詐騙團伙三個月騙外國人170萬，稱“中國人不騙中國人”_比特幣

7月9日，湖北襄陽。民警抓獲一“殺洋盤”詐騙團伙。該團伙三個月騙取外國人170萬，并稱“中國人不騙中國人”。該團伙利用外國某聊天軟件，誘騙外國人購買比特幣，然后操控后臺讓買家血本無歸。

動態 | 杭州市上城端掉一個比特幣詐騙團伙:據杭州日報消息，10月23日，杭州市上城區通報了一起比特幣詐騙案件。今年4月初，河南的徐先生收到一個微信好友申請。聊天中，對方總是提起自己從事比特幣交易，很賺錢。過了一段時間，徐先生有些動心，被對方拉進了一個炒比特幣的微信群。進群后，徐先生見不時有人發賺到錢的截圖，徹底動心了。他根據對方提供的鏈接，下載了一款手機APP，開始進行比特幣交易。在“客戶經理”和“指導老師”的指導下，一個月內在手機APP里投入20余萬元，全部虧光。目前，上城已聯系全國各地200余名受害人完成取證工作，犯罪團伙的100余名成員已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。[2019/10/24]

動態 | 浙江跨省搗毀虛擬貨幣投資詐騙團伙，涉案金額數百萬元:據中國新聞網消息，近期，浙江省湖州市吳興經過一個多月的跨省排摸調查，搗毀了涉案數百萬元的詐騙團伙。據偵查，業務員會向事主介紹夸克Pro平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣，投資回報率極高。目前，案件正在進一步審理中。[2019/6/9]

來源：大眾網

印度對比特幣詐騙團伙進行抓捕行動 以保護比特幣投資者:Uttar Pradesh特別工作組(STF)最近宣布，已經逮捕了一幫利用比特幣交易詐騙錢財的當地人。這些被指控的犯罪分子利用當地的Localbitcoins服務找到他們的受害者，向他們提供折扣，誘使他們交付法幣購買比特幣。該團伙首先誘騙商人以低價購買比特幣，甚至將一些比特幣轉移到他們的電子錢包中，以贏得他們的信任。在這之后，當交易者要求更大數量的比特幣時，欺詐者將原來的貨幣轉入他們的銀行賬戶，打開偽造的身份。他們從銀行賬戶里取錢后就消失了。說，他們收到大量投訴，基于相同的操作方法，在這種情況下，促使采取行動保護比特幣投資者。[2017/12/27]

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