Web3「最大震蕩」，美監管鐵拳砸向幣安、Coinbase_加密貨幣

Web3熊市未了，監管鐵拳奔襲而至。

當地時間6月5日和6日，美國證券交易委員會對幣安、Coinbase兩家全球最知名的加密幣交易所，提出了一系列指控。

在長達136頁的報告中，SEC對幣安、及其創始人趙長鵬提出了多項證券法違規指控。

「我們指控趙長鵬和幣安實體涉嫌進行了一系列欺騙、利益沖突、缺乏披露和有計劃地規避法律。」SEC主席GaryGensler表示，「公眾應當警惕不要將他們辛苦賺來的資產投資到這些非法平臺上。」

6日，SEC又宣布了一系列新的指控，針對的是總部位于美國的Coinbase。指控稱，Coinbase經營一家未經許可的證券交易所、經紀和清算機構，非法地促進了數十億美元的加密資產證券買賣。

對幣安的重要指控：

1「無牌交易所」

2「無牌發行加密資產」

3「允許美國用戶在網站交易」

4「誤導投資者」

5「挪用資產風險」

打擊結果：

1投資者從幣安及其子公司賬戶撤出7.9億美元資金；

Web3應用Kresus推出與Polygon Labs合作開發的dApp瀏覽器Kresus Marketplace:8 月 24 日消息，Web3 應用 Kresus 宣布推出與 Polygon Labs 合作開發的 dApp 瀏覽器 Kresus Marketplace。該瀏覽器將為用戶提供頂級 DeFi、游戲和 NFT 項目的精選列表，確保用戶獲得無縫且安全的 Web3 之旅。

3 月 7 日，Kresus 宣布完成 2500 萬美元 A 輪融資，Liberty City Ventures 領投，JetBlue Ventures、Craft Ventures、Franklin Templeton，以及 Salesforce 創始人馬克·貝尼奧夫和 Winklevoss 兄弟等天使投資人參投。Kresus 的網站將這款尚未推出的應用描述為交易平臺、錢包和入門指南的結合，該公司表示這筆資金將用于繼續開發該應用程序，并支持招聘工作和構建關鍵合作伙伴關系。[2023/8/24 18:18:19]

2Coinbase股價當日應聲下跌超過12%。

去年，加密帝國FTX崩盤引發幣圈巨震，比特幣的價格在短短幾天內下跌了近25%。自那以來，監管機構開始對加密貨幣加大調查，當初趙長鵬的競爭對手——FTX創始人SamBankman-Fried也被指控犯有證券欺詐、洗錢等罪行。

Gemini：數據庫與Amazon Web Services EBS服務鏈接中斷:據官方消息，Gemini表示其某個主要數據庫與Amazon Web Services EBS服務鏈接中斷，其已經恢復了數據庫并正在恢復數據交換。

此前報道，Gemini部分系統服務出現中斷，官方稱客戶資金安全。[2022/11/17 13:14:13]

如今，SEC的兩項執法行動將目標瞄準幣圈兩大巨頭，幣圈的寒冬要到來了嗎？

「無牌交易所」

SEC執法部門主管GurbirS.Grewal表示：「我們指控趙長鵬和幣安實體不僅了解了規則，而且有意選擇規避這些規則，將客戶和投資者置于風險之中，以最大化他們自己的利潤。」

SEC網站貼出的SEC針對幣安實體的13項指控說明｜SEC

SEC的指控有幾個重點：

一、「未注冊的交易所、經紀人和清算機構」。

SEC的起訴書稱，自2017年7月以來，Binance.com、Binance.US和BAMTrading等在趙長鵬的控制下運營為交易所、經紀人、經銷商和清算機構，從美國客戶的交易費中獲得至少116億美元的收入，卻并未依法注冊。

加密銀行平臺Cashaa將推出2000萬美元規模的Web3基金:6月5日消息，印度加密銀行平臺Cashaa將推出2000萬美元規模的風投基金，計劃投資20到50家Web 3初創企業和項目，涉及元宇宙、NFT等領域。（Business Line）[2022/6/5 4:03:51]

