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鎮江潤州檢察:破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案_OLA

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據新華網江蘇消息,近日,鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證,2019年以來,犯罪嫌疑人在境內外分工合作,以低于官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特并在境外轉換成比特幣后,通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平臺出售,并將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣賬戶,借此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發,累計買賣蘭特41億元,涉及人民幣流水14.77億元。目前,已查證涉案金額3.2億余元,買賣比特幣1572.16個,價值人民幣1.17億元。

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此外,潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網絡技術人員圍繞國家外匯管制政策等先后3次會商研判,并就區分罪與非罪達成共識,明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為,依法認定為涉嫌非法經營罪,而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴后,在全面審查基礎上,依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。

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