警惕 非法集資變種抬頭 元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品被點名_TAL

4月14日獲悉，處置非法集資部際聯席會議辦公室有關負責人近日指出，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂，但非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大，因此，廣大人民群眾應樹立理性投資理念，提高防范金融詐騙意識。

非法集資規模連續三年下降

處非聯辦有關負責人指出，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂。銀保監會作為處置非法集資部際聯席會議牽頭單位，近年來會同各成員單位，全力指導推動地方人民政府嚴厲打擊非法集資違法犯罪，防范和處置非法集資取得重要階段性成果——

動態 | CCTV焦點訪談：警惕打著“區塊鏈”旗號的各種形式的詐騙:今日，CCTV1《焦點訪談》播出“區塊鏈”相關主題節目，節目表示，區塊鏈這項技術是基于密碼學等的數據管理新方式。區塊鏈技術因為具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等優點，有著廣闊的應用前景。不過，焦點訪談#記者也發現，伴隨著區塊鏈的熱潮，社會上也出現了種種亂象。節目展示了各種借助區塊鏈概念進行詐騙的形式，并公布了一批歸零幣、傳銷幣等項目，以此提醒觀眾警惕打著“區塊鏈”旗號的各種形式的詐騙。[2019/11/18]

一是多層次全覆蓋的處非機制更加健全。2021年國務院正式頒布《防范和處置非法集資條例》，處非工作全面進入法治化、規范化軌道。各成員單位將非法集資防控與行業發展同部署、同落實，取得積極進展。地方處非機制實現省市縣三級全覆蓋，各地積極探索行政執法模式，運用行政處置辦法，成功將2000多起非法集資風險苗頭消除在萌芽狀態。

動態 | 警惕：近期有圍繞XRP的網絡釣魚詐騙:近期，有詐騙者偽裝成Ripple首席執行官Brad Garlinghouse的推特賬戶進行網絡釣魚詐騙。其發布的內容是：“目前所有頂級交易所都已上線XRP。為慶祝這一點，我們將向粉絲免費分發1000萬枚XRP。”（coinpost.jp）[2019/9/30]

二是對非法集資違法犯罪保持高壓嚴打態勢。聯席會議切實加大指導協調督辦力度，各地著力完善“一案一策一專班”等重大案件處置機制，一批累積多年的重大風險得到穩妥處置，非法集資案發數量、涉案金額和涉及人數連續三年保持下降態勢。2022年按照中央政法委統一部署，深入開展養老領域非法集資風險專項整治行動，累計核查線索5萬余條，處置了一大批問題機構，順利實現預定目標。

幣圈大佬提醒你在投資時要警惕幾個方面:今天在紐約舉行的區塊鏈無國界峰會上，眾多大佬對于篩查市場機會時要警惕什么跡象這一問題表達了自己的看法。Celsius創始人Alex Mashinsky表示，警惕短期投資項目，作為投資者最重要的是如何能對平臺建立長期的健康管理，對于一些公司短期投資的行為應該警惕，并認為并不是創建社區的正確方式。Pantera Capital投資副總Lauren Stephanian表示，區塊鏈公司管理層要有技術團隊，很多區塊鏈公司并沒有思考自己的架構，他們在更多程度上是參考被人的架構，這是值得警惕的地方。Block VC創始合伙人Kevin Hsu表示，區塊鏈是技術支撐的產業，很多初創公司的動力來源有可能本末倒置，他們并沒有對區塊鏈有一個自己的見解，只是把區塊鏈當成籌集資金的一種方式，并沒有認識到區塊鏈發展的真正目的。[2018/5/13]

三是非法集資監測預警“一張網”如期建成。《全國非法集資監測預警體系建設規劃》各項重點任務如期完成。國家非法集資監測預警平臺投入運行，依托大數據等技術，實現“7×24”監測掃描。國家平臺與各省大數據監測預警平臺已基本實現互聯互通，形成全國非法集資監測預警“一張網”，有效發揮了“監測天眼、決策參謀、信息樞紐”作用。各地簡化舉報程序、降低獎勵門檻、擴大獎勵范圍，調動群眾舉報涉非線索積極性。據初步統計，近三年群眾主動舉報非法集資有效線索3000多條。

四是宣傳教育的針對性滲透力顯著提升。2022年，各地共組織開展宣傳活動80萬余場，覆蓋2億余人次。聯席會議召集人等負責同志在多種公開場合主動發聲，各地各部門運用公益廣告、短視頻、知識大賽等方式，多渠道強化防非宣傳教育。積極探索群防群治方式，老百姓自覺防非、主動拒非意識不斷增強。

集資變種抬頭，防非處非尚處爬坡過坎關鍵階段

“我國經濟恢復基礎還不牢固，金融供需及資源配置仍待優化，非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大。”上述負責人指出，近年來民間投融資、市場零售、養老等領域風險多發，以元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品等為噱頭的集資變種有所抬頭，打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等政策旗號的集資騙局也在不斷滋生。同時，不少犯罪分子通過線上線下結合的方式跨省跨域非法集資，顯著加大了風險發現難度。

該負責人指出，總體來看，當前防范和處置非法集資尚處于爬坡過坎的關鍵階段，容不得任何松懈思想、麻痹意識和厭戰情緒。一方面，要進一步壓實各方責任，健全全鏈條綜合治理格局。聯席會議將推動完善全鏈條綜合治理格局，繼續保持高壓震懾、全力追贓挽損、深化源頭治理，堅決守好老百姓的“錢袋子”。

另一方面，要引導廣大人民群眾透過現象看本質，有效識別名目繁多的非法集資套路，清醒認識非法集資的危害性，不斷提高警覺性。

“借此機會，我們再次提請廣大人民群眾樹立理性投資理念”，上述負責人提醒，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。“請時刻牢記，高收益必然伴隨著高風險，宣揚‘保本高收益’就是金融詐騙；你看上誘人的高收益，而高收益卻會讓你血本無歸！”

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