文/JPKoning,Moneyness
美國當局不應該制裁代碼,而應針對人這一中間角色。?
美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法,打擊Tornado?Cash上的犯罪活動??是否有可能不使用制裁這種生硬手段?
今年8月,去中心化混合工具Tornado?Cash被美國當局指定為受制裁實體。?此前幾年里,Tornado已經成為區塊鏈用戶的默認平臺,用以保護交易中的隱私。?
用戶將以太幣存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一個,然后在一段時間后提取。?正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式,掩蓋了以太幣的來源,還因為Tornado對零知識證明的創新使用,使來源線索被打破了。?
加密社區對美國政府十分憤怒。?區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切,因為所有交易都是公眾可見的。?沒有Tornado來混合資金,區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。?
不管制裁與否,很難否認,當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。?大量黑錢被混幣器清洗,其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金,僅舉例如下:失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊,1.96億美元的BitMart攻擊,以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。?
金色財經挖礦數據播報 BTC今日全網算力下跌0.81%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:
BTC全網算力145.719EH/s,挖礦難度25.05T,目前區塊高度684845,理論收益0.00000563/T/天。
ETH全網算力606.599TH/s,挖礦難度7796.41T,目前區塊高度12500754,理論收益0.00333223/100MH/天。
BSV全網算力0.707EH/s,挖礦難度0.10T,目前區塊高度688686,理論收益0.00127275/T/天。
BCH全網算力4.477 EH/s,挖礦難度0.43T,目前區塊高度689347,理論收益0.00020102/T/天。[2021/5/25 22:41:32]
雪上加霜的是,2022年4月,朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢,該組織對Ronin?Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。?Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室的制裁。?
OFAC是美國聯邦政府機構,負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。?制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。?
金色晨訊 | 4月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:經濟日報、日本、CME、浙江
1. 經濟日報:充分利用區塊鏈等推動金融產品和服務創新應用;
2. 以比特幣為主題的漫畫在日本推出;
3. CME比特幣期貨5月合約收漲超13%;
4. 解放軍報:強化運用區塊鏈等推動軍隊改革建設的能力;
5. 美國SEC專員:央行數字貨幣存在信任和隱私問題;
6. 觀點:股東大會等場合可以利用區塊鏈實現電子投票;
7. 浙江省數字服務貿易云展會運用區塊鏈等提升產品體驗;
8. Caitlin Long:美元貶值將使加密貨幣獲得采用;
9. BTC現報8785.41美元,日內漲幅5.12%,市值前十幣種均出現上漲。[2020/4/30]
盡管美國政府對Tornado?Cash的應對措施可以有多種形式,但其最終選擇的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日,Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”中。?美國公民與SDN交互是非法的,因此從那一刻起,Tornado?Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。?
金色獨家 數字貨幣分析師肖磊:民間力量將對印度央行形成壓力,給比特幣擠出一定的生存空間:今日自稱為“區塊鏈律師”的Shri Varun Sethi要求印度央行澄清該國的“信息權法案”,但央行并未給出實質性的回答。對此,金色財經邀請數字貨幣分析師肖磊對此作出解讀:印度這個還是挺有意思的,整體來說,可能在加密貨幣這方面的監管,會越來越多的引起爭議,印度也是一個比較特殊的國家,雖然民眾擁有更多的權利,但印度本身是一個體量比較大的國家,這樣的國家對貨幣主權的需求是強烈的,也就是說國家的體量越大,可能會比特幣貨幣屬性就越警惕,比如中國美國等,反而一些非常小的國家,市場上甚至可以流通美元和其他貨幣,數字貨幣的生存空間也就比較大。印度央行對貨幣的掌控力本身要弱一些,整體本幣對美元的優勢不明顯,比特幣實際上還是會沖擊到印度的外匯市場,因此央行剛開始可能不會太在意,但隨著量的增大,受到央行的管制應該說是可以預期到的。未來看,還是一個市場跟央行的博弈過程,印度央行很難說有太多的空間來放縱比特幣的交易,但民間的力量也會對央行形成一定的壓力,給比特幣擠出一定的生存空間。[2018/6/13]
美國政府的決定立即遭到了抵制。?據非營利組織電子前沿基金會稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado?Cash智能合約就是代碼。?當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。?
