真相在鏈上，像我這樣的“智能分析”工具！_FEI

“世界上最有價值的資源

不再是石油而是數據”

全世界最流行的電子表格軟件

非Excel莫屬

它承載著大量原始數據的存儲大任

但隨著工作項目越來越多

時間越來越長

文件數量越來越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

數據量龐大

數據關系復雜

……

數據分析起來的疑難雜癥

便成了令眾多“表哥表妹”頭痛的事！

這不，在打擊虛擬貨幣犯罪案件偵查中

令警察叔叔頭痛的事也就來了！

UniSat Marketplace將于今日22:00-24:00停機維護2小時:5月9日消息，UniSat Wallet 發推稱，BRC-20 交易市場 UniSat Marketplace 將于北京時間 5 月 9 日 22:00 至 24:00 進行 2 小時停機維護，在此期間將進行必要的升級與修復。[2023/5/9 14:52:54]

眾所周知

涉幣犯罪洗錢通常使用的兩種沉淀方式

一種是流入鏈上錢包或硬件錢包

起到“保險箱”的功能

這筆非法資金也許會待在錢包里

沉睡很長時間

待關注度轉移后再進行轉移

另一種是流入中心化機構服務商

實現“變現或交易”的功能

目前，大部分中心化機構服務商

已執行KYC機制

利用SAFEIS安士大神“資金分析”功能

鎖定資金流向的中心化機構服務商后

警察叔叔便可向中心化機構服務商申請提供“調證回函”

數據：某機構再次從Amber買入100萬枚BLUR和40萬枚DYDX:5月6日消息，據鏈上分析師余燼監測，某機構地址昨晚又花了163萬枚USDC從Amber買入100萬枚BLUR和40萬枚DYDX。Amber賣給該機構的DYDX、BLUR是前天分別從Binance、OKX提出；該機構目前累計：以821萬枚USDC買進310萬枚DYDX（成本2.65美元）、以645萬枚USDC買進950萬枚BLUR（成本0.67美元）。[2023/5/6 14:46:38]

接下來，劃重點：

回函中的大量數據

包括用戶信息、充提記錄、

法幣交易等關鍵信息

是對鏈上數據的重要補充

對案件的深度調查起到非常關鍵性作用

然鵝

回函Excel原文件的字段多、數據多

理解困難，數據分析成本極高

谷歌現支持搜索顯示以太坊錢包余額:10月11日消息，谷歌現在支持在搜索時直接提供有關以太坊地址的數據。當在谷歌上搜索以太坊地址時，搜索引擎現在會顯示錢包的 ETH 余額。數據源于以太坊區塊瀏覽器 Etherscan。（The Block）[2022/10/11 10:31:17]

不僅如此

遇到中心化機構服務商用戶地址時

還必須要轉到回函Excel中

離線完成后續分析

造成整體分析鏈路的分離

使得案件分析效率低、分析時間長

這在破案中是最忌諱的

警務實戰中，高效能是關鍵！

怎樣看透洞察一大坨數據背后的秘密？

去繁留簡，快速處理

與時間賽跑，與效率賽跑

別著急，你的救星

SAFEIS安士大神又來幫忙啦！

Unstoppable Domains與Fantom集成以提供簡化的加密交易:金色財經報道，Fantom宣布與Unstoppable Domains集成，將其域名引入Fantom網絡，并為Fantom的用戶進一步簡化數字資產的流動。[2022/10/8 12:49:04]

SAFEIS安士大神從兜里掏出獨家秘訣

——智能分析里的{調證回函}功能

觸動鼠標之后

立即將多個excel表格數據的

調證回函壓縮包秒級處理

一個簡單易懂的pdf智能分析報告

就此生成啦~

調證回函智能分析報告

完美解決了戰友偵查的幾大需求：

1、快速提煉回函關鍵信息

2、快速總結回函有用線索

3、快速判斷賬戶基礎信息

4、打通鏈上鏈下分析維度

5、提升案件分析研判效率

簡單留給“你”

困難留給“我”

NFT項目“胖企鵝”Pudgy Penguins地板價突破4 ETH創歷史最高記錄:金色財經報道，據最新數據顯示，NFT項目“胖企鵝”Pudgy Penguins地板價已突破4 ETH，創下歷史最高記錄，本文撰寫時為4.04 ETH，24小時漲幅6.32%。此外，該項目歷史交易額達到1.911億美元，市值突破8000萬美元（當前為8078萬美元）。有消息稱，Nansen 首席執行官 Alex Svanevik、Saks Fifth首席運營官 Avenue RJ Cilley、Meta 合作伙伴團隊的 Jordan Sterling等多家知名企業高管已加入該項目顧問委員會或是推動其上漲的原因。[2022/8/23 12:42:19]

為高效而生

這樣安小士的使命就達成咯~

為了讓還未攜手作戰過的戰友

更好地了解SAFEIS安士信息作戰系統的

“智能分析師”

接下來

就一起來看看這位

業內獨家的智囊大師是如何自我爆炸分解

成為我們得力好助手的8~

此時，你已打開了safeis安士信息作戰系統

點擊智能分析下的“調證回函”

將中心化機構服務商的回函原文件

直接拖至紅框里

或「點擊上傳」

實現批量文件上傳

上傳完成后

系統將自動進入秒級智能分析

并得出相關分析記錄

點擊分析記錄里的「資金分析」

出現彈窗

再點擊彈窗中的搜索按鈕

即可直接跳轉到網狀圖中查看地址詳情

進行分析研判

亦可通過“網狀圖-地址詳情卡-

「上傳回函」”入口

進行單個文件的上傳

功能操作十分簡單

SAFEIS安士還打通了

自身“智能分析-調證回函”與

“資金分析-網狀分析”

兩大功能的無縫連接

可將回函數據展示到網狀圖中

實現鏈上數據與

回函數據的整合分析

以獲得更完整的資金鏈路

為鎖定黑客真實身份

追回被盜資金帶來更大可能

上傳調證回函后

系統自動進行持有人透視與交易透視

可在網狀圖中點擊持有人姓名標簽

便可透視調證地址的持有人詳情

姓名、余額、流水、國籍等基本信息

一覽無余

可結合鏈上資金

透視調證地址的「回函充提交易」

透視前，轉出地址展示為

中心化機構服務商官方地址

透視后，轉出地址展示為

回函中的提幣地址和回函充提交易詳情

也可結合鏈上資金

透視調證地址的中心化機構服務商內部交易

透視前，兩個鏈上地址在視圖中無交易

透視后，兩個鏈上地址在視圖中有交易

交易詳情為中心化機構服務商內部交易

結合“資金分析-網狀圖”

可完整追蹤鏈上鏈下資金去向

解決了鏈上追蹤資金到

中心化機構服務商之后的斷點

打通鏈上鏈下數據

穿透中心化機構服務商

透視持有人及實際資金去向

智能分析功能終極目標

一鍵智能分析虛擬貨幣交易數據

準確完整追蹤鏈上鏈下資金流向

快速鎖定犯罪嫌疑人資金信息

及人員關系脈絡

虛擬幣犯罪頻發，鏈上已是法外之地

邏輯無斷鏈，追蹤不缺環

去繁又留簡，高效靠快速

作戰在鏈上，真相靠安士

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