現金堆成小山！“幣圈”現120億大案！莫要成了別人的洗錢工具！_數字貨幣

據通遼市局官方公眾平臺“平安通遼”消息，近日，通遼市局科爾沁分局一舉打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

馬斯克：推特明年可能會出現“數十億美元的凈負現金流”:11月11日消息，馬斯克在推特產品團隊員工大會上警告稱，公司2023年可能會出現“數十億美元的凈負現金流”，如果不能相應增加收入，推特甚至有可能破產。 他表示，公司無法承受如此巨大的損失。要讓推特變得更有吸引力，就需要增加視頻內容。此外，馬斯克表示，從現在開始，所有員工每周必須至少在辦公室工作40小時。（The Information）[2022/11/11 12:47:21]

動態 | 美國銀行首席執行官：隨著加密貨幣的興起 我們想要一個無現金社會:據finance消息，美國銀行(Bank of America)首席執行官Brian Moynihan最近表示，隨著加密貨幣的興起，以及PayPal (PYPL)、Zelle和數字錢包等支付系統的出現，超過半數的貨幣交易已經通過電子方式進行，我們想要一個無現金的社會。銀行業務已經數字化，而且將繼續以這種方式發展，現在需要考慮的只是想辦法增加價值。[2019/6/20]

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定，實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

微軟官網開始接受比特幣現金存款:據reddit用戶反映，微軟官網目前已經開始支持將比特幣現金存款到帳戶，以供顧客消費使用。該過程是即時，“零確認”(Zero-confirmation)的。[2018/3/13]

該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

WAX將支持持幣者作為現金貸抵押品:WAX今天宣布將使用區塊鏈支持的貸款平臺SALT，讓代幣持有者使用WAX作為現金貸款的抵押品。WAX代幣持有者能夠保留他們的加密貨幣資產，包括游戲皮膚和加密收藏品，同時SALT上獲得現金貸款。[2017/12/21]

簡單地說，也就是將非法所得的資金通過眾多人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，然后將虛擬貨幣兌換成人民幣。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜。

洗錢，洗的大多數都是黑心錢，其在實踐中主要的表現形式為注冊虛擬賬號、證券、票據等網上轉賬，由此掩飾這筆”黑心財產“的存在。

在日常的生活中，洗錢最常見的方式有很多種，比如說旅行支票、在賭場以代幣間接兌換、無記名債券或期貨、古董珠寶或具價值收藏品、紙上公司的假買賣(空殼公司)等等。

普通老百姓最需要警惕的是：為他人提供資金賬戶或轉賬可能涉嫌洗錢罪，保管好你的銀行卡、電話卡、身份證。

很多人日常都收到過此類信息：出售或租借自己的銀行卡、電話卡、身份證就能享受“分紅”？輕松獲取高額報酬？你以為是“生財有道”，殊不知是邁進了犯罪的深淵。

比如說在工作中，公司老板也可能要求員工提供銀行卡并配合財務人員進行轉賬。面對這些情況，有的人盡管心里不愿意，但一來礙于人情或者迫于壓力，二來覺得事情也不大，最終還是按照對方的要求去做了，殊不知自己可能已經面臨刑事犯罪的風險。

第一個可能涉嫌的罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪，也就是俗稱的幫信罪。明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，而為其提供銀行卡或者幫其轉賬，一旦達到情節嚴重的程度就構成幫信罪。

第二個可能涉嫌的罪名，也是很容易被忽視的罪名——洗錢罪。明知他人實施犯罪、黑社會性質的組織犯罪等七類上游犯罪，而以提供銀行卡或幫助轉賬等方式為其掩飾、隱瞞贓款來源和性質的，已經構成洗錢罪。

國家對洗錢罪的打擊已經進入了一個新階段，之前一些可能不被追究刑事責任的“他洗錢”行為或者灰色地帶行為，涉嫌洗錢罪的風險陡增。

洗錢罪這個之前很少適用的冷門犯罪，今后可能會普遍適用。

對于大多數人來說，不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

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