二、「未注冊的加密資產發行和銷售」。

SEC指控幣安未經注冊銷售了加密資產，包括所謂的交易所代幣BNB、BUSD，以及被稱為「SimpleEarn」和「BNBVault」的加密信貸產品。據稱，Binance.US還向美國客戶非法提供加密衍生品，用來押注加密貨幣的價格，而不是直接購買。另一家美國監管機構商品期貨交易委員會今年3月也提起訴訟，指控幣安2019年7月以來一直在提供未經注冊的加密衍生品。

三、「未能限制美國投資者使用Binance.com平臺」。

就在2019年，幣安曾因多項潛在違規行為在美國面臨監管打擊，宣布限制美國用戶對Binance.com的訪問，并推出了Binance.US，受美國法律約束，其提供的加密貨幣和數字資產少于前者。但SEC的起訴書指出，幣安雖然對外宣傳禁止美國投資者使用Binance.com，在幕后，趙長鵬指示幣安協助某些高價值的美國客戶繞過那些控制措施，以秘密方式進行。

Web3基礎設施初創公司Mysten Labs發布Sui測試網絡Sui DevNet:5月8日消息，Web3基礎設施初創公司Mysten Labs宣布，名為Sui的PoS區塊鏈網絡現已發布第一個測試網絡Sui DevNet。據了解，DevNet可以讓Mysten運營的驗證者客戶端通過CLI 錢包發送交易和讀取請求；還用于瀏覽DevNet交易歷史的公共網絡瀏覽器；并且可以成為請求測試代幣的 Discord通道，可用于在測試網絡上支付Gas。Mysten Labs表示在接下來的幾周還將對Sui DevNet進行多項改進，包括：1.全節點支持；2.網關服務支持；3.瀏覽器錢包支持；4.事件訂閱支持；5.更好的應用開發者體驗。[2022/5/9 2:59:19]

據SEC稱，有一次，幣安首席合規官向同事發送了一條消息：「兄弟，我們在美國經營一個該死的無牌證券交易所。」

四、「誤導投資者」。

根據SEC的起訴書，在關于加密資產交易量方面，幣安的市場監控聲明具有虛假性，背后隱藏的「做市商」公司通過有針對性的虛假交易，操縱并夸大了交易量。

SEC執法部門主管稱，「幣安平臺在趙長鵬的控制下進行多次未經注冊的發行，同時未進行注冊，并結合了交易所、經紀人、經銷商和清算機構的功能，給投資者帶來了巨大的風險和利益沖突。幣安平臺的缺乏透明度、對關聯交易的依賴以及關于防止操縱性交易的控制措施的謊言進一步加劇了這些風險和利益沖突。」

北美礦企Hut 8推出云計算服務進軍游戲和Web 3行業:3月4日消息，北美最大礦企之一Hut 8投資和企業發展副總裁Sue Ennis透露，Hut 8 Mining正在尋求業務多元化，而不是局限于數字資產挖礦。這家總部位于多倫多的公司擁有超過35,000臺礦機，上個月開采了289枚比特幣，截至2月28日，其資產負債表上持有6,115枚比特幣。Sue Ennis表示，Hut 8將構建可擴展的云計算業務，類似于亞馬遜的AWS和谷歌云，并為區塊鏈游戲和Web3提供基礎設施業務服務，比如游戲渲染、NFT存儲、節點基礎設施管理和交易所通用存儲，以及Layer1和Layer2協議支持等。據悉，Hut8已經和游戲公司Enthusiast Gaming達成合作關系，Hut 8將在旗下數據中心為其提供內容托管服務。（Blockworks）[2022/3/4 13:36:31]

五是「挪用資產的風險」。

由于缺乏監管，SEC認為，幣安和趙長鵬可以自由地轉移投資者的加密貨幣和法定貨幣資產，混合和挪用這些資產：

與趙長鵬有關的做市商MeritPeakLimited可以訪問「數十億美元的客戶資金」；

趙長鵬控制的實體SigmaChain曾從擁有客戶資金訪問權限的賬戶購買了價值1100萬美元的游艇；

趙長鵬在2022年10月至2023年1月之間「個人從幣安銀行賬戶中收到了6250萬美元」。

類似地，SEC指控認為，Coinbase的未注冊行為也剝奪了對投資者的保護措施，包括SEC的檢查、記錄保留要求以及防止利益沖突的保障措施等。

幣安：「堅決捍衛平臺」

面對指控，幣安在其博客上發表了一份回應聲明，指責SEC的起訴是想「單方面定義加密貨幣市場結構」，聲稱關于Binance.US平臺上用戶資產面臨風險的任何指控都是錯誤的。

