消失的144萬泰達幣，法院判決揭露“盛大合約”虛擬幣詐騙案_PTC

來源丨元宇宙簡史

編寫丨元宇宙簡史編輯部

本文將從泰達幣是什么？虛擬貨幣投資平臺如何詐騙？法院如何判決？等三個部分展開。

近日，四川眉山市彭山區法院審理判決了一起通過自制虛假的虛擬幣交易平臺實施詐騙的案件。

被告人通過非法經營“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺誘騙客戶購買泰達幣后兌換平臺專有的虛假虛擬貨幣PTC，騙得客戶1443981泰達幣，折合人民幣940多萬元。

今年已有75家加密交易所關閉 近2000種山寨幣消失:受黑客攻擊、跑路以及其它因素影響，今年已有75家加密交易所關閉，近2000種山寨幣消失。（cointelegraph）[2020/10/7]

該案件引發了社會對虛擬貨幣投資風險的關注。

01、泰達幣是什么？

泰達幣是一種數字貨幣，其價值意在反映美元的價值。泰達幣于2014年推出，其目的是創建一種穩定的加密貨幣，可像數字美元或“穩定幣”一樣使用。

動態 | 價值5500萬英鎊的比特幣或將永久消失:金色財經報道，愛爾蘭的Clifton Collins經營了長達15年的非法大麻生意，從中獲得了5500萬英鎊的比特幣，其將可以訪問比特幣錢包的私鑰寫在紙上存于他的魚竿內。后來Collins因非法持有大麻而被警察逮捕，并被判刑5年。Collins的房東將他的房屋清除了，他的所有東西都被扔進了垃圾桶，其中包括他的釣魚竿。目前Collins仍沒有找到裝有比特幣私鑰的魚竿。沒有私鑰，比特幣就無法被獲取，這意味著價值5500萬英鎊的比特幣將永遠消失。[2020/2/23]

泰達公司聲稱，每發行1美元的泰達幣，他們會相對保留1美元的資產儲備。泰達幣可以在多個區塊鏈上運行，如比特幣、以太坊、波場等。

動態 | 網傳加密貨幣交易所Beaxy CEO已消失:據BeIncrypto今日消息，現網傳加密貨幣交易所Beaxy CEO已消失，9月14日以來，該首席執行官未發布任何推文。到目前為止，官方還未對此作出回應。據悉，Beaxy自6月份推出以來，從黑客攻擊到內部管理不善，Beaxy持續遇到相關問題，8月份，因一個XRP部分支付漏洞，Beaxy交易所曾出現XRP異常高交易量。[2019/10/3]

泰達幣作為應用最廣泛的穩定幣，其價格總體上圍繞美元波動，類似外匯匯率波動，受到匯率、供需等多方影響。

泰達幣可以在各大交易所和場外交易平臺買賣，也可以用來購買其他虛擬貨幣或進行跨境支付等。

聲音 | 投資機構：在BTC漲到10萬美元后 其他加密貨幣將消失:據ethereumworldnews消息，早期加密貨幣采用者Max Keizer和Stacy Herbert領導的一個風險投資集團海森堡(Heisenberg)資本表示，比特幣的領導地位可能會繼續增長。他們認為，隨著BTC攀升到10萬美元，除了BTC之外的一切都將會消亡。[2019/5/6]

02、虛擬貨幣投資平臺如何詐騙？

根據眉山市彭山區法院的判決書，被告人李某、張某、王某等人于2019年8月至2020年3月期間，利用自己開發的“盛大合約”虛擬貨幣投資平臺，以高額收益為誘餌，通過微信群、朋友圈等方式向公眾宣傳推廣。

該平臺聲稱用戶可以通過購買泰達幣后兌換成平臺專有的虛擬貨幣PTC，并進行各種投資理財項目，如期貨合約、云算力、礦機等，獲得高額回報。該平臺還設置了推薦獎勵制度，鼓勵用戶邀請他人注冊并充值。

實際上，“盛大合約”平臺并沒有真正進行任何投資活動，而是通過操縱PTC的價格和收益率，吸引用戶不斷充值，并以各種理由拒絕或延遲用戶提現。該平臺所使用的PTC也是完全虛構的，并沒有任何價值或流通性。被告人通過這種方式非法獲利940多萬元，并用于個人揮霍或轉移。

03、法院如何判決？

眉山市彭山區法院經審理認為，被告人李某、張某、王某等人為非法占有財物，利用虛構的事實或者隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。

被告人李某、張某、王某等人為非法占有財物，利用互聯網等手段，以高額回報為誘餌，以發展下線、層級返利等方式進行傳銷活動，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人李某、張某、王某等人應當以數罪并罰的方式追究刑事責任。

根據被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，法院依法作出如下判決：

-被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元；犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元。決定執行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一百五十萬元；

-被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬元；犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬元。決定執行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百二十萬元；

-被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元；犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。決定執行有期徒刑十年，并處罰金人民幣九十萬元；

-對被告人李某、張某、王某等人違法所得的泰達幣及其他財物予以追繳，上繳國庫。

該案件是我國首例涉及虛擬貨幣投資平臺詐騙和傳銷的案件，具有重要的示范意義和警示作用。

該案件表明，虛擬貨幣投資平臺存在極大的風險和不確定性，公眾應當增強風險意識和法律意識，謹防上當受騙。

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