隨著因?FTX倒閉而名譽掃地的知名投資機構越來越長,TheBlock邀請一位法律專家查看FTX在2020年制作的融資宣傳資料,以尋找可能被遺漏的警告信號。
本周,新加坡主權財富基金淡馬錫宣布對FTX相關公司的2.75億美元投資減記為零,同時保證當時已進行“廣泛的盡職調查”。11月9日,硅谷風險投資機構紅杉資本宣布將對FTX的2.135億美元投資減記為零,并提到其“嚴格”的盡職調查程序。
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但是,FTX的藍籌支持者是否忽視了宣傳資料中透露的危險信號?Simmons&Simmons律師事務所合伙人GeorgeMorris認為是這樣的。
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根據TheBlock獲取的文件,FTX在2020年2月為其B輪融資制作的宣傳資料中包含“未經證實”的收入和成本等預測數據。當時FTX?尋求以10億美元的估值融資5000萬美元,而最終融資額遠高于此數據。
金色財經現場報道 孫健:投資機構面臨優質項目時已經沒有了話語權:金色財經現場報道,在火訊瑯琊榜觀火“第2期線下見面會”上,火訊瑯琊榜閣主孫健指出:我們現在自己就是創業者,是一個創立一年多的投資機構。面臨優質項目的時候,投資機構已經沒有話語權了,因為你與項目接觸的時間非常少,在一周的時間內,要將競調等事情都做完。在傳統投資領域,則需要四個月以上的時間。[2018/6/2]
雖然宣傳資料通常只是盡職調查過程的第一階段,但這份文件讓人感受到SBF向投資者展示的大膽且有時牽強附會的愿景。
Bankman-Fried和FTX的媒體代表沒有立即回應置評請求。
Morris表示,FTX在宣傳資料中的說法“非常重要,沒有任何可行的假設或計算過程支撐”。特別是其2021和2022年的收入數據與預計的交易量和費用不符,“這意味著它們似乎沒有任何具體的關聯。”
宣傳資料還包括租金、工資和營銷等成本預測,以及2022年3.27億美元的凈利潤預測。根據Morris的說法,FTX估計當年僅需支付765萬美元工資,這不太可能涵蓋100名員工的工資成本。據報道,FTX倒閉時約有300名員工。Morris說,“支撐這一利潤數字的成本似乎被大大低估了。”
Morris還提到FTX的監管地位不明確,以及當時融資似乎很倉促。“值得注意的是其完成融資的時間非常短。該宣傳資料是在2020年2月6日之后的某個時間制作,但參考報價需要在2020年2月20日之前提交,而融資于2020年2月28日結束。”他補充說,如果按照這樣的時間表進行,“在執行此輪融資之前,幾乎沒有機會進行任何程度的重大盡職調查。”
據此前報道,與加密交易公司?AlamedaResearch相關的監管危險信號可能可以追溯到2018年。Alameda于2018年開始通過Telegram?群聊和一個PPT宣傳文件招攬投資者。該宣傳文件描述Alameda提供無負面影響和無風險的高回報投資機會。
本文來自?TheBlock,原文作者:RyanWeeks、FrankChaparro
Odaily星球日報譯者|余順遂
來源:星球日報
Tags:FTXPARMORRADPASTA Vault (NFTX)etherparty幣前景More CoinRadditarium Network
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