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中國支付清算協會提示各會員單位:警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源_區塊鏈

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據中國支付清算協會微信公眾號消息,中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示,在當前支付風險總體形勢和變化特征中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」,利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為:賭客將資金支付給跑分者,跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注,最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。

老虎證券:將逐步停止中國客戶對于虛擬貨幣基金等產品的新開倉交易:9月29日消息,老虎證券顯示,為響應當地監管號召,將于9月28日起逐步停止中國客戶對于虛擬貨幣基金等的復雜產品(例如GBTC/EHTE/ETCG/GDLC/OBTC/LTCN/BCHG)的新開倉交易,原有持倉平倉不受影響。9月24日,富途已經發布過類似提示,其將于10月1日起禁止新開倉GBTC、ETHE等股票交易。(財聯社)[2021/9/29 17:14:32]

統計顯示,近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值,利用區塊鏈技術的匿名性,通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑,提升了資金鏈追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

聲音 | 中國版權保護中心主任:DCI體系將對區塊鏈等技術進行體系化集成應用:據人民網報道,在3月28日召開的2019CPCC中國版權服務年會上,中國版權保護中心主任段桂鑒在開幕致詞中表示,中國數字版權唯一標識(DCI)體系將實現將人工智能、大數據、云計算、區塊鏈及虛擬貨幣結算等先進前沿技術進行體系化集成應用,以建立“利益分享機制+快速維權機制”兩大創新機制為驅動,全力迎接和保障全媒體時代的著作權人價值實現最大化,加快打造著作權人和社會大眾的利益共同體和同心圓。據悉,中國數字版權唯一標識(DCI)標準聯盟鏈由中國版權保護中心聯合新浪微博、迅雷、京東商城等互聯網平臺發布。其中,迅雷為DCI體系提供區塊鏈技術支持。[2019/3/30]

中國社會科學院趙磊:比特幣等數字貨幣的出現是大數據時代交易形式變革的必然結果:中國社會科學院法學研究所副研究員趙磊今日發文表示,貨幣形式的發展趨勢是“脫實向虛”,比特幣等數字貨幣的出現是大數據時代交易形式變革的必然結果。私人貨幣只在具有“貨幣認同”的群體內或者當事人之間,完全等同于法定貨幣,應當依照貨幣處理處理當事人之間的權利義務關系。如果當事人之間對其不存在“貨幣認同”,則可視其為一種無形資產,按照財產法規則處理。在不存在虛構事實、隱瞞信息以及當事人未履行告知義務的前提下,比特幣涉及到的法律問題屬于私法上的自我責任范疇。[2018/4/24]

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