FTX首場破產聽證會：“大量”資產被盜或丟失 現金余額12.4 億美元_ALA

當地時間11月22日周二，FTX?的首次破產聽證會在美國特拉華州舉行，法官簡述了FTX的崛起和衰落，以及該公司在短短兩周內崩潰的時間線。FTX律師強調，除了實施正確的公司控制、透明度和調查之外，資產保護和恢復是FTX現在最重要的核心目標之一。

比推編輯部將帶您回顧本次聽證會的重要線索，以下為關鍵要點：

律師透露“大量”FTX資產被盜或丟失；現金余額合計12.4億美元；債權人達數百萬名

FTX顧問一直在與司法部和紐約南區網絡犯罪部門保持溝通，該部門已對FTX展開刑事調查

FTX前50名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于12月16日舉行

美國眾議院和參議院已要求新任FTX首席執行官JohnJ.RayIII在12月的某個時候作證

Castle Ventures合伙人：SBF的政客友好形象是一場“徹頭徹尾鬧劇”，FTX是“紙牌屋”:金色財經報道，隨著FTX與其相關的自營交易公司 Alameda Research 之間的潛在不當行為被曝光，Castle Ventures合伙人Cater表示SBF將自己塑造成“政客友好形象”是“一場徹頭徹尾的鬧劇”，并稱：“我們這些加密貨幣行業的人現在都知道，FTX是紙牌屋，如果重新審視SBF在華盛頓國會作證時發表的一些評論，會發現和他隨后披露的信息完全不吻合，SBF已經激怒了加密貨幣社區，FTX崩盤是Mt.Gox級別的事件。”（雅虎財經）[2022/11/9 12:36:21]

“美國企業乃至全球企業歷史上最突然、最艱難的崩潰之一”

FTX新管理層新任命的法律顧問、知名律所Sullivan&Cromwell合伙人JamesBromley將FTX的倒閉描述為“美國企業歷史、全球企業實體歷史上最突然和最艱難的崩潰之一”，并將FTX的帝國形容為“前CEOSamBankman-Fried的個人領地”。

FTX Ventures商業主管：牛市期間的VC交易缺乏適當的盡職調查:金色財經報道，FTX Ventures的風險投資和商業主管Amy Wu表示，在上一次加密貨幣牛市期間，VC交易倉促進行，沒有進行適當的盡職調查。

Amy Wu補充說，現在情況好多了，這標志著上一次牛市與當前熊市之間的主要區別之一。(The Block)[2022/11/6 12:21:06]

今年早些時候，FTX的估值達到320億美元，而SBF在加密熊市期間一度將自己打造成為行業的“白衣騎士”。

律師表示：“FTX的情況是這個領域最新和最大的失敗，在其國際交易所以及美國交易所方面，實際上都發生了銀行擠兌。在擠兌發生的同時，出現了領導層危機…FTX公司由極少數人控制，由Sam-Bankman-Fried領導，管理層出現了很大問題，導致其辭職”。

FTX過去24小時合約持倉量為全網第二，全網爆倉占比為2%:5月20日，據Coingecko數據顯示，過去24小時FTX未平倉量近40億美元，在全球衍生品交易平臺中排名第二。另外根據 FTX 交易量鑒數據顯示，FTX 24小時交易量達到469億美元，全平臺排名第四。

此外，根據Bybt數據顯示，雖然合約交易量激增，然而過去24小時 FTX 爆倉金額僅為2億美元，全網爆倉占比為2%。[2021/5/20 22:25:09]

Bromley評價道：“SBF在交接控制權的那刻，所有人才第一次意識到，“皇帝沒有穿衣服”。

巴哈馬清算人同意將破產案轉移到美國特拉華州

雖然FTX已于11月11日在美國特拉華州破產法院申請第11章破產，但巴哈馬法院指定的FTX清算人隨后在紐約南區針對FTXDigitalMarkets提起了一份單獨的訴訟，這導致兩起案件“打架”，周二的聽證會上，律師表示巴哈馬清算人已同意把在紐約提起的相關案件轉移到特拉華州合并處理。

FTX現已上線KAVA永續合約:據官方公告，FTX現已上線Kava.io (KAVA)永續合約。[2021/3/8 18:26:07]

巴哈馬證券委員會是調查FTX倒閉的主要地方當局，上周已下令將FTX加密錢包中的資產轉移到政府控制的錢包中，具體金額沒有披露。巴哈馬清算人曾表示，FTX的全部業務都在其當地部門運行，因此誰有資格控制公司資產、資產如何分配的問題仍然存在分歧。

Bromley表示：“在我們與任何這些外國實體打交道時，以及就可能任命的任何監管機構或清算人而言，必須牢記的是，我們關注的是一個詞，即互惠。”

