金色觀察 | Gemini創始人指控DCG欺詐 揭秘DCG和Genesis欺詐手法_Genesis

文/CameronWinklevoss，Gemini創始人；譯/金色財經Maxwell

2023年1月11日，DCG創始人兼CEOBarrySilbert發布股東信，用19個問題回應了DCG近16億美元巨額債務、DCG和Genesis、FTX、三箭資本之間的關系等一系列問題。(參看金色財經此前報道：DCG創始人致股東信：19個問題回應關于DCG的一切)

但Gemini創始人CameronWinklevoss完全不同意BarrySilbert的說法，發表公開信指控DCG和Genesis欺詐，并揭秘了DCG和Genesis的欺詐手法。

致DCG董事會的公開信

我寫這封信是為了讓你們知道，Gemini和超過34萬名GeminiEarn用戶被GenesisGlobalCapital,LLC，連同其母公司DigitalCurrencyGroup,Inc.、其創始人兼CEOBarrySilbert以及其他關鍵人員欺騙了。這些人合謀對Gemini、Earn用戶、其他貸款人和廣大公眾就Genesis的償付能力和財務狀況做出虛假陳述和誤導。他們這樣做是為了誤導貸款人相信DCG已經吸收了Genesis因ThreeArrowsCapitalLtd.倒閉而造成的巨額損失，并誘使貸款人繼續向Genesis提供貸款。通過撒謊，他們希望能爭取時間把自己從自己制造的坑里挖出來。

金色午報 | 5月26日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：易綱、數字人民幣、貴陽、LG集團

1.易綱：數字人民幣何時正式推出尚沒有時間表。

2.《貴陽主權區塊鏈技術與應用》白皮書發布。

3.黑色星期四以來已有32萬枚比特幣從交易所撤出。

4.韓國LG集團子公司開發全球通用區塊鏈身份證明。

5.政協委員：建議京津冀聯手加快區塊鏈等產業培育和聚集發展。

6.Maker基金會討論新增TUSD等2種抵押品及10種抵押資產。

7.2021年比特幣年度發行率將降至1.8% 與黃金開采率持平

8.濟南一男子買比特幣被騙近19萬民警協助追回錢款。

9.三個關鍵指標表明投資者對以太坊的價格持樂觀態度。[2020/5/26]

以下是所發生的事情。我們每天都在了解更多情況，但目前，我們了解的基本事件如下。

Genesis將23.6億美元的資產借給了3AC，這是一家位于新加坡的對沖基金，于2022年6月倒閉。抵押品被清算后，Genesis表示，它至少損失了12億美元。在這一點上，BarrySibert有兩個合法的選擇：重組Genesis的貸款賬簿或填補12億美元的漏洞。他兩者都沒有做。

分析 |金色盤面：ADA/USDT跌破支撐 注意關注下跌力度:金色盤面綜合分析:ADA/USDT跌破支撐0.12，注意關注下跌力度，短線不建議參與做多[2018/8/10]

在那個時間點，Genesis的貸款賬簿大約為80億美元，這意味著3AC的12億美元損失大約占到貸款賬簿資產的15%。當時的重組可以解決這一不足，在短時間內實現所有貸款人--包括Earn用戶--的資產完全恢復，并讓他們直接獲得流動資金。但Barry選擇不這樣做。他還選擇不填補12億美元的漏洞。相反，他假裝這樣做了。

從2022年7月初開始，Barry、DCG和Genesis開始了一場精心策劃的謊言活動，讓Gemini、Earn用戶和其他貸款人相信DCG已經向Genesis注入了12億美元的實際支持。

公開謊言

7月6日，時任Genesis首席執行官的MichaelMoro在推特上說：

"DCG已經承擔了Genesis與有關的某些負債，以確保我們有資本長期運營和擴大業務規模"。

這一說法是假的，具有誤導性。實際上，DCG并沒有確保Genesis有足夠的資金來運營。事實上，DCG并沒有給Genesis提供一分錢的實際資金來彌補3AC的損失。相反，DCG與Genesis簽訂了一份為期10年的期票，利率為1%，于2032年到期。這張票據完全是個噱頭，對改善Genesis眼前的流動性狀況或使其資產負債表具有償付能力沒有任何作用。即使DCG在MichaelMoro的推文中被tag了，也沒有DCG的人，包括巴里，去糾正他的錯誤陳述。

