卷走價值上百億元虛擬貨幣跑路！90后創始人被捕，受害者要求判其上萬年監禁！_比特幣

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“幣圈套路深”！近日，帶著價值20億美元跑路的虛擬貨幣交易平臺Thodex的創始人被捕，其或將面臨長達4萬年的監禁。有該平臺受害者在社交平臺回憶這場遭遇時表示：“堪稱一場洗劫。”根據美聯社發布的報告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產總價值約為20億美元。

8月底，“幣圈”再現震動，比特幣價格一度跌破20000美元，刷新7月14日以來新低。與2021年11月的歷史高點67800美元相比，其價格已經累計下跌近68%。截至發稿，比特幣報19701.89美元。除了比特幣，以太坊作為第二大數字資產，也一度跌至1500美元附近，據去年11月的高位4673美元，已下跌近七成。

值得一提的是，8月26日晚間，美聯儲主席杰羅姆鮑威爾的8分鐘講話中表示，美國很可能會繼續加息。在鮑威爾的評論之后，不僅美股暴跌，整個加密貨幣也大崩盤。

孫宇晨向Curve創始人地址轉入200萬枚USDT，Curve創始人已償還713萬FRAX債務:8月1日消息，鏈上數據顯示，孫宇晨向Curve創始人地址轉入200萬枚USDT。之后Curve創始人向孫宇晨地址轉入500萬枚CRV。Curve創始人Michwill再次進行還款操作，近兩小時累計還款713萬枚FRAX。[2023/8/1 16:11:35]

Thodex創始人跑路始末

據中國證券報報道，2021年4月，土耳其最大的虛擬貨幣交易平臺Thodex突然停止所有交易服務和提款，并發布公告稱，服務僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。

根據行業數據公司CoinMarketCap網站數據，在關閉交易前，Thodex平臺24小時內的交易額為5.85億美元。

OKX上線儲備金證明頁面，儲備金率超100%:11月23日，據官方消息，歐易OKX今日宣布正式上線儲備金證明（POR），所有用戶可以在官網頁面主動查詢，對比OKX的鏈上錢包地址資產和默克爾樹（Merkle Tree）內的用戶總資產，從而驗證其資產儲備情況。據OKX官網查詢顯示，其BTC、ETH、USDT等幣種儲備金率均超過100%。[2022/11/23 8:01:07]

因無法取款或進入賬戶，不少用戶在社交媒體上表示擔心，“官方給出的聲明，明顯是為了拖延時間、安撫用戶。這實際上就是平臺跑路前的征兆。”

據土耳其媒體報道，Thodex的創始人FarukFatihOzer此前已經攜帶價值20億美元的虛擬貨幣逃離土耳其并前往泰國，他還刪除了所有社交平臺帳戶的內容。

慢霧安全提醒：Rabby錢包項目Swap合約存在外部調用風險，請迅速取消授權:金色財經報道，據慢霧安全團隊情報,2022年10月11號,ETH鏈上的Rabby錢包項目的Swap合約被攻擊,其合約中代幣兌換函數直接通過OpenZeppelin Addresslibrary中的functionCallWith Value函數進行外部調用，而調用的目標合約以及調用數據都可由用戶傳入，但合約中并未對用戶傳入的參數進行檢查，導致了任意外部調用問題。攻擊者利用此問題竊取對此合約授權過的用戶的資金。慢霧安全團隊提醒使用過該合約的用戶請迅速取消對該合約的授權并提取資金以規避風險。

截止目前，Rabby Swap事件黑客已經獲利超19萬美元，資金暫時未進一步轉移。黑客地址的手續費來源是Tornado Cash 10 BNB，使用工具有Multichain、ParaSwap、PancakeSwap、Uniswap V3、TraderJoe。慢霧MistTrack將持續監控黑客地址并分析相關痕跡。[2022/10/11 10:31:18]

在跑路傳聞發酵之后，多位用戶表示：“我們已啟動法律程序，并向檢察官辦公室提交了投訴，檢方正以‘嚴重欺詐和成立犯罪組織’的罪名對此事進行調查。”

