豪爽客人、公廁取黃金、虛擬幣交易，不法團伙現實版“諜戰”為哪般？_POS

黃金、公廁、虛擬幣，看似毫不相關的三者因一起掩飾隱瞞犯罪所得案相互串聯了起來；街面交接、神秘包裹、公廁取物，以往在電視劇中見到的“諜戰”場面在日常生活中上演。

案發現場。本文圖片均為上海普陀區檢察院供圖6月13日，澎湃新聞記者從上海市普陀區人民檢察院獲悉，日前，經該院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處該案被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑三年十個月至二年不等，并處罰金人民幣五萬元至一萬元不等。金店來了一位“豪爽客人”

Exactly Protocol：若明天還沒有收到攻擊者的回復，將啟動70萬美元的獎金以解決問題:金色財經報道，Exactly Protocol發布攻擊事件更新表示，現在正在與幫助Euler Labs等許多其他協議追回被盜資金團隊中的一些人合作，包括但不限于ogle、Michael Bentley、alicia katz、Tay等，如果到明天我們還沒有收到攻擊者的回復，我們還將正式啟動70萬美元的獎勵，以激勵社區幫助解決這一問題。[2023/8/22 18:14:18]

普陀區檢察院介紹，2022年8月，滬上多家金店都接待了一位神秘的客人，這位客人進店后就直奔柜臺，向店員詢問完當日金價及加工費后，便坐在凳子上發消息，坐了一會兒后便離開了。不多久，那位客人便再次到店，這次他沒有猶豫，一次性購買了2公斤金條，臨走時，客人再次開口：“你們再準備2公斤金條，我過會兒還要來的”。因為店里的POS機有限額，所以為銷售這4公斤金條，店員使用了多臺POS機，而客人同樣從塑料袋里掏出了多張銀行卡進行支付，這讓店員對這位“豪爽”的客人印象深刻。

數據：DWF Labs以40枚ETH再次購入LADYS:5月11日消息，據Lookonchain監測，DWF Labs剛剛再次購買LADYS代幣，DWF Labs用40枚ETH (約73000美元) 購買了8790億枚LADYS，平均購買價格為0.00000008319美元。[2023/5/11 14:57:12]

監控畫面。時間倒回幾天前，這位客人朱某某給自己原來的“包工頭”打去電話，想要點活干，對方表示最近工地停工，但自己可以介紹朱某某幫人家代拿黃金，具體怎么做會有人教的，報酬方面則無須擔心。朱某某毫不猶豫答應下來，購買機票飛往上海。到上海的第二天，朱某某就接到了電話，讓其到附近的花園取工作手機。他剛踏進花園，便有人主動迎上來，給他塞了一部手機，并讓其繼續等電話。沒一會兒電話便響了，朱某某接到了最新指令：去公共廁所拿放在塑料袋里的銀行卡。等取到袋子后，朱某某便前往金店“一擲千金”，成功變身店員眼中的大客戶，但實際買多少、用哪張卡、刷多少錢、密碼多少等信息均是朱某某通過境外聊天軟件從上家處得知的，自己就是一“跑腿小哥”。等朱某某匯報完買到了黃金，電話又再次響起，對方要求其將黃金、電話、銀行卡統一放回附近的公共廁所，并換取一臺新的工作手機，包裹會有人接收的。

美國潮玩巨頭Funko Pop Digital推出DC漫畫旗下《少年泰坦》NFT:金色財經報道，美國潮玩巨頭Funko Pop Digital宣布推出《少年泰坦》（Teen Titans）NFT，發行時間為2023年1月31日，總計4.3萬枚，分為普通、罕見、稀有和史詩四個級別。少年泰坦是美國DC漫畫旗下的超級英雄團隊，其歷史幾乎與正義聯盟（Justice League）同樣久遠，并且出現過許多衍生組織。[2023/1/24 11:27:30]

其實朱某某心里清楚，如此這般購買黃金，自己手上付出去的錢，想必不正當，但想想自己正缺錢，便沒有拒絕跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9張銀行卡中的電信詐騙被騙資金共計230萬余元，累計購買了7公斤左右黃金。

德國上市礦企Northern Data 2022年挖礦收入1.9億歐元:金色財經報道，德國上市礦企Northern Data在股東信中介紹了2022年的經營業績，公司的收入幾乎全部來自BTC挖礦，全年收入在1.9-1.94億歐元之間，調整后的EBITDA為4000-7500萬歐元；Northern Data沒有背負金融債務，有機會在2023年鞏固和擴大在BTC挖礦領域的市場地位。（eqs-news）[2022/12/21 21:58:37]

是誰取走了金條?

每當朱某某放好金條，都會有不同的戴口罩、鴨舌帽的男子出現在身邊，趁沒人注意快速將裝有金條的垃圾袋取走，而他們最終都會在某酒店碰頭。

就這樣，一個以詹某某為首，駱某某、於某等4人為幫手的“取貨團隊”浮出了水面。到案后，詹某某等人如實作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天軟件聯系他，希望其找人在上海幫忙取貨。兩人曾為獄友，相識多年，但平時都以綽號相稱，互相不知道真實姓名，但這位朋友經常照顧詹某某及其家庭，詹某某很講“朋友義氣”，恰好自己要來上海做洋酒生意，身邊也有人手，沒多考慮便應了下來。對方通過境外聊天軟件組建了聊天群，詹某某則準備了多臺未經實名認證的工作手機交給團隊成員，并將駱某某、於某等人拉入群中，只要朱某某買到了黃金，對方就會在群里發指示，駱某某等人便會按指示分別去公廁、綠化帶、街邊腳手架等隱蔽處取貨。

涉案聊天記錄。等詹某某第一次看到幾人拿回來的東西時，這才知道自己幫忙取的貨物是黃金。對方見詹某某知道后，反倒問起詹某某是否有渠道可以賣掉，承諾會分給其貨款的1.5%，但要求必須以虛擬幣進行交易，這樣比較隱蔽和安全。詹某某對這位朋友有一些了解，知道其日常出沒于緬甸等地，會做一些違法的事，這次以這樣的手段購買、出售黃金，肯定不是正常的投資行為。但其抱有一絲僥幸心理，自己并未直接參與購買黃金、交接等流程，又考慮到利益、朋友義氣等因素，因此決定幫其處理這批黃金。8月底，詹某某至臺州與買家碰面，交易價格比當天的國際金價還低，買家共計支付了38萬余元虛擬幣。到賬后，詹某某將大部分的虛擬幣轉入了朋友提供的錢包賬戶，自己則留下了一部分作為團隊酬勞。

檢察官認為，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，犯罪事實清楚，證據確實、充分。日前，經普陀區檢察院提起公訴，法院作出前述判決。

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