紐約法院下令比特幣交易項目Control-Finance支付1.43億美元賠償和4.29億美元罰款_PIT

據TheBlock報道，紐約南區美國地方法院已下令比特幣交易項目Control-Finance的運營商支付近1.43億美元的賠償金和4.29億美元的罰款。根據該監管機構的公告，本杰明·雷諾茲涉嫌未能參加商品期貨交易委員會的一個案件的多個開庭日期，導致對他的違約判決。CFTC于2019年6月首次對Reynolds提起訴訟，指控他利用公共網站，社交媒體和電子郵件籌集了22190.542BTC，當時的金額為1.43億美元。他告訴他的公司Control-Finance的客戶雇用了加密貨幣交易員，他們會交易其存款以保證利潤。但是，CFTC聲稱雷諾茲從未以其客戶的名義進行交易。根據CFTC的說法，他后來表示他將在2017年10月之前歸還所有比特幣存款，但并未如此，而是自己保留了這些存款。

紐約法院已授權Flare向合格Celsius賬戶空投FLR Token:1 月 25 日消息，紐約南區的破產法院已授權 Flare 向符合條件的 Celsius 賬戶持有人空投 FLR Token。

此前報道，Flare Network 于 1 月 10 日宣布已向合格 XRP 持有者空投近 42.8 億枚 FLR Token，占該項目總供應量的 15%。（The Block ）[2023/1/25 11:29:32]

美國紐約法院將召開三箭資本債權人緊急聽證會:7月11日消息，美國紐約一法院已批準召開三箭資本債權人緊急聽證會，該聽證會定于當地時間周二（7月12日）上午舉行，此次聽證會的召開是因為三箭資本創始人被指控不配合清算程序 。

代表債權人的律師星期五晚間在紐約提交的法庭文件中說，該基金的創始人“還沒有開始以任何有意義的方式配合訴訟程序”。 律師們表示，在最初的Zoom通話中，自稱“Su Zhu”和“Kyle”的人在場，但他們的視頻和音頻被關閉，他們不會回應直接向他們提出的問題，只有他們的法律代表回答問題。法庭文件顯示，拜訪過三箭集團新加坡辦事處的債權人律師發現該辦事處已被廢棄。

人們越來越擔心，三箭資本的資產（主要以現金、加密貨幣和NFT的形式）可能很容易轉移。 目前，三箭公司旗下的NFT基金Starry Night的NFT已被轉移到一個新的錢包中，原因不明。 債權人正尋求凍結三箭公司的資產。 但首先，他們要求法院迫使三箭基金的創始人列出該基金的資產。（CoinDesk）[2022/7/11 2:04:41]

動態 | Crypto Capital首席執行官在紐約法院被控三項刑事罪名:據Cointelegraph消息，紐約南區聯邦檢察官對Crypto Capital首席執行官Oz Yosef提出三項刑事指控。一份法庭文件證實，美國有關部門已對Oz Yosef提起訴訟，罪名包括合謀進行銀行詐騙、銀行詐騙以及合謀經營未經許可的匯款業務。此前消息，Crypto Capital首席執行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入國際集團并涉嫌利用Bitfinex進行洗錢活動而被波蘭當局逮捕。隨后，Bitfinex對此進行回應，并自稱為欺詐受害者。Kraken交易所也發推稱其與Crypto Capital已于2017年終止與其合作關系。[2019/10/28]

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