Upbit黑客如何使用加密貨幣交易所洗錢數百萬？_BIT

2019年，黑客在攻擊中竊取了價值2.83億美元的加密貨幣。在這次攻擊中，黑客還成功鎖定了Upbit交易所。在本文中，我們將分析Upbit黑客攻擊行為，并使用Coinpath?API跟蹤被盜的加密貨幣。

Coinpath?API為超過24個區塊鏈提供區塊鏈資金流分析。借助Coinpath的API，您可以監控區塊鏈交易，調查比特幣洗錢等加密犯罪，并創建加密取證工具。

2019年11月27日下午1:06，韓國加密貨幣交易所Upbit觀察到一筆大筆交易從交易所錢包中流出。第二天，Upbit的團隊通知說存在安全漏洞，黑客竊取了34.2萬以太幣（約合4810萬美元），并將資金轉移到了該地址。

INJ上線Upbit交易:INJ于北京時間12月14日14:30上線韓國加密貨幣交易所Upbit。據悉，Injective（INJ）是一個二層去中心化交易協議，幫助釋放去中心化衍生品和無邊界DeFi的潛力。[2020/12/14 15:08:39]

在本文中，我們將通過跟蹤黑客在隨后的幾天和幾個月內創建的交易來調查Upbit的贓款。

犯罪分子經常使用多個中間錢包和其他服務來清洗被盜的加密貨幣。換言之，它們創建了一系列交易，使得在將資金轉換為法定貨幣或其他加密貨幣之前難以追蹤。這個過程稱為分層，每一層代表一段。

跳數是指資金從來源地轉移到目的地的段數（錢包組）。

公告 | 韓國交易所Upbit上線比原鏈:韓國交易所Upbit發布公告稱，比原鏈BTM上線該交易所。目前在Upbit交易所上，已經能夠交易BTC/BTM交易對。[2019/1/31]

Coinpath?技術有助于跟蹤多跳資金，以發現資金的來源或目的地。

現在，讓我們跟蹤資金流出Upbit的黑客地址超過5跳。如下圖所示，黑客將大量以太幣轉移到未知地址。如果你注意到的話，許多地址通過多個事務（超過3-5個躍點）收到了類似數量的ETH（不包括5000ETH）。?這些地址很可能屬于黑客。

公告 | Upbit今日停止交易BLT/ETH、NGC/ETH:據Upbit公告，BLT/ETH，NGC/ETH于8月24日停止交易。BLT/BTC、NGC/BTC兩個交易對仍可交易，取款密碼不變。[2018/8/24]

讓我們把跳數增加到10來深入挖掘。注意，在后端，Coinpath?正在處理數千個事務以提供這些結果。

如你所見，超過10跳，一些已知的轉移情況開始出現。例如一個Binance交換錢包通過10跳以上的多次交易獲得了59,833 ETH。

韓國Upbit交易所將進行交易手續費返現活動:韓國Upbit交易所將于3月6日到3月31期間進行手續費返現活動。用戶在活動期間使用比特幣、以太坊、USDT交易時，Upbit交易所將會返還其20%的手續費。[2018/3/6]

Coinpath?還提供了Paths API，您可以使用該API獲取從源到目的地的所有中間交易。例如讓我們看看黑客如何將被盜資金轉移到Bity.com。

如您所見，交易所Bity.com在7跳中從黑客的地址接收了541 ETH。但是黑客創建了多個中間錢包，并分配了資金以使其無法追蹤。

Upbit黑客的初始錢包→6個中間錢包→Bity的錢包（第七跳）。

借助Path的API數據，我們創建了下圖，以可視化資金在到達Bity.com之前如何通過中間錢包流動。

此外，我們還可以獲得黑客發送到bity.com的交易。通知，日期和交易金額。所有交易都在45分鐘內發送到了Bity，它們都是大約60 ETH。

但是當我們檢查12跳時，我們發現黑客向Bity發送了3,661 ETH。此外，黑客還將大部分資金發送到了著名的加密貨幣交易所。

在下圖中您可以注意到，黑客向Binance發送了超過100K ETH。此外，他們還向Huobi，Bitmex，Kraken和Liquid交易所等交易所匯款。

我們不知道Upbit已經收回了多少資金。然而，通過對被盜的加密貨幣進行實時監控，可以追回大量資金。像Binance和Bitmex這樣的交易所一旦收到可疑錢包的交易，就可以凍結資金。

原文作者：Gaurav Agrawal

譯者：鏈三豐

譯文出處：http://bitoken.world

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