FTX事件始末 黑客攻擊總結：CertiK2022 第四季度Web3.0行業安全報告_WEB3.0

2022年第四季度的主要事件想必無人不知，而這也是能夠被載入Web3.0史冊的事件：FTX的急轉直下，近乎于一夜之間崩塌。雖然該事件在導火索被點燃前已有了明顯的傾塌征兆，但因其畢竟是行業內的第二大中心化交易所，FTX的倒臺無疑還是震驚了許多人。

我們在此也會為大家簡單剖析一下這次事件造成的原因，以及使這種欺詐行為得以發生的非Web3.0商業模式的獨特特征。

FTX事件讓數十萬，甚至數百萬的用戶的數十億美元資產無法提取從而變成永久性損失。隨著人們的注意力從Web3.0平臺遭受的持續損失上轉移開，DeFi在相比之下出現了一段“緩和期”。中心化交易所和服務永遠無法如去中心化的應用程序一般成為Web3.0持續運轉的關鍵。

因此如果Web3.0要發揮其真正的潛力，就需要百分百執行安全審計。本報告將分析過去三個月里Web3.0世界中最主要的幾起安全事件。

若想要回顧2022全年的情況，請持續關注CertiK官方公眾號，我們隨后將發布《2022年度Web3.0行業安全報告》。

第四季度行業安全概要

①2022年第四季度，惡意攻擊者從Web3.0領域中盜取了約9.5億美元的資產。

②這一數字相比今年第一季度損失的13億美元峰值有所下降，但較于第三季度損失的5.04億美元增加了88%。

③僅11月的資產損失就占據了第四季度總損失的50%以上，主要資產損失來自于FTX錢包在該交易所崩潰期間損失的約5億美元。

Zhu Su：FTX和Alameda自成立以來就混在一起，SBF自7月以來就已資不抵債:12月1日消息，Zhu Su發推稱，FTX和Alameda自成立以來就混在一起。SBF自7月以來就已資不抵債，他有很多瘋狂的行為，包括：對貸方的虛假救助；籌集下一輪資金激怒前投資者等。Zhu Su還表示，了解FTT的起源，Alameda/FTX的整個商業模式是向其他交易公司提供短期流動性上虧損，以吸引交易量和交易員，再通過掠奪性的自由交易賺回利潤。[2022/12/1 21:14:47]

④第四季度發生了78起退出騙局，共盜取了約5268萬美元，37起閃電貸與預言機操縱的漏洞共造成了約1439萬美元的損失。

⑤整個2022年Web3.0領域的安全形態仍為大規模攻擊占據主要資產損失，僅三個獨立的跨鏈橋漏洞就造成了約1.1億美元的損失。

⑥第四季度CertiK審計的Web3.0項目數量仍在持續上升，目前審計的項目總數已達到了5046個。

FTX頃刻崩塌

FTX，作為曾經的第二大中心化加密貨幣交易所，日落后已燃盡余輝。曾幾何時，SamBankman-Fried的面孔還出現在世界各地的廣告上。在過去的這段時間，有無數記者們以Sam為主題撰寫了文章。邁阿密熱火的主場場館甚至也已被FTX冠名，冠名合約有效期至2040年。直到今年11月初，FTX還在高歌猛進，

然而這一切都在一周之內轟然倒塌，化為泡影。目前，Sam繳納了2.5億美元的高額保釋金后保釋出獄，兩名Alameda公司的高級管理人員承認檢方指控犯罪事實，并同意配合對其前老板的起訴。

Transfero CEO：FTX事件損害巴西人對CEX和行業的信心，但不會影響加密貨幣跨境支付:11月20日消息，法幣入金服務提供商Transfero Group首席執行官Thiago César表示，FTX事件打擊了人們對中心化交易所（CEX）和加密貨幣的信心。然而其影響不會影響巴西普通公民，他們仍然會使用加密貨幣進行跨境交易。

他還指出，圍繞CEX的不確定性導致巴西交易所“大量資金外流”，許多人開始尋求進行自托管——估計迄今為止交易所至少損失20%的交易量。

César表示，FTX的崩潰可能會被當地交易所用作“游說工具”，以推動相關法規。這些加密交易所一直在巴西推動監管，通過取消國際交易所對其全球流動性賬簿的訪問權，將當地交易所和國際交易所“隔離”。“他們提議，例如，監管將強制執行巴西雷亞爾賬簿的流動性與國際賬簿分開。”（Cointelegraph）[2022/11/20 22:09:14]

FTX總部設立于巴哈馬，雖然沒有人知道美國法院將如何對其采取行動，但是我們可以在此先將該事件的始末進行初步梳理??：

11月2日：CoinDesk發布了一篇文章，表達了對AlamedaResearch資產中由FTT組成比例的擔憂。

11月6日：Binance首席執行官趙長鵬“CZ”表示，他將出售Binance總額為5.8億美元的FTT持股，這些持股來自他對FTX的早期投資。

AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison現在已經承認了兩項電信欺詐罪和五項共謀罪，涉及電信、證券和商品欺詐以及洗錢：為CZ提供了一個場外交易。

