加密做市商如何“操縱”市場？_MUTE

撰寫：RektFencer

編譯：深潮TechFlow

你有沒有想過，做市商是如何操縱加密貨幣市場的？為什么暴漲暴跌的背后都有他們的身影？加密分析師RektFencer將在本文向你介紹加密貨幣做市商的所有情況。

做市商通過購買和出售資產促進市場交易，從買賣差價中賺錢。現在有兩種類型的做市商：

1.傳統做市商；

2.提供項目咨詢的做市商；

加密做市商Wintermute旗下Dex Bebop整合至Arbitrum:據官方消息，加密做市商Wintermute旗下Dex Bebop宣布新增支持Arbitrum網絡。Bebop目前已支持以太坊主網、Polygon以及Arbitrum。[2023/1/5 9:54:14]

傳統做市商專注于擁有巨大市值的項目，主要目標是保持既定價格，維持市場的流動性，并為代幣解鎖建立交易策略。

而提供項目咨詢的做市商主要是：

幫助項目籌款；

提供DEX的流動性；

制定TGE上的代幣價格策略；

幫助團隊套現；

前Citadel Securities高管籌集5000萬美元創建加密做市商Portofino Technologies:金色財經報道，前Citadel Securities高管Leonard Lancia和Alex Casimo已經籌集了5000萬美元，他們將創建加密做市商Portofino Technologies。

這家公司得到了Valar Ventures、Global Founders Capital和Coatue的支持，估值沒有披露。

該創業公司成立于去年4月，正在建立一個數字資產的高頻交易技術，并聲稱已經在集中式和分散式的加密貨幣交易所和柜臺上交易了數十億美元。其客戶包括需要獲得數字資產市場流動性的機構和web3項目。（the block）[2022/9/15 6:58:45]

因此，這些做市商在早期階段就完成了項目的所有必要條件。

加密做市商Wintermute已向各貸方返還了數億美元的債務:金色財經消息，加密做市商Wintermute首席運營官Marina Gurevich在接受《華爾街日報》采訪時表示，該公司“在過去幾周內向各貸方支付了數億美元的債務”。Gurevich補充說，加密經紀商Voyager Digital已經收回了對Wintermute的大部分貸款。據《華爾街日報》報道，Voyager以4%至13.5%的利率向Wintermute借出2730萬美元。

Voyager以提供豐厚的存款收益而聞名，該公司將這些存款借給大型交易公司，包括Wintermute和Jump Trading等做市商。自對沖基金三箭資本崩盤以來，貸方變得更加保守，提高借貸成本并收回貸款。

Gaevoy補充說，“ Wintermute基本上所有貸款方的未結貸款都被召回了，我們的資產負債表基本減少了一半以上”。（The Block）[2022/7/10 2:03:07]

套現基本上是在TGE上出售團隊的代幣。這樣做的原因包括：

為項目開發籌集資金；

籌集資金回購種子輪或私募的代幣；

為項目團隊購買"蘭博、房子和游艇"；

做市商的策略取決于加密貨幣市場的階段，簡單來說就是圍繞牛市和熊市來展開的。

牛市中，其主要任務是：

給任意規模的代幣購買者提供機會；

讓人們感到FOMO；

反之，在熊市中的關鍵任務是：

盡可能便宜地買入代幣，以迎接下一個牛市的到來；

在CEXes上日常做一些交易量以避免被下架；

代幣在CEX上市的價格取決于：

該CEX的受歡迎程度；

項目的受歡迎程度；

市場的當前階段；

其他因素；

因此，它可以從免費到數百萬美元不等。根據其交易量，有3個層次的CEX：

第一級：Binance、Kucoin和OKX。

第二級：Gate、MEXC和Huobi。

第三級：Lbank、Bitrue等。

如何識別做市商與代幣的背后合作：

在重大新聞發布之前代幣暴漲。

交易量穩步增加，但沒有重大的價格變動。

圖表上的重復模式。

交易量有真假之分。有些交易量是真實的人為交易，而有些交易量是由做市商在他們的賬戶之間執行的人工機器人訂單造成的。

如何識別這些虛假的交易量？請執行一個5-10美元的買入訂單：

如果賣家的訂單變化很快，而且你無法小額成交，則該貨幣對可能存在虛假交易量。

如果你成功地完成了你的訂單，那么成交量則極大可能是真的。

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