分析，民警覺得疑點重重，將向某等人帶至派出所進一步調查。

動態 | 南京市江寧區一女士因輕信投資虛擬幣被騙28萬元:據揚子晚報消息，南京市江寧區一女士因輕信投資虛擬幣而被騙28萬元。該女士先給犯罪嫌疑人錢某打了10萬元，錢某幫該女士注冊了虛擬貨幣錢包。其后該該女士把賬號和密碼都交給了錢某全權打理。二個月后，錢某聲稱買的虛擬貨幣已經虧了，只剩下2萬元和20萬個某種其他的虛擬貨幣，而這些虛擬貨幣即使是一分錢甩賣都沒人要。現犯罪嫌疑人已被抓獲。[2019/1/27]

允諾獲得10倍回報

與此同時，另一路民警根據線索找到了受害人李阿姨。李阿姨今年已是76歲，對自己的“投資”行為，并不認為是一場騙局。在民警的詢問過程中，起初她還對向某的情況屢屢回避。民警耐心開導，最終說服老人講出了真相。

李阿姨向民警提供了自己的手機，在手機里，民警找到了一款名為“TokenPocket”的App，點開App查看，發現賬戶中存有所謂“種子幣”的數值，顯示李阿姨的賬戶里有1400多個虛擬幣。

可當民警詢問李阿姨對購買虛擬貨幣是否知情時，當事人卻一臉茫然，說不出究竟。據受害人反映，7月26日她只是把1萬元人民幣資金轉給向某投資，向某允諾在今年10月份的時候，便可以獲得10倍的回報。而為李阿姨進行所謂虛擬幣充值的，則是一個叫王某的男子。

使用花招欺騙老人

初步了解情況后，五里橋派出所民警迅速將這款App安裝包提取，并送到了黃浦分局刑偵支隊進行深入調查，通過專業人員對軟件進行技術偵查后，發現這款App確實是有相關部門的備案，并非詐騙類App。那么，王阿姨的投資理財以及高額收益是否真的確有其事呢？

在五里橋派出所，經過一番調查，民警發現向某手機內有許多老年人和其討論關于“種子幣”和“TokenPocket”App的聊天記錄以及多筆老年人向其轉賬的記錄。

經民警審訊，向某承認了自己利用虛假的虛擬幣投資吸引老年人從而詐騙的犯罪事實。原來，向某曾經通過偶然的機會，了解到一款可用于虛擬貨幣投資的手機軟件。出于不法目的，他伙同朋友王某以虛擬幣投資理財為名，由王某通過在老年群體相對較多的微信群、居民小區散布虛假信息搭識老年人，以老年養生、旅游等增值服務引誘受害人進行投資理財，并允諾予以高額回報。而“TokenPocket”只不過是王某等人為了欺騙老年人使用的一個花招，這款軟件本身不具備任何的充值或者交易的功能，賬戶中的虛擬幣無法在市場上流通，沒有任何價值，而10倍的收益回報更是無法兌現。

通過黃浦刑偵部門對案件的進一步梳理，發現本市共有20余名老年人曾參與“種子幣”投資，下載“TokenPocket”App，涉案金額共計人民幣近30萬元，而這些投資款均打入了向某設置的個人賬戶。

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