FTX使用Portal作為跨鏈橋解決方案，擴大了對Portal封裝代幣存取款支持:5月26日消息，Wormhole宣布FTX使用Portal作為跨鏈橋解決方案，并擴大了對Portal封裝代幣存取款支持。Wormhole表示，通過啟用Portal封裝的ERC-20代幣存取款，FTX用戶可以在包括Solana鏈上的DeFi協議中使用其代幣。[2022/5/26 3:42:44]

原文大致翻譯如下：@cz_binance如果你想盡量減少市場對你銷售FTT的影響，今天Alameda會很愿意以22美元的價格向你購買所有FTT!??

CZ顯然拒絕了這一提議，然而當FTT最終突破22美元大關后，其價格驟然暴跌。

來源:CoinMarketCap

11月7日：FTX用戶的恐慌情緒蔓延開來，大量用戶試圖從平臺上撤回他們的資金，但是僅有極少部分用戶成功。

11月8日：在對圍繞其交易所償付能力的傳言保持了長時間的沉默后，SamBankman-Fried終于宣布將FTX出售給Binance。

FTX.US宣布收購LedgerX，將提供CFTC監管的期貨和期權交易:美國監管的主要加密貨幣交易所FTX.US宣布，其簽署了一份買賣協議，收購LedgerX LLC.（“LedgerX”）的母公司Ledger Holdings Inc。LedgerX是商品期貨交易委員會 (CFTC) 監管的數字貨幣期貨和期權交易所和清算所。此次收購預計將在滿足慣例成交條件之前完成。FTX.US將提供CFTC監管的期貨和期權交易。

據悉，LedgerX是受CFTC監管的指定合約市場 (DCM)、掉期執行工具 (SEF) 和衍生品清算組織 (DCO)。LedgerX可供散戶和機構投資者24x7全天候使用，并為機構投資者提供所有合約的實物結算、大宗交易和算法交易機會。（PR News Wire）[2021/8/31 22:50:16]

原文大致翻譯如下：大家好：我有幾個消息要宣布。事情已經圓滿結束，http://FTX.com的第一個，也是最后一個投資者是相同的：我們已與Binance就FTX.com戰略交易達成協議(等待盡職調查結果)。

11月9日：Binance退出了交易。

原文大致翻譯如下：根據企業盡職調查的結果，以及關于客戶資金處理不當和涉嫌美國機構調查的最新新聞報道，我們決定不再對http://FTX.com進行潛在收購。

與此同時，美國證券交易委員會和司法部對FTX展開調查。

FTX首席執行官：美國是FTX的下一個大目標市場:金色財經報道，加密衍生品交易所FTX正著眼于在美國擴展業務。 FTX首席執行官Sam Bankman-Fried表示，當你看看FTX US時，能看到各州都有巨大的潛在增長。Bankman-Fried稱，就目前而言，FTX的全球客戶群“無處不在”。 沒有任何主導的管轄區，而且沒有一個管轄區占公司收入的10%以上。[2021/7/23 1:10:20]

11月10日：巴哈馬證券委員會凍結了FTX并任命了清算人。

11月11日：FTX按照美國破產法第11章申請破產。SamBankman-Fried辭去首席執行官一職，由曾管理Enron公司破產程序的JohnJ.RayIII接任。

11月12日：《華爾街日報》報道，FTX將客戶的存款交給AlamedaResearch，以幫助其履行債務償還責任。而Alameda的高管知道這一協議其實違反了FTX的服務條款。

大約有5億美元的FTX資產被從平臺轉出。有傳言說巴哈馬政府曾指示撤出資產，但隨后該政府否認了這一說法。

11月14日：紐約的聯邦檢察官對欺詐指控展開調查。

11月16日：美國立法者要求SamBankman-Fried以及Alameda和Binance的高管在12月的國會山聽證會上作證。

11月17日：即將上任的FTX首席執行官JohnJ.RayIII在一份法庭文件中說：“在他的職業生涯中，包括在Enron丑聞期間，他從未見過失敗的如此透徹的公司管理控制。”這包括“系統的完整性受到損害，國外監管存在缺陷，以及控制權集中在極少數沒有經驗、不成熟和不良信譽的個人手中。”

12月12日：在紐約聯邦檢察官提出刑事指控后，Sam在巴哈馬被捕。

12月13日：美國證券交易委員會指控SamBankman-Fried詐騙投資者。

12月20日：在被拘留8天后，SamBankman-Fried同意被引渡到美國。

12月27日：據彭博社報道，美國司法部已對11月FTX價值數億美元資產遭到提取一事展開調查。

目前，CarolineEllison和GaryWang已經承認了聯邦指控，其欺詐行為已被證實。

如果想通過收聽方式了解更多FTX事件始末及細節，請復制以下鏈接至瀏覽器https://m.ximalaya.com/sound/590419909?from=pc

