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金色觀察 | SBF如何操縱FTX和Paradigm的“循環投資”套路_FTX

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金色財經區塊鏈1月12日訊?最新美國破產法庭文件揭示了SBF的所謂“循環投資”套路,他向大型型風險投資基金Paradigm投資了?2000萬美元,該基金隨后入股了其加密貨幣交易所FTX,這個操作凸顯了SBF和一些投資者之間存在某種“密切聯系”。

“左口袋”到“右口袋”,“循環投資”套路深

2021年底,SBF投資了加密投資機構?Paradigm旗下的管理基金,根據本周在破產法庭披露的信息,這家名為“ParadigmOne”的基金資金管理后來投資于他的FTX和FTXUS。ParadigmOne當時是市場上最大的加密貨幣風險投資工具之一。作為交易的結果,SBF?投資了該基金并且又從中獲得了融資,就像是把錢從“左口袋”移到了“右口袋”。

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康奈爾大學法學院教授查爾斯懷特黑德指出:“這太奇怪了,雖然這樣的安排沒有什么內在的錯誤”,但卻會讓你感到非常怪異。”

FTX去年11月倒閉后,SBF?對美國執法機構提出的欺詐和洗錢指控拒不不認罪,而他此前為自己的公司從外部投資者那里籌集了18億美元。檢察官和監管機構指控他欺騙了這些投資者,并將資金從?FTX客戶轉移到自己的?AlamedaResearch對沖基金,該基金在初創企業和加密貨幣的風險投資上投入了大量資金。

HashFin CEO Maggie:IPFS專項基金成立,金色算力云將在近期正式上線:2020年6月22日,由金色財經主辦,節點咨詢、IPFS100.com承辦,星際特工、麥客存儲聯合主辦的“星際漫游指南——IPFS技術與應用研討論壇”在深圳拉開帷幕。

HashFin CEO Maggie在IPFS專項基金成立儀式上發言指出,以Filecoin為中心的周邊細分領域呈現爆發式的增長,IPFS作為2020年關注度最高的項目之一實至名歸。金色財經布局的云算力平臺“金色算力云”將在近期正式上線,同時IPFS專項基金第一輪投資將達到2000萬美金,投資對象包括媒體平臺、算力云、礦機等。[2020/6/22]

另一方面,總部位于舊金山的?Paradigm由前紅杉資本合伙人MattHuang和Coinbase聯合創始人FredEhrsam于2018年推出,該基金發言人回應稱,SBF?與其基金的其他投資者一樣,沒有受到特殊對待,而且Paradigm還向ParadigmOne的投資者披露了一般利益沖突,稱該基金可能投資于其有限合伙人經營的公司。

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ETH全網算力181.677TH/s,挖礦難度2285.65T,目前區塊高度10106403,理論收益0.00845281/100MH/天。

BTC全網算力94.443EH/s,挖礦難度15.14T,目前區塊高度631122,理論收益0.00000830/T/天。

BSV全網算力1.768EH/s,挖礦難度0.26T,目前區塊高度635816,理論收益0.00050904/T/天。

BCH全網算力2.206EH/s,挖礦難度0.32T,目前區塊高度636045,理論收益0.00040789/T/天。[2020/5/21]

截至目前,SBF?沒有立即回應對此事置評請求。

會是一個深不見底的“兔子洞”嗎?

值得一提的是,通過?AlamedaResearch,SBF?還向新加坡銀行大華銀行的分支機構?UVM和SignumCapital投資了500萬美元,但Signum和大華銀行沒有立即回應置評請求。

據英國《金融時報》報道,SBF?曾向風險投資公司管理的各種基金投資了數千萬美元,這些基金也是FTX的支持者,其中包括紅杉資本。一位接近該公司的人士此前表示,AlamedaResearch?曾向紅杉資本管理的基金投資了2億美元,而且投資模式和其他基金有所不同。

Paradigm是FTX的主要投資者,該風投公司于2021年7月幫助FTX的內部團隊完成了?B輪融資。當時,MattHuang甚至將SBF?稱為“最特別的創始人之一,他們的愿景既雄心勃勃又獨特地適應了加密貨幣的未來”。

幾個月后,當?ParadigmOne于2021年11月推出時,AlamedaResearch?成為了該基金的投資者之一,持有價值?2000萬美元的股份,AlamedaResearch?后來又花費500萬美元收購了Paradigm?One?基金的另一位投資者股份。根據提交給美國破產法庭的一份?FTX股東名單,ParadigmOne基金隨后加入了FTX及其美國分公司?FTX?US?于?2022年1月進行的一輪融資融資,當對這兩家公司的估值達到了驚人?400億美元。

在FTX?和FTX?US?在美國申請破產保護后,Paradigm于2022年?11月將其對FTX的2.78億美元總投資減記至零,而當時對SBF?充滿信心的MattHuang在推特上表示,他對投資了一個最終不符合加密貨幣價值觀的創始人和公司深感遺憾。

截至目前,?SBF?首次披露的“循環投資”套路示例只有UVMSignum和Paradigm,還不清楚是否涉及到其他公司,但愿掉入這個陷阱的公司不會太多。

本文部分內容編譯自英國《金融時報》

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