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SBF:沒有也不可能動用Alameda錢包資金_AME

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金色財經報道,FTX前首席執行官SBF自被捕以來首次發布推文,他轉發了Cointelegtraph一篇主題為“SBF以2.5億美元保釋幾日后AlamedaResearch錢包出現可疑資金流動”的文章,并寫道:”這些都不是我做的,我沒有也不可能動用這些資金;我無法再訪問它們了。”Etherscan交易數據顯示,AlamedaResearch相關的以太坊錢包地址在12月28日用以太坊和USDT交易了幾種加密代幣,再將其換為比特幣,與Alameda關聯的錢包在橋接到比特幣網絡之前,出售了Lido、Polygon、Uniswap和其他代幣以換取以太坊和USDT。此前報道,SBF于12月12日在巴哈馬被捕,罪名包括洗錢、電匯欺詐和證券欺詐,然后于12月21日被引渡到美國,12月24日以2.5億美元的保釋金獲釋。

SBF律師提出的撤銷刑事指控的動議遭法官駁回:金色財經報道,主持FTX案件的聯邦法官駁回了SBF律師提出的撤銷針對SBF大部分刑事指控的動議。上個月,SBF的律師尋求美國法官駁回該國檢方對SBF提出的刑事指控,SBF的律師認為其中幾項指控未能正確陳述犯罪行為。在周二的回應中,美國紐約南區地方法院法官否認了這些動議,稱這些動議“沒有實際意義或沒有依據”。[2023/6/28 22:04:01]

美國聯邦受托人反對“傳喚SBF及其直系親屬以及FTX高級員工”的提議:2月3日消息,傳喚FTX創始人SBF、他的直系親屬以及FTX高級員工的提議遭到了美國司法部處理破產問題的分支機構聯邦受托人(U.S. Trustee)的反對。

聯邦受托人Andrew Vara在周四提交的一份法律文件中表示,該計劃將在下周三的聽證會上討論,將重復任何對FTX破產的獨立調查。目前還沒有任命一位獨立的審查員。審查員問題將在下周一的聽證會上討論,新任FTX首席執行官John Ray將出庭作證。

Vara稱:“如果法院指示任命一名審查員,那么他或她的職責可能是調查與擬議的信息請求相同的實體和交易網絡。破產法院有義務防止在公司資產管理中出現不必要的支出。”(CoinDesk)[2023/2/3 11:45:55]

馬耳他金融服務管理局:FTX在馬耳他有兩家公司,SBF為唯一董事:11月16日消息,馬耳他金融服務管理局披露FTX于2022年4月在當地注冊了兩家公司,分別是:FTX Malta Gaming Services Limited和FTX Malta Holdings Limited,SBF是這兩家公司的唯一董事。

不過這兩家公司均未獲準在馬耳他境內外開展與虛擬金融資產或加密貨幣相關的任何活動。該機構補充稱,他們將繼續監測國際形勢以密切關注FTX破產可能對當地加密牌照持有方產生的潛在影響。[2022/11/16 13:12:24]

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