跑路的NFT項目Frosties 是如何被“繩之以法”？_RUG

本文，我們將深入探討傳說中的NFT項目Frosties跑路過程，以及該項目的創始人在私吞超100萬美元后是如何被抓獲的。

FrostiesNFT跑路過程

Frosties是一個由8888幅作品組成的NFT系列，具有Doodles的輕松、有趣的風格。該系列于2022年1月9日上線，當時ETH價格超過3000美元，但新用戶仍不斷涌入該項目，希望在該項目上發財致富。

項目方對Frosties進行了大肆宣傳，并承諾將其作為未來元宇宙游戲和質押機制的一部分。數萬人關注了該項目的Twitter帳戶并加入了他們的Discord，項目銷售額約為110萬美元。

BSC-WBNB-WOOF交易對通過代幣后門跑路，涉及金額約11.5萬美元:2月6日消息，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，BSC-WBNB-WOOF交易對被攻擊，交易哈希：0xea5cf9199d23a9108d84e9204cb13795a480b34a6e4ef448245a1452f69fe781。

據Beosin安全技術人員分析，該攻擊是由于WOOF代幣合約的后門代碼導致的，WOOF的address(jZKbvD)權限地址可以使用transferFrom函數0授權轉移任何地址的WOOF代幣。攻擊者通過transferFrom函數轉移走了BSC-WBNB-WOOF交易對內的WOOF代幣，并更新池子的儲備量，接著使用大量的WOOF代幣兌換交易對內的所有WBNB。

目前涉及資金約11.5萬美元，大部分通過攻擊者地址（0x9b07f0488390a2d9c7af9ae40e0e64f31489006d）分散到其他地址。[2023/2/6 11:50:18]

隨后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等別名的創始人關閉了該項目的Discord和Twitter賬戶，并將110萬美元轉移到一系列外部錢包。項目方最后在推特留下“對不起”給他們的社區用戶，當時一些用戶已經在Frosties上花費了數萬美元。

派盾：Bnbinsane發生Rug Pull，官方團隊疑似跑路:4月22日消息，派盾發推文表示，BNB Chain上協議Bnbinsane發生Rug Pull，目前已刪除其官方推特帳戶和Telegram群組，Bnbinsane合約所有者已將1800枚BNB（約74萬美元）轉入Tornado Cash。[2022/4/22 14:41:53]

故事有個圓滿的結局

這個故事有一個圓滿的結局。

就在匿名二人組即將啟動名為“Embers”的另一個可能帶來150萬美元收入的詐騙項目之前，當局追蹤到了他們。

洛杉磯EthanNguyen和AndreLlacuna被美國司法部逮捕并被指控串謀實施欺詐和洗錢。

Fairyproof風險提示：BSC上SQUID GAME項目疑似出現跑路或被攻擊:11月1日消息，Fairyproof發布風險提示，與熱門韓劇《魷魚游戲》同名的BSC上項目SQUID疑似出現跑路或被攻擊，損失金額預估1200萬USDT。

據Fairyproof監測系統顯示：目前項目方官網已無法打開；

當前Pancake質押池中所有的代幣已經通過兩次交易被全部提出轉移到地址：0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。

其中一筆的交易在BSC上的哈希值為：0xf7c9d0e5a81999f9e06fe78df7ce41da112d8bd4f2da7b16cfdbbe46c92cb6af 。

發起提取代幣交易的地址為0x614826D885FF973324a5C3f43369d7C413a88aea。

此外來自地址0x1f5eabba9c56bca4a7828969b79bc87051125b31的交易者通過大量出售SQUID代幣將Pancake中交易對中的BNB轉移至：

0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。上述交易所需的初始Gas源頭都來自混幣應用Tornado.Cash。

Fairyproof提醒投資者警惕參與風險。[2021/11/1 21:16:03]

MichaelFasnello目前是AnChain.AI的加密貨幣合規官，他在此事件中發揮了關鍵作用，他利用自己法律、政策和合規專業知識和經驗參與了調查工作。

聲音 | 慢霧：ETDP錢包連續轉移近2000 ETH到Bitstamp交易所，項目方疑似跑路:據慢霧科技反洗錢(AML)系統監測顯示，自北京時間 12 月 16 日凌晨 2 點開始，ETDP 項目方錢包(地址 0xE1d9C35F…19Dc1C3)連續轉移近 2000 ETH 到 Bitstamp 交易所，另有 3800 ETH 分散在 3 個新地址中，未發生進一步動作。慢霧安全團隊在此提醒交易所、錢包注意加強地址監控，避免相關惡意資金流入平臺。[2019/12/16]

Fasanello將該項目的社區錢包放到一個區塊鏈分析軟件中運行，該軟件列出了項目創始人將社區資金挪動后的所有地址，包括使用零知識證明和PeelChains發送的幾個地址。

Fasnaello聯系了IRSCI，IRSCI對案件很感興趣，并利用Fasanello的初步研究采取了下一步行動。

在三個月后，EthanNguyen和AndreLlacuna被逮捕，兩人現在面臨最高20年的監禁。

如何在RugPull事件中保護自己？

RugPull被定義為NFT或游戲項目的創建者尋求投資，然后突然放棄項目并以欺詐手段保留項目投資者資金的情形。整個Frosties案的法律程序，都是未來NFT社區如何應對RugPull的寶貴案例。

Frosties案件表明，在項目方跑路之后并不代表大家損失了所有。

Fasanello說：“區塊鏈鏈上金融活動，例如日期、時間、交易額和合約地址都很清楚。在區塊鏈數據之外描繪出完整的畫面是一種整體方法，涉及多方協同工作，為的是拼湊不同的信息線索。追蹤Frosties創始人我們依據區塊鏈分析軟件、執法部門的調查技能、受害者和證人的配合，以及私人分析師和調查人員。”

我們可以采取謹慎的步驟來追查RugPull背后的罪犯，并為受騙的社區伸張正義：

1.評估損害：

與傳統金融渠道不同，區塊鏈是公開的。當發生RugPull時，可以追蹤被盜資金，因為犯罪者使用機制將資金轉移出社區錢包。這些公共信息使社區能夠評估從社區偷走了多少錢、去了哪里以及偷竊的幕后黑手。

2.收集證據：

只有在能夠更全面地描繪詐騙者個人細節時，公開的鏈上數據才有價值。重要的是收集和記錄社區和受害者的經歷，以提供經驗數據無法提供的細節，包括與RugPull組織者的虛擬互動以及與社區錢包的交易歷史。

3.聘請區塊鏈調查員：

市場上已經有一些區塊鏈調查和分析機構，以應對Web3發展初期的陰暗行為。這些私人調查可以與官方調查同時進行，甚至直接支持官方調查。

4.獲得關注：

獲得媒體報道是宣傳正在進行的RugPull調查的最簡單的方式。信息在現代世界傳播迅速，讓盡可能多的人看到您社區的故事對于吸引盡可能多的證人和受害者分享他們的故事至關重要。

小結

雖然在RugPull事件中有可能挽回損失，但許多詐騙者在沒有被繩之以法的情況下就消失了。

Web3世界充滿不確定，目前的法律保護并不完善。投資者必須對市場進行深入了解，來保護自己資金安全。

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