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金色薦讀丨2019年涉幣犯罪致60億美元損失_區塊鏈

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文|凱爾

編輯|文刀

2019年,涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。

成都鏈安統計,2019年,全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管,進行投機炒作、非法集資等活動,給公眾財產安全帶來了極大威脅。

這一年,暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點,超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。

加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。

金色晨訊 | 7月26日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:紐約、以太坊、Bithumb、Liquid

1. 紐約檢方審查加密企業,Tether或被起訴;

2. 韓國投資者關于2017年Bithumb宕機事件提起的賠償請求遭到法院拒絕;

3. Tether在波場網絡增發1.50億枚USDT;

4. Liquid首席運營官:待監管明確后,不會反對Zcash重新上市;

5. 自減半以來 BTC交易量從1060億美元降至260億美元;

6. Coinbase CEO:比特幣和加密技術必須發展并變得更易于使用;

7. ETH突破300美元 日內漲幅近6%,創近半年新高;

8. BTC現報9708.35美元,市值前十幣種均出現上漲。[2020/7/26]

“跑路”成數字資產犯罪典型

金色晚報 | 4月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:央行數字貨幣、工信部、BSV、比特幣減半

1. 央行辦公廳主任:央行數字貨幣正在有序推進。

2. 發改委、中央網信辦:加快數字化轉型共性技術,支持區塊鏈等技術集成創新。

3. 工信部發布網絡數據安全征求意見稿區塊鏈為重點領域。

4. 谷歌趨勢顯示今年“比特幣減半”的谷歌搜索量大增。

5. 日本區塊鏈開發商Chainbow推出基于BSV的私有信息協議。

6. 陳正昌:超過一半的墨西哥人使用加密貨幣在線購物。

7. CSW律師以“人身攻擊”為由抨擊法庭命令。

8. NEM基金會主席宣布帶薪休假六個月 引發社區不滿。[2020/4/10]

加密貨幣誕生以來,一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面,它有重構金融體系的藍圖,也成為犯罪分子斂財的工具。

金色相對論 | 蔡維德:英國稱數字法幣是320多年來世界貨幣的第一次的重大改革:在今日舉行的金色相對論中,關于“英國央行行長提出的新經濟需要有不同的央行”該如何理解的問題,國家特聘教授,北航博導,英國倫敦大學學院區塊鏈研究中心科學顧問蔡維德表示:世界第一個提出數字法幣的國家是英國,在2015年底到2016年的時候,他們提出這個概念。問題出概念的時候,他們說到這個是世界的創舉,而且他們說是320多年來,是世界貨幣的第一次的重大改革,英國銀行說,320多年來,自從1694英國央行成立以來,他們發現英鎊沒有改變過。就說這是320年來的一次重大改革,當時講的時候,當時有許多的央行的學者在里面開會,他們都興奮的不得了,因為這是一次非常大的改革。那么這次的改革主要是因為整個銀行的基礎受到科技的變革。所以說以前是強盜打劫,所以銀行破產或者怎么樣,但這一次是因為是科技的關系。[2019/8/15]

據區塊鏈分析公司Chainalysis統計,2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示,自2019年初以來,這一數字一直在增長,其中27.5%流向幣安,24.7%流向火幣,涉及30多萬個人賬戶,大部分屬于場外交易者,他們通常與交易所關聯,但獨立運作。

分析 | 金色盤面:BTC價格疊創新高 市場面臨方向抉擇:金色盤面綜合分析:昨天夜盤價格再創新高,bitfinex報價最高為7415美元, BTC的4、6小時技術背離壓力尚未化解,2小時也出現了背離,對這種多周期背離,但價格卻為走低的現象,我們認為要予以高度重視,一旦出現長陰線,有可能成為中期頭部。請投資者保持理性判斷。[2018/9/5]

幣安首席合規官Samuel Lim表示,他們將繼續優化KYC和反洗錢(AML)技術,清理加密貨幣中的金融犯罪。

不可否認的是,盡管交易所不斷完備自己的風控系統,但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。

洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》,2019年,基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢,各種原因導致的安全事件顯著增加,借助數字貨幣的犯罪五花八門,洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。

成都鏈安統計,在2019年數字資產犯罪案件中,美國占比28%為全球最多,歐洲占24%,中國占比18%。從2019年1月至12月中旬,全球約發生超萬次數字資產黑客事件,我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。

從2012年到2019年,比特幣等數字資產的價值不斷提升,黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年,黑客事件僅有347起,2017年達到5971起,2019年這一數字變為10297起。

2019年數字資產犯罪金額占比

(來源:成都鏈安)

成都鏈安數據顯示,2019年,黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%,而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊,占42%,為犯罪類型中最多的一項;暗網非法交易占10%,網絡犯罪(詐騙、勒索)占13%,洗錢占比為5%。

成都鏈安總結, 2019年犯罪手段層出不窮,勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻,犯罪團伙來源廣泛,犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。

10億美元BTC用于暗網 刷新歷史

大量圍繞數字資產的金融犯罪,給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升,但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用,是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素,暗網交易是其被詬病最多的現象之一。

不久前,數據分析機構Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降,但2019年這項數據顯著提升,從2018年的6.03億美元上升至超10億美元,刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額

成都鏈安統計顯示,比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣,其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品,此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。

2019年底,據外媒報道,暗網梟Matthew Witters將因出售數千劑芬太尼(fentanyl)而服刑7年,其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出,Matthew Witters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要賣家。

加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”,對于那些寄望其變革金融世界的人來說,不是個好消息。

現階段,比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷,他希望比特幣是點對點的電子支付系統,但10年來,這個夢想未能成為普及現實,反而成了炒作工具和避險資產。

成都鏈安呼吁,面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件,以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為,區塊鏈安全公司需全力以赴,承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作,提升安全防護能力,減少安全損失;另一方面,大力協助政府監管機構做好調查取證等工作,以切實加強安全監管。

Tags:比特幣數字資產區塊鏈加密貨幣納世幣和比特幣相比哪個值錢一些數字資產有哪些類型區塊鏈專業好找工作嗎加密貨幣市場還有未來嗎

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