教你如何識別、分析和避免NFT「洗盤交易」_X2Y2

原文標題：《如何識別NFT「洗盤交易」？》

原文作者：ANNDYLIAN，Forkast?

對金融人士來說，「洗盤交易」并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行「洗盤」，?NFT??市場亦是如此。「洗盤交易」使得NFT愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別「洗盤交易」，檢測可疑活動呢？

什么是「洗盤交易」？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在NFT交易中，當同一用戶作為NFT交易的買賣雙方時，就會發生「洗盤交易」。與傳統證券不同，NFT市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在NFT市場非常普遍。

專為Klaytn設計的去中心化預言機網絡Orakl Network已發布白皮書:6月20日消息，專為Klaytn設計的去中心化預言機網絡Orakl Network已發布白皮書，后續將推出Cypress服務。Orakl Network將根據Klaytn生態系統中DApp的需求優先提供新的數據饋送，且只以KLAY形式收取費用，每次Orakl Network向Klaytn上DApp提供數據時，收取的部分費用將被燒毀。[2023/6/20 21:49:17]

為什么有人洗NFT？

NFT領域「洗盤」的背后有兩個主要動機。

獲取平臺獎勵

一些NFT市場，如X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報，以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析NFT藏品或市場的用戶。

加密和Web3公司Lazerpay在無法籌集到額外資金后關閉:金色財經報道，加密和Web3公司Lazerpay在無法籌集到額外資金后已關閉其運營，據悉由于“市場條件和條款分歧”，擬議的種子輪融資交易的主要投資者最終選擇撤資，該公司創始人兼首席執行官 Njoku Emmanuel表示，盡管團隊不懈努力以確保獲得必要的資金以維持Lazerpay運轉，但未能成功完成融資，導致走到需要關閉的地步，他還提醒相關服務對象和商家需要在4月30日之前從其平臺提取資金。[2023/4/14 14:02:50]

創造價值或流動性的假象

為了制造一種流動性的假象和特定NFT藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買NFT時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易平臺錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第1類洗盤交易。

Aptos代幣經濟學疑似泄露，其中51.02%的代幣分配給社區:10月18日消息，The Block研究副總裁Larry Cermak發推表示，加密交易所Upbit疑似意外在他們的Aptos PDF報告中泄露了Aptos代幣經濟學。根據對應圖表，51.02%的代幣分配給社區、16.5%分配給基金會、19%分配給核心貢獻者、13.48%分配給投資人。[2022/10/18 17:30:41]

「洗盤交易」是怎樣進行的？

由于第一種「洗盤交易」對NFT交易數據的干擾性，我們用從鏈上數據來識別。要理解這種類型的洗盤交易，我們必須先理解X2Y2和?LooksRare??的Token獎勵系統。X2Y2和LooksRare每天根據地址的交易量向賣方和買方分發Token。Token獎勵每天都是固定的，所以洗盤交易者可以進行洗盤交易，并在每日分配重置時重復獲得獎勵Token。

數據：1462枚BTC從Gemini轉移到未知錢包:金色財經消息，據WhaleAlert數據顯示，1462枚BTC從Gemini轉移到未知錢包。[2022/8/25 12:47:04]

圖1顯示了X2Y2市場上的一個洗盤交易活動示例。

圖?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盤交易例子

從上圖中我們可以看到，同一個NFT相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過300?ETH?。2022年9月1日，這兩個地址交易了19?次，產生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平臺費用。而Dreadfulz的版稅費率并不是在X2Y2上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

Fractal將面向非加密原生用戶推出區塊鏈游戲錢包:金色財經報道，專注于游戲的NFT平臺Fractal推出了一款非托管錢包，讓不熟悉加密貨幣的新用戶無縫接入。使用谷歌帳戶，用戶可以在Fractal平臺上啟動，而無需下載擴展或插件。Fractal 是游戲公司向粉絲投放新產品的市場，也是游戲玩家可以相互出售 NFT 的二級市場。用于存儲和檢索加密貨幣的數字錢包是目前存儲在 Fractal 上購買的 NFT 的地方。 （theblockcrypto）[2022/6/11 4:18:09]

如何識別「洗盤交易」？

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

某一特定的NFT在同一地址每天交易超過X次，而其他收藏品則保持不變；

同一地址正在以高頻方式進行同一NFT交易；

在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT系列以高頻的方式進行自銷；

A市場的平均歷史交易價格是B市場的X倍；

NFT的銷售價格比可供銷售的最低價格NFT高X倍；

同一個錢包為買賣NFT的所有可疑錢包提供資金；

持續異常高的交易量。

上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的「記分卡」，可以更有效地確定NFT趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

頂級?NFT?藏品是如何進行「洗盤交易」的？

在圖2中，FootprintAnalytics將他們的識別規則應用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

圖?2——選定?NFT系列的洗盤交易統計

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的95%或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖?3——藍籌?NFT系列的洗盤交易統計

圖4——LooksRare和X2Y2的洗盤交易數據

圖5——Opensea、LooksRare和X2Y2未經過濾的交易數據

圖4顯示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖5所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare的每筆交易平均價格幾乎達到8.5萬美元，這是?OpenSea??均價的90倍左右，貴得離譜。

總結

圖6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?銷量數據

從圖6中可以看出，自2022年1月以來，幾乎每個月NFT市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在50%以上。盡管總交易量較1月份的高點大幅下降，但NFT市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的NFT交易數據的破壞性，以及「過濾」洗盤交易對的NFT數據分析的重要性。

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