虛擬幣交易風險巨大：巨鯨做空Curve失敗后遭反殺_CRV

做空、巨鯨兩個時常聯系到一起的詞匯，沒有深處其中的人可能會站在岸上看熱鬧，但是漩渦中心的人只能看著屏幕前數字在下降、自己的資產縮水。

就在上周，幣圈上演了一出做空大戲，11月22日，一巨鯨嘗試做空Curve。這個顯示為ponzishorter.eth的地址通過Aave抵押借出了大量CRV進行拋售，鏈上鏈下一起賣，成功讓CRV價格一路從0.6美元跌到了0.4美元附近，數據統計，這個地址一共賣出了CRV流通量的5%左右。不過由于倉位價格明確，直接把CRV拉到了巨鯨的清算價格，最終巨鯨爆倉，在Aave留下了160萬美元的壞賬。

證券時報：銀行大力圍堵虛擬幣交易 大范圍精準識別仍然吃力:證券時報今日刊文《銀行大力圍堵虛擬幣交易 大范圍精準識別仍然吃力》。文章稱，對于虛擬幣相關資金的流動，金融機構嚴陣以待。有六大行人士表示，已有大行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制。這意味著，大銀行內部對炒幣賬戶已有識別。日前，上海一位接近六大行的人士對記者表示，人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統，一是人工方式，二是系統自動判別。如果有客戶通過頻繁轉賬來規避對大額資金流動的監管，不管是對公客戶還是個人客戶，銀行都要給名單報上去，以做到盡職免責。至于說最后怎么處理，人民銀行會單獨調查。但是，也有接近銀行業人士告訴記者，反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分信息，并不好用。銀行面對海量的交易，目前可能更多還是人工監控可疑資金、賬戶。[2021/5/24 22:36:31]

下面來詳細介紹這次的做空過程，并結合之前的一些事件來討論掌握這個臭名昭著的ponzishorter.eth地址的到底是何許人也。

央視網：警惕虛擬幣市場的“情緒繁榮”:比特幣的暴漲與暴跌，堪稱新世紀最為劇烈的財富神話。全球多個金融機構、政府都警告過，比特幣背后既沒有金本位的內在價值，也沒有法幣的主權信用，更缺乏實際經濟活動的支持和正式的安全保證。本質上，虛擬幣是以共識為基礎的一種商品，雖然被擁躉奉為“數字黃金”，但在當下的市場中，其實際價值、波動性、投機性、無政府性，都使得比特幣不再是一種避險的投資工具，而是投機工具。對虛擬貨幣交易的系統性風險，我們必須保持足夠的警惕，避免成為虛擬幣市場甚至幕后操控者的犧牲品。（央視網）[2021/5/21 22:28:50]

做空地址：

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聲音 | 北京金融局局長：未來境內應該不會發放虛擬幣交易所牌照:近期監管部門對于虛擬貨幣、虛擬貨幣交易所打擊的高壓態勢，引發了外界熱議。北京市地方金融監督管理局局長霍學文表示，虛擬幣監管不存在是否更嚴格，只會更嚴格，北京金融局對于發幣行為“零容忍”，發現一起、打擊一起。虛擬貨幣不能夠、也不得作為法定數字貨幣，我國只有人民銀行才能推出法定數字貨幣。 針對未來境內是否會發放虛擬幣交易所牌照，霍學文回應稱“應該不會”。 “我國不允許跨境虛擬幣交易，任何機構不能把境外的虛擬貨幣賣到國內，任何機構不得提供虛擬貨幣與人民幣的兌換。對于這類型行為，我們會密切監控、嚴厲打擊，發現一起、清除一起。”（新京報）[2020/1/13]

聲音 | 中國銀行前行長李禮輝：虛擬幣存在技術性和經濟性缺陷:金色財經報道，近日，原中國銀行行長、現任中國互聯網金融協會區塊鏈研究組組長李禮輝作了以“區塊鏈技術變革與產業創新”為主題的內部交流。李禮輝認為，虛擬幣存在技術性和經濟性缺陷；數字資產市場理論上有可能建立公平對等、點對點的直接交易機制，從而淡化中介甚至取消中介；數字貨幣的廣泛應用，有可能對傳統的金融機構造成顛覆性沖擊。[2019/12/31]

Curve近3個月價格曲線

可以明顯看出，Curve項目在11月份之前的價格還是比較正常的，曲線大體符合整個市場的行情。但是在11月4日，代幣價格突然高升來到每枚1美元左右。在9日可能受市場恐慌影響價格直接由0.95美元下跌到0.7美元，10號繼續下跌到最低點0.54美元。

在市場平穩度過三天后，本月13日開始，ponzishorter.eth開始了他的做空行動：

其首先將近4000萬枚USDC轉入做空地址，隨后將幣存入AAVE以借入CRV代幣進行做空。

在6個小時之后，該地址開始了其做空大計。根據交易記錄我們可以看出其在14、15、17、20、22五天內14次借貸出共計92,000,000枚CRV代幣。

14筆交易哈希為：

12～24日價格曲線：

結合CRV在這幾天的價格曲線，巨鯨在22日之前的做空還是成功的。

從交易數據層面看，其在此期間該地址一共進行了532筆交易，但是在22日前僅進行了75筆交易。可見做空者在22日之前是多么悠閑，22日雙方廝殺多么激烈。

粗略介紹22日做空與護盤方的戰爭。從價格曲線圖可以看出短短幾小時的時間，CURVE猶如過山車般刺激。雙方頻頻出招，做空者猛烈攻勢，對CRV進行全面壓制，CRV節節敗退，每個小時都刷新著最低價格，同時使用MEV機器人對CRV進行拋售，消耗其流動性，使得最低點跌破0.4美元。但是AAVE的借貸利率飆升，做空者后繼無力，只能看著項目方等護盤人員拉盤，最終價格保持在0.6美元上方穩定波動，整場戰斗以做空失敗徹底落下帷幕。

有意思的是，在23號仍舊有不死心的做空者想繼續操作來做空CURVE，但最后草草離場。

所以本次做空事件我們有理由相信仍舊是團隊所為，是一場有預謀的針對CURVE的做空。

早在今年10月份，ponzishorter這個地址就出現在大家視線中，MangoMarket攻擊事件的發起方也是這個地址，其不僅讓Mango損失了1億美元，還通過DAO攻擊讓社區目瞪口呆。

在MANGO事件發生時，我方就已經將ponzishorter.eth的掌控人做了標記，他就是名為AvrahamEisenberg的巨鯨。那這個AvrahamEisenberg到底是何方神圣呢？

其社交媒體的簡介如下：

有趣的是在22日，他仍舊有時間在社交媒體與lookonchain“互動“。

他似乎很認同黑客們的信念——代碼即法律。或許當冰冷的手銬限制住他手腕時，他才有可能會重新審視自己的信念。

*文中部分素材來源于網絡

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