金色圓桌 中高會執行理事長朱濤：創新有待包容，投資需歸理性:在金色財經百人圓桌EOS系列問題上，對于“最近，與EOS相關的系列消息好壞參半，有人力挺、有diss，您對此持有何種看法”的問題，中高會區塊鏈產業聯盟執行理事長朱濤表示：科技工作者也是真理守夜者，“經典與顯眼，只差一步”！每項科學技術由論文到專利，由專利到樣品，由樣品到產品，都要經歷很多不確定與波折。EOS作為區塊鏈技術中的“弄潮兒”，我們應該給予一定的包容與激勵。但同時也要理性看到，脫離實際技術發展規律，沒有一定時間沉淀、嚴謹的科研步驟和實驗室完善的檢測手段，任何一項新技術都會出現發展中的問題。

投或不投，EOS都是一項技術，就在那里，罵與不罵，EOS都是一項技術，就在那里。冷靜想想是中性的EOS出了問題，還是當初溺愛恐怕擠不上車的人“泡沫”期許，被現實不按科研規矩出牌的骨感現實刺破的“疼痛”！EOS作為技術還會有人去接過來繼續創新，那么大家應該做點什么呢？仁者見仁，智者見智吧。創新有待包容，投資需歸理性！[2018/6/20]

私下謊言

在幕后，Genesis和DGG的多名人員開始加倍地編造更多謊言。例如，在MichaelMoro發推的同一天，Genesis公司當時的交易和貸款主管MatthewBallensweig通過電子郵件向負責管理Earn項目的多名Gemini員工發送了一份題為"三箭后遺癥"的文件。這份文件中標明"關鍵事實"的部分指出。"損失主要由DCG資產負債表吸收和扣除，使Genesis有足夠的資本繼續。"

金色財經獨家現場報道 火幣戰略投資總監Frank Fan：看好東南亞市場，布局越南:金色財經獨家現場報道，在火幣Pro舉辦的Blockchain Festival千人大會上，火幣戰略投資總監Frank Fan就《越南火幣戰略：抓住新興市場增長浪潮》進行演講，他指出：東南亞數字資產市場有逐漸增加的趨勢，很看好東南亞市場，相信東南亞國家能夠在經濟及區塊鏈行業發展中實現巨大飛躍。就火幣布局越南的原因，Frank Fan稱：越南具有競爭優勢，其還有相對相似的文化、合適的人口和經濟背景。火幣有機會以其技術等優勢進入越南，也希望于此吸引人才。[2018/5/24]

這一說法是錯誤的，具有誤導性。事實上，DCG并沒有在其資產負債表上"吸收"3AC的損失。這樣做會要求DCG向Genesis實時注入支持。而且，正如我在下文中所解釋的，DCG的期票并沒有讓Genesis在其資產負債表上有足夠的資本來繼續開展正常的業務。

會計欺詐

Ballensweig在與Gemini員工的電子郵件通信中附上了一份名為"Gemini風險度量要求"的文件，使這一謊言得以延續。這份文件的"每項資產的財務狀況"部分包含了我們后來發現的至少兩個關鍵的錯誤陳述：它將DCG的期票定性為"流動資產"；將其估值為11億美元。

金色財經現場報道 萊特幣創始人李啟威：未來所有的區塊鏈網絡都將連接起來:金色財經現場報道，今日Coindesk 2018共識會議正式在紐約開幕。在有關互操作性競賽的圓桌討論時，萊特幣基金會創始人李啟威（Charlie Lee）表示，未來所有的區塊鏈網絡都將連接起來，人們使用時甚至不會意識到他們目前正在使用哪一個網絡。[2018/5/15]

首先，根據普遍接受的會計原則--以及通常的理解--"流動資產"是指現金、現金等價物或其他可在一年內兌換成現金的資產。本金在10年內到期的期票不屬于"流動資產"的定義。

第二，地球上沒有任何市場會對無擔保的長期期票按面值估值。該票據的凈現值將被大幅折現，以反映其截至目前的價值。

在"Gemini風險度量要求"文件中的不正當會計行為也存在于Ballensweig在7月6日同一封郵件中包含的Genesis資產負債表。這些不實陳述是一種詭計，旨在使Genesis看起來有償付能力，能夠履行對貸款人的義務，而DCG實際上并沒有承諾提供必要的財務支持來實現這一目標。DCG想魚與熊掌兼得。如果不是因為FTX的倒閉，Barry和DCG可能已經得逞了。

