反電信網絡詐騙法實施 收售黑灰USDT恐涉刑事風險_SDT

《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》已由全國人民代表大會常務委員會通過，并自2022年12月1日起施行，其中第二十五條明確提出「任何單位和個人不得幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢」，結合近期多起涉幣案件判例的公開，加密貨幣行業從業者的刑事風險已經驟然上升。

?臟錢之潮?

自2020年10月全國「斷卡行動」開展以來，黑灰產大量利用加密貨幣交易洗錢已經成為行業普遍認知，投資者對因收取黑灰資金可能導致被凍卡甚至涉嫌幫信這一現狀多有了解，也因此本次新法實施僅僅被解讀為針對行業的例行敲打，并未引起行業足夠重視。

但實際上隨著加密貨幣在各類場景采用度的提升，因交易過程中收取黑灰產資金而遭受刑法規制的案例已不在少數。以發布于2022年8月25日，案號為陜0104刑初219號的《XX幫助信息網絡犯罪活動罪刑事一審刑事判決書》為例。判決書顯示，兩名被告人系某加密貨幣交易所場外交易承兌商，通過低買高賣泰達幣賺取收益，期間兩人銀行卡因分別收取5萬元被詐騙資金被逮捕。

西安市蓮湖區人民法院認為，被告人明知他人可能實施信息網絡犯罪活動，而為其提供支付結算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規定，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。

幣安和相關實體2019年至今通過Silvergate和Signature轉賬約700億美元:6月8日消息，據彭博社援引法院文件報道，從 2019 年到今年，幣安和相關實體通過現已倒閉的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的賬戶轉賬了約 700 億美元，包括大量資金在幾天內流入和流出。其中 Silvergate 為幣安相關方處理了超過 500 億美元，而 Signature 處理了超過 190 億美元，部分資金流向了外國實體，包括銀行對賬單、存款、作廢的支票和電匯。[2023/6/8 21:23:30]

在本案中，兩被告人因此分別被判有期徒刑一年與八個月，并處五千元與三千元罰金，出售泰達幣所獲取贓款亦退還受害人以獲取諒解。不僅錢幣兩空，本人也慘遭牢獄之災。

臟幣初現?

基于區塊鏈技術生成的USDT由于其高流動與隱匿特性，在諸多上游犯罪的洗錢環節中均有一定的采用，包括網賭、勒索、販、盜竊、詐騙、暴恐等。這些與非法活動相關的USDT，被行業定義為「黑U」。而根據黑U的曝光程度，我們進一步將來源地址分為兩大類：

Arbitrum獲得GMX等衍生品協議的廣泛采用:金色財經報道，Messari發推特稱，盡管存在潛在的挖礦活動，但Arbitrum在 DeFi 中找到了一席之地，獲得了GMX_IO等衍生品協議的廣泛采用。此外，在承諾的代幣激勵結束后，用戶采用率也增加了兩倍多。[2023/5/21 15:16:29]

一類是以黑客攻擊為主的鏈上安全事故關聯地址。這類地址因為受到行業廣泛關注，往往在事故發生后即刻便被各大數據平臺或AML平臺標記。以今年九月份盜取機構wintermute數千以太坊的0xe74b為例，以太坊官方區塊瀏覽器已經將其標注為攻擊者，全網用戶都能夠根據賬戶關聯進行自我審查，并了解自身是否會因此遭受反洗錢調查。

另一類則是各類黑灰產的鏈上資金地址。這類黑灰產的非法活動往往隱秘小眾，其鏈上資金流轉也鮮少為主流數據分析平臺所挖掘，但依然會對正常用戶的地址安全造成影響。

以USDT在網絡賭博平臺中的采用為例。面向我國境內公民提供任何形式的線上業務都是違法的，部分架設在境外的網絡機構，為招徠中國用戶，同時規避執法機關的資金追蹤，允許賭客使用USDT作為出入金工具。正常USDT進入網賭網站資金池后便會被「污染」，并經由用戶提現擴散，對正常用戶的地址與交易所賬戶造成危害。

Boba Network：Enya Labs將為迪拜DMCC成員提供技術支持:3月22日消息，Boba Network宣布其核心團隊Enya Labs與迪拜多種商品交易中心（DMCC）達成合作，將通過Boba Network促進迪拜Web3和區塊鏈企業的擴展，為有興趣發展其Web3公司的加密中心成員提供訪問權限和技術援助。Enya Labs還將通過DMCC加密學院，提供指導計劃和進一步的幫助。[2023/3/22 13:19:12]

圖片來自某非法網站充值頁面

比如今年九月便有網賭用戶將鏈上網賭資金轉入某交易所，觸發該所賬戶風控規則，導致大量關聯賬戶被資金風控，部分用戶的資金被凍結長達半年，對其中一部分機構的業務正常開展亦造成了負面損害。

網賭臟幣污染實證?