貝萊德全球ETF主管：不排除未來會有比特幣產品出現:金色財經報道，Bitcoin Archive在社交媒體上表示，貝萊德全球ETF主管稱，不排除未來會有比特幣產品出現。金色財經此前報道，貝萊德(Black Rock)ETF和指數投資全球負責人Salim Ramji在接受采訪時稱，盡管富達（Fidelity）等主要金融公司已經提出了他們的ETF申請，但貝萊德仍然無意推出自己的比特幣產品，因為該公司希望在質量和監管合規方面達到預期。[2022/6/26 1:31:58]

公開信息顯示，Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺，總部位于土耳其，并已經獲得美國FinCenMSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發展較為成熟。

根據美聯社發布的報告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產總價值約為20億美元。

在創始人卷款跑路事件發生后，土耳其有關部門對該平臺的78名工作人員發出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中，已有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科賈埃利。

據中國證券報援引媒體報道稱，經過一年多的緝捕，Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識別結果得到了確認。該案件目前已經正式進入司法程序，在相關的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監禁，其中6人被要求判處超長期監禁，包括Ozer。

虛擬貨幣未來走勢如何？

據證券時報報道，過去，在全球充斥著財政和貨幣刺激的背景下，比特幣價格可謂節節攀升。比特幣的支持者則認為，在美元疲軟和通脹加劇風險背景下，比特幣提供了避險手段。然而，美聯儲已經走在加息的路上。虛擬貨幣貸款機構Nexo聯合創始人AntoniTrenchev表示，虛擬貨幣仍然受到美聯儲的擺布。有分析人士表示，近期虛擬貨幣價格持續低迷，主要原因是美聯儲加息使得主流信用貨幣估值抬高，讓虛擬貨幣價格泡沫破裂，疊加各國監管使得虛擬貨幣支付功能性預期減弱。不僅如此，美聯儲的影響力已經滲透到虛擬貨幣市場，這可能是出現拋售的原因。而在此前發布的美聯儲7月紀要中，美聯儲還提到了關于監管虛擬貨幣的必要性。

近日，美聯儲主席鮑威爾就美國經濟前景發表了演講，其中提到在目前的情況下，通脹水平遠高于2%，且就業市場極度緊俏，并釋放美聯儲很可能會繼續加息的信號。杰克森霍爾央行年會發布的一份報告稱：“當前通脹中大概有一半是源于財政刺激，這一事實對貨幣政策制定者構成了一些特殊挑戰，這種財政對于通脹的推動不僅將長期持續，還需要不同的政策應對。”

其實，虛擬貨幣價格大漲大跌已經是常態，但每逢大漲或大跌，總會讓人想起那些虛擬貨幣的支持者，一些投資大佬的情況更受關注。作為比特幣的知名持有者，特斯拉早已在二季度將其所持的比特幣減持了75%，為其資產負債表增加了9.36億美元的現金。有虛擬貨幣玩家表示，虛擬貨幣交易在很大程度上取決于市場情緒，這使得它們很容易出現大幅波動。一些比特幣忠實支持者將其視為價值儲蓄和通脹的對沖工具，但更多的人還是想著投機。

據中國證券報報道，對于接下來虛擬貨幣的走勢，Coinbase預計，今年三季度交易量可能更加疲軟，每月平均交易用戶可能降低至700萬-900萬區間。

多家虛擬貨幣投資機構近期均宣布大規模裁員，包括虛擬貨幣借貸平臺BlockFi，虛擬貨幣交易平臺Crypto.com、Gemini，總部位于阿根廷的交易平臺Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的員工。

業界認為，以比特幣為代表的虛擬幣市場暴跌并不會對全球經濟發展造成沖擊。中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席、火大教育校長于佳寧表示，一方面，加密資產市場總市值不足萬億美元，體量相對較小，難以影響全球經濟發展。另一方面，加密資產市場和傳統金融市場聯系較為薄弱，其波動蔓延至現實經濟的可能性不大。

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