“大量”FTX資產被盜或丟失；現金余額合計12.4億美元；債權人達數百萬名

FTX危機的一個關鍵方面是Alameda和FTT代幣，FTT代幣是FTX發行的代幣。律師們回顧了FTX及其附屬公司的歷史，指出了2019年4月FTT代幣的創建和2017年11月Alameda實體的成立。律師表示，除了FTX進入破產保護后不久發生的4.77億美元黑客攻擊之外，還有多次攻擊：“大量資產要么被盜，要么丟失"。

FTX 聯合 Coinbase 舉辦量化交易大賽，牛津大學和劍橋大學學生參與:據官方消息，FTX聯合APEX:E3和coinbase等數字資產頭部公司舉辦的“牛津大學 vs. 劍橋大學：數字資產量化交易大賽”已于11月16日開賽。本次大賽為世界頂尖學府牛津大學與劍橋大學學生間的比拼，共15只參賽團隊。比賽采用真實資產交易模式，初始資金由FTX等平臺提供，參賽團隊需使用FTX等平臺進行為期一個月的量化交易。冠軍團隊將能夠獲得包括其初始資金在內的所有收益獎勵。[2020/11/17 21:05:25]

最新的破產申請顯示，FTX擁有36家銀行和200多個銀行賬戶，FTX集團的現金余額合計為12.4億美元，其中Alameda的現金余額最多，但這起案件的波及范圍似乎遠超人們預估，該公司的律師Glueckstein表示，FTX預計破產中“將有數百萬債權人”。

盡管FTX在加密貨幣和技術風險投資領域進行了投資，但在巴哈馬的房地產上也花費了近3億美元，大部分為高管購買的住宅和度假屋，這一數字高于此前報道的數字。

FTX律師表示，他們將FTX的資產和各種實體分為四個筒倉，分別是：

WRS筒倉，控制并包含美國的資產。

Alameda筒倉，其中包括現已解散的對沖基金AlamedaResearch。

風險投資筒倉，投資于加密公司和初創公司。

Dotcom筒倉，其中包括國際業務，FTX的大部分存款。

FTX客戶遍布全球，律師披露的客戶地理區域比例為：

開曼群島——占注冊客戶的22%。

美屬維爾京群島——占注冊客戶的11%。

中國——8%的注冊客戶。

FTX表示，它希望在1月之前編制一份完整的資產負債表，詳細說明其總資產和負債。新管理層日夜加班加點，因為FTX沒有適當的系統來管理其現金和與其內部控制相關的文件。Bromley表示，資產追回和保護工作不僅包括加密資產和貨幣，還包括“信息”，該公司還首次引入了獨立董事。

FTX新領導層正在與美國執法部門、監管機構合作

Bromley在聽證會上表示，新的公司領導層正在與美國政府和監管機構的調查人員合作：“我們還與美國司法部保持著持續溝通，包括紐約南區網絡犯罪部門，并與SEC和CFTC保持著持續溝通”，此外，FTX新任首席執行官JohnRayIII和領導層其他成員正在與“美國政府和世界各地對這種情況非常感興趣的各種監管機構”進行協調。

Bromley還提到，美國眾議院和參議院已要求JohnJ.RayIII在12月的某個時候作證。比推此前報道，眾議院金融服務委員會和參議院農業委員會都宣布將于下個月就FTX倒閉舉行聽證會，目前公開的證人為CFTC主席RostinBehnam。

FTX前50名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于12月16日舉行

一些主要的加密貨幣公司，包括Genesis、GalaxyDigital、Wintermute和加密對沖基金GaloisCapital，已經主動披露了他們對FTX的敞口。FTX上周末提交的文件顯示，該公司對前50名債權人的欠款就超過30億美元，最大的10家公司的索賠額均超過1億美元，由于許多主要債權人的名字仍然不為人知，市場仍然擔心風險會繼續蔓延。

特拉華州地方法院法官JohnDorsey在周二的聽證會上批準了一項臨時動議，允許FTX暫時不披露債權人的身份信息，未來的聽證會將對此問題進一步討論。

美國受托人辦公室反對部分動議，認為透明度是該過程的必要部分，但FTX律師反駁稱，保護FTX的客戶不被非自愿地披露為投資者非常重要，FTX的客戶名單是公司最有價值的資產之一，應該受到保護，免受競爭對手的影響。

Dorsey還裁定，FTX應該繼續向其認為對業務至關重要的剩余員工和供應商支付工資。FTX的前任領導層，包括SBF、聯合創始人GaryWang、工程總監NishadSingh、AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison等不允許再收到任何報酬。

下一次聽證會定于12月16日舉行。

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