為什么會變成這樣？

貪婪。作為一個獨立的企業，鑒于3AC提供的抵押品質量不高，很難想象Genesis公司會借給3AC這么多錢。Genesis公司之所以提供這些貸款，是因為這是一個更大的計劃中的一個環節，旨在讓更大的DCG企業致富。更具體地說，Genesis愿意不顧一切地貸款給3AC，因為3AC將資金用于灰度資產凈值交易--這種遞歸交易使灰度比特幣信托的資產管理規模膨脹，因此，其發起人灰度投資有限公司可以賺取費用。

Genesis將與3AC的這些互動記為善意的、有抵押的貸款。然而，越來越清楚的是，情況根本就不是這樣。實際上，3AC只是作為Genesis的一個渠道，允許它與GrayscaleTrust進行有效的比特幣換GBTC股票的交換交易。在這項交易中，Genesis賭的是股票在未來會比比特幣更值錢。3AC的"貸款"是交換的比特幣，3AC的"抵押品"是交換的GBTC。3AC是在雙方之間運送資產的騾子，結果Genesis最終擁有了巨大的風險。

直到2021年，Genesis贏得了這種零和交易，因為GBTC的股份比比特幣更有價值。然而，從2021年開始，Genesis失去了這個交易，因為股票的價值低于比特幣。通常情況下，在所有條件相同的情況下，收益和損失會相互抵消。世界上沒有免費的午餐。換句話說，Genesis公司將同時獲得贏和輸。然而，令人驚訝的是，Genesis似乎從未獲得贏利，因為它顯然總是把它們--GBTC股份溢價--讓給3AC。這意味著Genesis只獲得虧損，把本來是零和的交易變成了負和的交易。一堆瘋子。

令人不安的是，當資產凈值交易出現倒掛時，Genesis公司不僅沒有對3AC的頭寸進行平倉，反而繼續以有吸引力的條件向3AC貸款，并接受GBTC作為抵押品。對Grayscale來說，這樣做的效果是不讓GBTC的股票被賣到市場上，而市場上的股票會壓低股價，進一步擴大資產凈值的折扣。但對Genesis來說，這產生了一個不希望看到的效果，即保持其風險頭寸，并允許其增長。

為什么Genesis要進入一個有的風險頭寸，而它能做的最好的事情就是不虧錢？只有當你意識到這個交換的比特幣像感恩節火雞一樣被塞進灰度信托時，事情才開始變得有意義。它永遠不能被贖回。因此，Barry對Genesis司在這種有的交易上越做越大感到滿意，因為這是一個為灰度信托提供資金的賭博--Barry的加州金融旅館，將為DCG宇宙永久地印錢。目的是為了證明手段的正確性。

原始會計欺詐

Genesis公司沒有將這些交易作為高風險的衍生品入賬，而是將這些交易從始至終錯誤地描述為其資產負債表上的抵押貸款。這使得Genesis公司的資產負債表看起來比實際情況更健康，欺詐性地誘使貸款人繼續提供貸款。

2022年6月，音樂停止了。3AC倒閉了，將這種放射性交易的果暴露無遺。Barry沒有站出來解決這個自己制造的問題，盡管他已經賺取了超過10億美元的費用--都是以Genesis貸款人的利益為代價--但他拒絕承擔責任。相反，他訴諸于欺詐來保護他的不義之財。

未來之路

由于上述所有原因，只要BarrySibert仍然是DCG的首席執行官，就沒有未來之路。他已經證明自己不適合經營DCG，不愿意也無法與債權人找到一個公平合理的解決方案。因此，Gemini代表340,000名Earn用戶，要求董事會解除BarrySilbert的首席執行官職務，立即生效，并任命一個新的首席執行官，他將糾正在Barry的監督下發生的錯誤。包括Earn用戶在內的Genesis貸款人受到了嚴重的傷害，他們應該得到一個恢復其資產的解決方案。我相信，在DCG新管理層的帶領下，我們可以一起努力，實現一個積極的、庭外的解決方案，為包括DCG股東在內的所有人提供一個雙贏的結果。

Gemini創始人CameronWinklevoss

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