打著“一帶一路”名頭，男子伙同他人詐騙540余萬元，獲刑8年_虛擬幣

“投資66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

張某某伙同潘某

對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義，

向投資人宣傳虛擬貨幣項目，

共騙取資金人民幣540余萬元。

近日，

經上海閔行區人民檢察院提起公訴，

被告人張某某

廊坊市嚴查打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等幌子實施的傳銷犯罪:據廊坊網警巡查執法官方賬號4月12日消息，近日，廊坊市局下發了《廊坊市2020年打擊傳銷工作要點》，部署了“2020年依法取締和打擊‘精神傳銷’有害培訓專項行動”，同時制定了《打擊網絡傳銷專項行動方案》，將聯合全省打擊非法集資專項行動同步開展。嚴查打著“消費返利”、“電子商務”、“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、“炒外匯”、“愛心慈善”、“軍民融合”、“一帶一路”、“京津冀協同發展”、“雄安新區建設”、“冬奧會”、等幌子實施的傳銷犯罪。[2020/4/12]

因犯集資詐騙罪

動態 | 趣步APP打著區塊鏈噱頭實則為傳銷 系資金盤:一位區塊鏈從業人士爆料：“趣步軟件并無實體業務，實質就是資金盤。它設計了多重分級獎勵機制，看似走步免費賺錢，但很多人是為了升級獎勵去買糖果，而趣步通過買賣交易手續費分紅給貢獻值高的用戶，都是靠微商用他們的那套模式去推廣，才有了很快的發展，其實泡沫很大的。”據悉，趣步此前打著區塊鏈的噱頭吸引了大量用戶，3月初，趣步關閉了其交易中心，這導致許多積攢大量糖果在手的用戶失去了賣單渠道。5月25日，趣步在APP Store中再次下線，安卓應用市場也無法正常搜索。[2019/5/27]

被判處有期徒刑8年，

動態 | “惠樂益”傳銷案一在逃人員落網 打著區塊鏈等幌子:據中新網消息，涉案資金高達3億余元的“惠樂益”網絡傳銷大案的一名刑拘在逃人員，3月7日凌晨2時在山西省被山西高速交警抓獲。目前，此案已移交大同市局做進一步調查處理。《檢察日報》此前發布的消息顯示，“惠樂益”網絡傳銷大案多名犯罪嫌疑人打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”等幌子，以網上平臺賣商品為掩護，瘋狂進行傳銷，案情波及30多個省市，涉案金額3億余元，僅山東一個省的被害人就達上萬人，造成極壞社會影響。2018年4月，濟陽徹底摧毀了“惠樂益”網絡傳銷平臺，凍結涉案賬戶100余個，查獲涉案資金3億余元。[2019/3/9]

并處罰金。

騙子和受害人之間的聊天記錄閔行檢察院供圖

2021年12月，王阿姨通過朋友介紹知道了“蒙中一帶一路投資項目”。禁不住業務員的“畫大餅”誘惑，王阿姨抱著試試看的心態下載了一個app并注冊了會員。

過了幾天，王阿姨受邀參加了在酒店舉辦的大型宣講會。宣講會上，幾名工作人員宣稱項目負責人認識蒙古國高層領導，并深度參與蒙古國礦業、房產投資。在工作人員一系列話術引導下，王阿姨和其他投資人紛紛相信投資項目受到“國家支持”，可以放心投資。

隨后，宣講會的“講師”們又介紹投資的方式和收益，聲稱投資人先在公司app注冊后購買礦機，每天挖礦獲得虛擬幣，可以用于在蒙古國旅游、投資房產和礦產等。這些“講師”口中的“一帶一路項目”，以“云礦機”賺錢，“每天回報0.5%、66天即可回本。”最終，王阿姨把10萬元養老錢都投進了項目里。

幾個月后，王阿姨發現app無法使用，隨即前往派出所報警。此時的王阿姨才發現所謂“一帶一路項目”是個徹頭徹尾的騙局。

張某某到案后，面對檢察官的訊問，供述自己是項目負責人，項目內部有一套會員等級制度，如果拉一個人入伙，那么上級可以得到新人投資收益的一定比例提成。

經查，2020年12月起，張某某伙同潘某對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義向投資人宣傳虛擬貨幣項目，以高額收益為誘餌，并謊稱該虛擬幣后續可在蒙古國流通，可用于投資蒙古國礦業、房產等，以騙取被害人信任，向不特定人員非法募集資金。所募集資金未用于任何項目的經營。截至案發，張某某等人共計騙取資金人民幣540余萬元。

“一帶一路”是近年來國家大力推進的重點項目。有些犯罪分子以此為幌子，進行非法集資，目標群體主要是戒備心較低的中老年群體，有高額利益誘惑，又有熟人介紹入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。檢察官提醒，面對親朋好友推薦的理財產品和投資項目一定要理性分析，可以向子女以及專業人士咨詢溝通，防止上當受騙。

記者：魯哲

來源：新民晚報

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