「我們打算堅決捍衛我們的平臺。」幣安稱。

幣安官方博客發出回應SEC指控的公開信｜幣安

幣安稱，如其他面臨類似起訴的加密項目一樣，SEC使用執法和訴訟的粗暴手段進行監管，SEC對數字資產這個復雜技術領域的監管方法并沒有考慮周全。

「SEC的行動削弱了美國作為金融創新和領導力全球中心的地位。在世界許多地方，數字資產法律仍然不完善，通過執法進行監管并不是前進的最佳途徑。有效的監管框架需要合作、透明和深思熟慮的政策參與，而這正是SEC所放棄的路徑。」幣安稱。

另外，幣安還攻擊稱，在其他美國監管機構已宣稱對其具有管轄權的情況下，SEC單方面將某些代幣和服務標記為證券，這類行動都是為了爭奪其他監管機構的管轄權，投資者并非SEC的首要關注點，「由于我們的規模和全球知名度，幣安現在很容易成為在美國監管拉鋸戰中的目標。」

Coinbase聯合創始人、首席執行官BrianArmstrong也對SEC的指控作出了回應，稱「我們自豪地代表整個行業在法庭上爭取一些有關加密規則的明確性。」

他提到，SEC和CFTC發表了相互矛盾的聲明，甚至在什么是證券和什么是商品方面都無法達成一致。認為SEC沒有發布明確的規則書，而是采取了一種以執行為手段的監管方式，這對美國造成了傷害。

「如果我們需要通過法庭來獲得明確性，那就這樣吧。」BrianArmstrong說。

幣圈凜冬將至？

值得注意的是，SEC指出，Binance.US擁有自己的場外交易臺，而在兩年的時間里，其唯一的交易對手是由FTX創始人SamBankman-Fried創立的AlamedaResearch。Alameda以及FTX帝國已經在去年崩盤。

去年FTX的崩盤常被稱作幣圈的「雷曼時刻」，自那以來，對加密貨幣加大監管的聲浪也不由上升，后來FTX創始人SamBankman-Fried也被指控犯有證券欺詐、洗錢等罪行。

對加密貨幣行業來說，如今世界范圍內的監管避風港似乎在減少。中國早就嚴格監管虛擬貨幣，防范交易炒作風險，將相關業務活動定性為非法金融活動。英國議會財政委員會今年5月還呼吁，政府應將加密貨幣作為一種賭博形式進行監管，而非金融服務。

另一家被「錘」的Coinbase創始人在Twitter上回應指控傳聞｜Twitter

如今美國的經營環境也愈加復雜，今年遭起訴的也不只是幣安和Coinbase。

今年1月，SEC指控CoinDeal加密計劃的創建者和其他七人涉嫌4500萬美元的欺詐。2月，SEC指控Terraform和首席執行官DoKwon、NishadSingh在加密交易中欺騙投資者。

3月，SEC指控加密貨幣交易平臺Beaxy及其高管經營未注冊的交易所、經紀商和清算機構，當月底又指控加密貨幣企業家孫宇晨及其公司欺詐和其他違反證券法的行為。4月，SEC還起訴了加密資產交易平臺Bittrex及其前任首席執行官。

目前，SEC尋求制止幣安、幣安的美國平臺和「各自的代理人」等繼續違反聯邦法律的行為，希望追繳「非法獲利」，并讓其支付民事罰款。SEC還希望禁止趙長鵬擔任任何證券發行人的高管或董事，并阻止幣安和趙長鵬參與或交易任何證券，「包括加密資產證券」。

當地時間6月6日，SEC還提交了一項緊急行動申請，尋求臨時限制令凍結資產，指示被告歸還為Binance.US加密交易平臺客戶持有的資產，以及禁止被告銷毀記錄。

而幣安聲明稱，「由于幣安不是美國交易所，SEC的行動受到限制。盡管如此，我們與美國的數字資產市場參與者站在一起，反對SEC最新的過度行為，并準備以法律的全部力量予以反擊。」

根據幣安的一系列對外宣傳，他們的價值觀是追求和捍衛「貨幣自由」。

頭圖來源：RollingStone

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