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韓國檢方要求國際刑警組織對穩定幣Terra創始人發出紅色通緝令_加密貨幣

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財聯社9月19日電,據英國《金融時報》19日消息,韓國檢方要求國際刑警組織對倒閉的加密貨幣運營商TerraformLabs聯合創始人權道亨發出紅色通緝令,稱后者拒絕配合韓方對terraUSD和luna代幣400億美元內爆事件的調查。韓國首爾南部地區檢察官辦公室周一表示,已要求韓國外交部吊銷權道亨的韓國護照,“他顯然是處于在逃狀態,且無意出庭受審”。

幣安:將與韓國檢察官合作并提供調查Do Kwon所需的任何幫助:金色財經報道,韓國檢察官稱Do Kwon已將非法資金從LUNA轉移到比特幣,這些操作使用了海外加密貨幣交易所而非進行直接的實物資產投資。據悉,目前韓國監管機構已要求幣安停止任何與Do Kwon相關的取款請求,幣安也證實,他們正在與韓國檢察官合作并提供他們所需要的任何幫助。(Cointelgraph)[2023/4/8 13:50:55]

韓國檢察官起訴20人因加密貨幣泡菜溢價非法獲利1.7億美元:金色財經報道,韓國檢察官于1月18日起訴20人非法匯出約4萬億韓元(約合32億美元)的海外匯款,并從加密貨幣泡菜溢價中非法獲利高達2100億韓元(約合1.7億美元)。被告人利用 256 個韓國銀行賬戶偽裝成外貿付款將資金轉移到其他國家并購買加密貨幣,隨后在韓國以高價出售了加密貨幣。據稱,這些非法交易發生在2021年1月至2022年8月,期間泡菜溢價率高達5%,檢察官目前正在努力沒收 131 億韓元(約合 1060 萬美元)的非法所得。[2023/1/19 11:21:35]

韓國檢方起訴一團伙利用“泡菜溢價”出售近12億美元的加密貨幣:12月27日消息,韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕并起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人,該四人團伙從去年9月至今年3月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣,然后轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出,總共賣出了1.5萬億韓元的加密貨幣(約合11.78億美元)并且沒有報告,總計32,000次。檢察官認為,他們有計劃地實施犯罪,目的是根據所謂的“泡菜溢價”來獲取差價。[2022/12/27 22:11:04]

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