播放CertiK首席運營官曹亞昕博士關于《FTX極速墜落》的專訪節目。

以去中心化為榮的Web3.0世界，為何會出現如此問題？

其實，FTX并不是一家Web3.0貨幣公司。它是一個允許進行數字資產交易的中心化平臺。它依賴于用戶對平臺遵守其服務條款的信任，而高管層則惡意利用了這種信任。

那么有更好的解決方案嗎？

當然。與FTX這樣的中心化交易所相對應的則是Web3.0行業中的去中心化交易所。而FTX管理層的欺詐行為在DEX中可以說是幾乎不可能實現的。因為資金流動公開透明，用戶的存款不可能被秘密轉移到某些交易公司。

因此，開放的Web3.0協議可作為FTX事件的解決方案，而其也不該被抹上與欺詐性中心化交易所相同的污點。

不過，目前Web3.0解決方案尚未進入黃金時代。如上文所述，僅2022年第四季度，就有約10億美元的資產從生態系統中不翼而飛。在Web3.0世界能夠實現其安全、自由和公平的生態系統供所有人使用的承諾之前，安全標準需要不斷提高。

下面就讓我們來看一下第四季度最大的漏洞事件之一：MangoMarkets事件。該事件凸顯了在構建Web3.0協議時平臺需謹慎設計的重要性。

MangoMarkets遭攻擊

損失1.16億美元

在Solana上運行的MangoMarkets平臺，于2022年10月初遭到攻擊，損失了約1.16億美元。MangoMarkets利用Serum進行現貨保證金交易，而永久期貨則在MangoMarkets自己的訂單簿上進行交易。MangoMarkets由MNGO持有人通過MangoDAO管理。

而這一攻擊事件即是利用了該協議的組成部分。

推特用戶AvrahamEisenberg公開聲稱自己參與了MangoMarkets的漏洞攻擊，并暗示了還有其他未知人士同他一起操作。這些人利用了大量資金來操縱MangoMarkets協議。

2022年10月11日，攻擊者們在MangoMarkets上夸大了他們的抵押品價值，并針對這些資金進行了大量貸款。

攻擊者們用500萬美元的USDC為錢包CQvKSNn提供資金，然后在訂單簿上鑄造了4.83億份的MNGO永續合約。

隨后，攻擊者們向第二個錢包4ND8FVPj提供資金，并用它以每單位0.0382美元的價格購買4.83億單位的MNGO。因此，攻擊者能夠將MNGO的價格提高到0.91美元，也因此能夠讓賬戶B借到更多資金。賬號B以MNGO作為抵押品，借出了1.16億美元的貸款，此時Mango的流動性被耗盡：賬戶A有大約有11,537,729.05美元的債務無法收回，賬戶B有大約1.15億美元的借貸token。

Eisenberg聲稱他的團隊執行了一個“高利潤的交易策略”，使MangoMarkets陷入破產，但他也指出，他有興趣歸還一部分用戶資金。MangoMarkets團隊最終與攻擊者進行了談判，攻擊者在10月20日DAO治理投票后歸還了6700萬美元。剩下的被盜資金被轉移到錢包Hy4ZsZk，隨后被進一步轉移。目前該錢包仍持有約274萬美元資產。

原文大致翻譯如下：開發團隊部分忽略了以這種方式設置參數的后果和風險。但我相信我們所有的行為都是合法的公開市場行為，也是按照設計使用協議。

遭遇攻擊耗盡其流動性的項目很少有機會翻身，MangoMarkets是否會恢復猶未可知。MangoMarkets網站稱，他們將部署第四個版本的平臺，其中包括已更新的安全和風險緩釋策略，不過相關細節還沒有被公布。

目前，MangoMarkets的Discord仍具有活躍度，每隔幾天就會有用戶要求提供關于第四版部署的信息，其管理員也處于活躍在線狀態。不過目前這個階段，該團隊似乎沒有通報發布日期或與他們計劃有關的其他信息。

在MangoMarkets事故的后期，AvrahamEisenberg在波多黎各被捕，并于12月27日被司法部指控商品欺詐和商品操縱。此案的結果將成為美國DeFi監管的一個里程碑事件。

全新的開始

FTX如過山車一般的故事正是Web3.0試圖要避免的：信任本不應該輕信的機構、缺乏透明度、公然欺詐……

而2022年對投身于Web3.0市場的人來說，或許是比較煎熬的一年。除了FTX的崩塌以及其造成的連鎖反應使行業中的一些大企業倒閉之外，整個Web3.0市場的行情和整體價格都相對低迷。

但2023年或許是一個新的機會。讓我們回到初心，專注于真正重要的事情：建立安全、透明、開源的應用程序，將權力交還給用戶。Web3.0也需要從寫進區塊鏈永久歷史的教訓中學習，通過安全協議設計、部署前代碼審計和部署后監控來提高整個行業的安全水準。

無論何時，安全對于用戶、開發者和整個行業的未來都是至關重要的。

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