利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為_虛擬幣

日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

成都鏈安：國內天穹數藏宣稱遭黑客攻擊，黑客利用虛假余額購買盜取用戶的藏品:5月17日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，天穹數藏宣稱遭黑客攻擊，藏品售價異常高達近千萬元。根據平臺公告稱：平臺數據遭遇大量惡意攻擊，黑客利用虛假余額購買盜取用戶的藏品，導致數據異常，目前已恢復，平臺已第一時間報警處理。成都鏈安安全團隊初步分析，導致本次攻擊的原因猜測為：攻擊者通過傳統網絡安全攻破了平臺方數據庫，惡意篡改賬戶余額，導致大量用戶高價掛單仍可成交，最終導致數據異常。成都鏈安安全團隊建議：

1、 國內數字藏品平臺方在設計、實現和部署的過程中，要關注通信與網絡安全、主機安全、數據庫安全、移動安全等傳統安全領域，做好安全防護；

2、 國內數字藏品平臺方在運維的過程中，要做好金融風控的設計和實施，避免出現大規模資金異動而不自知的情況；

3、 數字藏品消費者在選擇交易平臺時，需要關注平臺合規風險，注意保障自身財產安全；

4、 數字藏品消費者警惕炒作風險和市場泡沫，避免泡沫破裂時造成財產損失。[2022/5/17 3:22:51]

案情簡介

人民日報：利用虛擬經濟進行新型金融集資的非法集資案件增多:《人民日報》今日發文表示，隨著移動互聯網的快速發展，非法集資犯罪套路也在不斷更新。與早期“發傳單—投資—高息—六月付本”的傳統集資不同，新型金融集資披著虛擬經濟、金融創新的外衣，利用“虛擬貨幣”“電子商務”“微信營銷”等名目，組織集資活動，活動范圍突破了地域限制，下線發展也超越了熟人圈子，呈現出蔓延廣、迷惑強、誘惑大等新特征。集資標的也呈現虛擬化，集資的產品由傳統的化妝品、資源開發等“實體經濟”向資本運作、虛擬貨幣等虛擬產品進化。[2018/5/29]

2020年起，被告人王某與其同伙通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯，網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣，并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用，并與虛擬幣承兌商對接，幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查，上述網站非法經營額達人民幣2億余元，被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

日本五名男子涉嫌利用虛假交易所詐騙180萬美元后遭逮捕:據日經新聞今日報道，日本警視廳網絡犯罪對策科16日宣布，已破獲一起虛假加密貨幣交易所詐騙案件，并已逮捕以八木橋健太郎為首的五名嫌犯。據悉，該犯罪團體涉嫌利用虛假的加密貨幣交易所從事詐騙行為，詐騙金額達180萬美元。目前，五名嫌疑人均表示自己是受人指使，拒不承認犯罪行為。[2018/4/16]

檢察官提醒

本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

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