“虛擬貨幣”交易下竟藏著黑幕_門羅幣

本文轉自：法治日報

把隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過“翻墻”軟件使用境外網站注冊軟件，創建聊天群組，然后通過該群組發布販賣“郵票”信息，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。近日，江蘇省連云港市連云區人民檢察院以販賣罪將王某訴至法院，目前該案正在審理中。

2022年2月，連云區郵政管理局收到一封因收件人地址不詳而退回的信件，郵局工作人員像往常一樣將退回的信件放在陽光下照射判斷是否為可疑信件，卻發現信封中有一張張類似于小郵票的東西，懷疑是此前介紹的新型“郵票”，隨即向機關報案。

廊坊市嚴查打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等幌子實施的傳銷犯罪:據廊坊網警巡查執法官方賬號4月12日消息，近日，廊坊市局下發了《廊坊市2020年打擊傳銷工作要點》，部署了“2020年依法取締和打擊‘精神傳銷’有害培訓專項行動”，同時制定了《打擊網絡傳銷專項行動方案》，將聯合全省打擊非法集資專項行動同步開展。嚴查打著“消費返利”、“電子商務”、“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、“炒外匯”、“愛心慈善”、“軍民融合”、“一帶一路”、“京津冀協同發展”、“雄安新區建設”、“冬奧會”、等幌子實施的傳銷犯罪。[2020/4/12]

機關通過對信封內“郵票”的鑒定，確認其含有麥角二乙胺成分，遂順藤摸瓜，于2月26日抓獲犯罪嫌疑人王某。

動態 | 網傳央行上海總部或對“虛擬貨幣交易所”開展排摸整治:今日，一份名為“關于開展虛擬貨幣交易所排摸整治通知”文件在各大微信群和朋友圈廣為流傳。

文件內容顯示，近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，為防范死灰復燃，根據國家互金整治辦相關部署，請各區整治辦對轄內以下虛擬貨幣相關活動進行摸排：一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區塊鏈應用場景落地“等為由，發行”xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。請在11月22日前完成摸排工作，一旦發現從事上述虛擬貨幣相關活動的互聯網企業，立即報送市金融穩定聯席辦（市地方金融監管局）和人民銀行上海總部，并督促企業立即整改退出，打早打小。

截至目前，暫無官方媒體對此事進行報道，人民銀行官網尚未有相關通知文件，其真實性金色財經正在求證中。[2019/11/15]

近年來，國外販為了吸引青年人，費盡心思把紙張設計成各種各樣的圖樣，浸泡在含有的LSD溶液里，這種含有LSD溶液的紙片被稱為“郵票”，“郵票”具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

動態 | 日本安全審計協會調查：“虛擬貨幣盜竊”關注度位列十大趨勢第一位:據jasa.jp消息，據日本安全審計協會做的2019年信息安全十大趨勢報告顯示，“虛擬貨幣被盜、欺詐事件增長”位列關注趨勢第一位。[2019/1/8]

經查，王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建了名為“綠云”的聊天群，用于和買家交流。因該軟件具有用戶匿名、信息端對端加密、聊天記錄定時銷毀等功能，讓交易更加具有隱蔽性。

“我在這個網站上購買了200張LSD郵票，通過國際快遞郵寄到國內，沒被發現。”2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站，購買了一批“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。不久后一名自稱“李李”的人通過交易群找到他，向其購買5貼“郵票”，經過協商，二人最終以人民幣220元一貼的價格達成協議。2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。2個月時間，其與李某通過這種方式先后完成3次交易。

之后，連云區檢察院提前介入案件，針對telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議機關將雙方telegram賬戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，并對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯系，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡信息、資金流向等。

檢察官表示，比特幣等虛擬貨幣因不需要綁定銀行賬戶信息等去中心化支付的特點，備受犯罪分子青睞，企圖逃避監管，使資金來源和去向難以追查。但再隱蔽的犯罪手段也總會有破綻。所謂數字貨幣、匿名聊天軟件等逃避監管、阻礙偵查的手段并不能讓犯罪行為真正“隱形”，所有違法犯罪行為必將受到法律的制裁。

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