根據幣追Bitrace風險態勢感知平臺數據，2022年使用USDT的網賭平臺網站新增收錄1031個。針對較為活躍的20個網賭網站的監測數據統計，2022年度網賭USDT充值訂單地址及其相關地址超過500萬個，關聯新型USDT支付平臺161個。

Valor與瑞典指數提供商Vinter合作推出其首個多資產加密ETP:金色財經報道，金融科技公司Valor宣布已與瑞典指數提供商Vinter合作推出Valour的第一個多資產加密ETP，即Valor數字資產籃子10指數（VDAB10）。德國的投資者將能夠在Boerse Frankfurt Zertifikate AG以1.9%的低管理費購買Valor Digital Asset Basket 10 ETP。[2022/10/13 10:32:59]

這類網站普遍通過接入加密貨幣四方支付平臺的方式，支持賭客USDT的充值與提現，以及網賭平臺自身的資金結算。黑灰USDT通過賭客提取資金以及平臺轉移利潤的形式，轉入普通鏈上用戶以及交易所用戶地址。

以上述20個網賭平臺加密資金流轉狀況為樣本，幣追Bitrace按照涉賭USDT資金的去向，針對受污染地址的類型作出準確區分。

數據：Uniswap V3 NFTV1 Polygon交易總額突破3億美元:9月8日消息，據 CryptoSlam 數據顯示，Uniswap V3 NFTV1 Polygon 交易總額達 301,797,426 美元，交易總數為 23,283 筆。

據悉，在 Uniswap V3 上，流動性提供者 (LP) 頭寸表示為 NFT（ERC-721 Token）。根據池和在流動性提供界面上選擇的參數，將鑄造一個獨特的 NFT，代表在該特定池中的頭寸。作為該 NFT 的所有者，可以修改或贖回該倉位。Uniswap V3 Nftv1 Polygon 即用戶在 Polygon 上的 Uniswap V3 提供流動性生成的 LP NFT。[2022/9/8 13:15:37]

數據顯示，2021年至2022年間，該組網賭平臺關聯地址總共對外流出共42億USDT，其中直接收取涉賭資金的交易所充值地址超過6萬，總充值資金量達到7.8億USDT，占所有一層網賭流出資金的18.57%。

而在其他31萬直接收取涉賭USDT的個人地址中，資金進一步通過區塊鏈網絡擴散，包括地址轉賬、鏈上借貸、匿名交易、跨鏈轉移等交互行為，并快速污染更多加密地址。根據幣追Bitrace地址畫像分析，其中超過53%的受污染地址是中國用戶。

目前，相關涉賭USDT資金以及關聯地址仍在快速增長中。

更大的危機?

除卻中心化機構針對用戶賬戶資金風控所帶來的影響，來自政府部門的反洗錢調查同樣會成為普通用戶不得不考慮的問題。如果行業個人與機構在交易或業務開展過程中無法精準識別，并因此收取黑灰數字貨幣，將有可能如同收取傳統黑灰資金一樣，淪為黑灰產洗錢路徑一環甚至卷入案件，面臨法律風險。

以發布于2022年10月1日的《XX掩飾、隱瞞犯罪所得等刑事一審刑事判決書》為例。判決書顯示，被告人明知他人利用某交易所交易賬戶為網絡賭博犯罪洗錢過賬，仍將自己某交易所注冊的賬戶提供給他人使用，以獲取報酬。2021年2月7日，來自湘潭市岳塘區的被騙人兩筆共計55200元的被騙資金先后在上游涉案的銀行、微信賬戶匯聚后，以兌成ＵＳＤＴ幣的形式流入其交易賬戶。

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湖南省湘潭市岳塘區人民法院認為，被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。

這對當前仍在中心化交易平臺內進行加密貨幣交易的個人與機構用戶，敲響了警鐘。可以說，繼因收取黑錢導致銀行卡被凍結之后，收取黑灰加密資金導致平臺賬戶被凍結也將很快成為加密圈共識，并對行業造成巨大的沖擊。

如何規避黑U?

基于幣追Bitrace團隊長期與監管與執法部門的合作經驗，我們提出下面幾條原則：

勿貪小便宜。遠離偏離市場價過多的加密貨幣，若U的售出價格遠低于市場價格，則可能是黑灰產的傾銷；

避免在匿名平臺交易。KYC機制對OTC參與方具備較高的約束力，能夠一定程度上降低用戶接觸到黑U的可能性；

重視虛擬幣來源風險審計。交易頻繁的個人或機構用戶應當做好日常資金來源構成分析，并定期針對業務地址進行回溯分析與審計；

重視交易對手方與其相關交易方背景審查。避免與陌生的交易對手交易，在脫離平臺情況下的轉賬交易場景下，需要做好對手方地址及其關聯地址的關系風險審查；

避免出借自己鏈上地址或平臺賬戶。他人不健康的地址使用方式，尤其是收取來源不明USDT的行為，可能會對自身帶來法律風險。

寫在最后?

利用USDT洗?錢的非法行為，為諸多上游犯罪活動提供了幫助，不僅對區塊鏈行業健康發展造成負面影響，更對社會穩定、國家安全以及個人財產安全帶來巨大威脅。培養健康的交易習慣、建立完善的資金風控策略以減少黑灰加密資金的流通，是每個加密貨幣采用者的責任與義務。

引用：

陜0104刑初219號《XX幫助信息網絡犯罪活動罪刑事一審刑事判決書》:https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=Xa7eLfpmr66pj7AfCTo6RAcmfLyFIVtGTJAwv8LxxyWfZdgJHIeYdp/dgBYosE2g5weHIramcwvXTTUjMP3cAmk47371N9U3v4KC8f8C9NT7thDGzoWxoJV4VaaydAVx

EtherscanWintermuteExploiter：https://etherscan.io/address/0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705

湘0304刑初189號《XX掩飾、隱瞞犯罪所得等刑事一審刑事判決書》：https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=708DqiUCGXPUR6RJgob9xyNSBX3POJU7Q+C1TLTIqwtXyyW+Da4Vtp/dgBYosE2g5weHIramcwtp8WC4czeiYCG0Xsr9h6lMt3j6ziDgMZOxVDzOUYOH9pst+OV7geCg

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