CFTC 的指控引發擔憂：這對于幣安以及加密行業意味著什么？_NCE

原文來源：CryptoSlate

美國商品期貨交易委員會(CFTC)已起訴全球最大的加密貨幣交易平臺Binance及其首席執行官趙長鵬(CZ)，指控其允許美國人交易加密貨幣衍生品，這違反了聯邦法律。

自2021年以來，CFTC一直在調查Binance：

指控?Binance?允許美國居民使用其平臺買賣加密貨幣衍生品，根據現行法律，這需要在CFTC注冊。

指控Binance未在該機構注冊且沒有適當的KYC程序的情況下運營。

指控Binance與其客戶進行交易，利用內部信息和操縱市場來增加利潤。

前CFTC官員Salman Banaei擔任Uniswap Labs政策負責人:5月22日消息，前美國商品期貨交易委員會（CFTC）市場風險咨詢委員會成員 Salman Banaei 宣布加入 Uniswap Labs 擔任政策負責人，負責政策制定者工作。Salman Banaei 此前在 CFTC 前后工作了 7 年時間，于 2021 年加入 Chainalysis 擔任公共政策聯席負責人。[2022/5/22 3:34:00]

指控Binance的前首席合規官SamuelLim協助和教唆公司違規。

如果這些都是真的，那么這將嚴重損害Binance的信譽。

知情人士：預測平臺Polymarket正在接受美國CFTC調查:10月23日消息，據知情人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查Polymarket是否允許客戶不當交易掉期或二元期權，以及是否應向該機構注冊。該公司的一名發言人表示：“Polymarket堅持遵守適用的法律法規，并向監管機構提供信息，幫助他們進行任何調查。”CFTC拒絕置評。

據悉，Polymarket由23歲的創始人Shayne Coplan領導。據兩名知情人士透露，該公司一直在與投資者就新一輪融資進行談判，這輪融資對該公司的估值可能接近10億美元。這兩名知情人士要求不具名，因為談判是私下進行的。（彭博社）[2021/10/23 6:09:19]

對Binance的影響

動態 | 新華社華盛頓：CFTC周報顯示比特幣價格下跌后，投機活動有所減弱:據新華社華盛頓報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發布的一份報告顯示，比特幣期貨最新數據顯示，比特幣價格下跌后，投機活動有所減弱。截至7月23日的一周，非商業投資者(通常被視為市場投機者)持有1222份比特幣期貨合約的凈空頭頭寸。投機者和套期保值者是不同類型的投資者。投機者試圖從資產的價格波動中獲利，而套期保值者則試圖減少或“對沖”資產持有期間價格波動帶來的風險。[2019/7/27]

作為一個加密貨幣交易平臺，Binance應該是一個促進買賣雙方交易的中立平臺，而不是一個利用其用戶的平臺。如果被CFTC認定有罪，Binance可能面臨重大處罰和后果。CFTC可以處以罰款、提出禁令，甚至禁止該平臺或個人參與商品市場。Binance還可能面臨受影響用戶或投資者的民事訴訟。

此外，如果CFTC的指控屬實，那么Binance的聲譽可能會受到嚴重影響。“信任”在加密貨幣市場中至關重要，如果Binance被視為是不良行為者，則可能會導致其客戶和投資者失去信心。從而影響Binance在美國和其他受監管市場的運營能力，限制其增長潛力。

對加密行業的影響

從更廣泛的角度來看，它可能會損害整個加密貨幣行業。

Binance目前是全球最大的加密貨幣交易平臺，在市場上占有舉足輕重的地位。Binance的信譽喪失可能會導致整體市場信任度和投資的下降。它可能會增加監管機構對其他加密貨幣交易平臺的審查，以及更嚴格的監管。

CFTC主席RostinBehnam在一份聲明中表示：

“多年來，Binance知道他們違反了CFTC規則，但還是積極工作以保持資金流動。這應該是對數字資產世界中任何人的警告，即CFTC不會容忍故意規避美國法律，”

如果我沒記錯的話，這是CFTC第一次執法加密貨幣交易平臺。因此，我們不能對CFTC的指控掉以輕心，Binance應該以透明和問責的方式處理這些指控。

重要的是要記住，這些目前都只是指控，Binance并沒有被裁定有不當行為。

因此，我們應該保留判斷，訴訟的結果如何還有待觀察，Binance目前否認有任何不當行為，并發誓要抗辯。

同樣值得注意的是，這并不是Binance第一次面臨違反監管規定的指控，該平臺已受到全球各種監管機構的審查。這引發了人們對交易平臺的合規程序和遵守監管要求的擔憂。

Binance已對訴訟作出回應，表示其首要任務是繼續保護其用戶，同時與監管機構合作確保合規性。

CZ也在他的博客上公開澄清：

“我們與全球監管機構和政府機構合作。雖然我們并不完美，但我們堅持高標準，通常高于現有法規的要求。最重要的是，我們相信我們的用戶在任何時候都應該做正確的事。在通往金錢自由的旅程中，我們并不期望一切都一帆風順。我們不回避挑戰。”

案件將如何發展還有待觀察。盡管如此，CFTC在監管加密貨幣交易方面仍持強硬立場——像Binance這樣的公司必須確保他們遵守所有相關法律法規，以避免未來發生類似的法律訴訟。

Binance以透明和負責任的方式洗清自己的名聲并向前邁進的能力，將對于整個行業的健康發展至關重要。

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