金色財經現場報道CLand聯合創始人:區塊鏈技術是一個很大的機遇:金色財經6月3日現場報道,在今天的以太坊技術及應用大會“探索-以太坊與行業生態”圓桌討論上,CLand聯合創始人&CTO Graham Li號召大家來做社區,他說:“我也與其他人聊過,不論是國籍、性別、產業背景,都表現出極大的熱情,對區塊鏈技術非常熱衷,希望參與到新技術浪潮中。我跟其他的消費者和公司同事聊到區塊鏈時,他們都展現出非常大的熱情,希望學習、研究區塊鏈技術,這給我們所有人很大的機遇,讓這個事物成為現實,讓技術拓展到世界的每個角落,進入行業的每一個分區。”[2018/6/3]
倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin?Center認為,OFAC已經越權。?根據其規定,OFAC只能針對個人或公司實體。?但Tornado?Cash智能合約兩者都不是;這些智能合約既不能改變自己的行為,也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴,而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。?
如果OFAC可以將Tornado?Cash指定為SDN,這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。?
金色財經現場報道 北京大學國家發展研究院特聘教授周宏騏:解構區塊鏈 + 驅動的商業模式創新:金色財經現場報道,在2018FINWISE東京紛智峰會上,新加坡國立大學教授、北京大學國家發展研究院特聘教授周宏騏進行以《解構區塊鏈 + 驅動的商業模式創新》為題的現場演講,他在演講中指出:一個有想象力和創造力的人才能創造很多機會,菲利普、科特勒認為,商業的本質是“創造價值”的邏輯與路徑,很多區塊鏈技術公司讓我們感到興奮,因為它可以創造更多的價值。任何商業模式搭建,都是源于對用戶的洞察理解,創造客戶價值才有客流量。商業模式創新就是迭代商業共生體:設計“客戶生態”與“合作方生態”,升級“商業共生體”結構效率。新科技驅動“商業關系重構”:社交思維、智能應用、數據驅動;智能自動、算法增效、認知商業。在商業4.0時代中,用戶會被進一步數據化,生活軌跡、工作軌跡,會有更清晰的用戶畫像,建成一個新商業。[2018/5/21]
不要懲罰代碼,懲罰使用代碼的人!
EFF和Coin?Center的批評是嚴肅的。?我們來設想一下,如果美國政府有機會重新來過。?政府不制裁Tornado?Cash智能合約,是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動,不致引發諸如此類的批評?
的確。?與其懲罰代碼,不如懲罰使用代碼的人。?有三類Tornado?Cash用戶可能成為當局的目標:中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。?
讓我們從中繼者開始說起,他們通過取款為Tornado?Cash添加了關鍵隱私層。?
中繼者解決了以下問題:如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址,他/她需要為取款支付gas費,因此新的錢包中必須有一些資金。?但提前融資可能會損害匿名性,因為這種交易可以被追蹤。?
Tornado?Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題,第三方中繼者支付必要的gas費,并將用戶取款發送到新地址。?這些中繼者為他們的行為收取服務費。?
強調中繼者的重要性不為過,因為超過75%的Tornado?Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。?
“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。?還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?”
除了中繼者之外,當局還可以把目標對準流動性提供者。?
流動性提供者是使用Tornado?Cash來賺取利潤的人。?他們將以太幣存入不同的Tornado池中,以獲得匿名積分,而匿名積分又可以出售換取TORN。?
在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后,存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。?這些存款通常被稱為Tornado的匿名集,加強了Tornado對資金匿名化的能力。?匿名集越大,用戶越容易隱藏。?
執法部門可以調查中繼者和流動性提供者,并以洗錢罪起訴他們,這是一種刑事犯罪。?可以這樣說,通過不加區別地發送混合后的以太幣,中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。?至于流動性提供者,他們通過擴大Tornado的匿名集獲利,有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。?
因為區塊鏈是透明的,所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此,他們在知情的情況下提供了服務。?
除了洗錢罪,聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado?Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。?
或者,中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。?
中繼者和流動性提供者是個人,而非代碼。?因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。?由于這些用戶可以為自己的指控辯護,也解決了Coin?Center的擔憂。?
與此同時,通過針對中繼者和流動性提供者,美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。?如果能成功封禁中繼者,將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易,從而削弱Tornado?Cash隱藏犯罪所得資金的能力。?
鎖定流動性提供者將縮減Tornado?Cash的匿名集,其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。?
如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為,當局還可以追查以太坊富豪:大型的以太幣合法所有者,他們常與Tornado?Cash的100?ETH池進行交互,以獲取隱私性。?
當局有許多針對以太坊富豪的手段,但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。?
那些經常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名,并被處以適當的大額罰款。?OFAC可能會辯稱,以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100?ETH池,使Lazarus竊取的資金得以洗白,從而違反了OFAC?2019年對該組織的制裁。?
此前,OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。?比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易,而不得不支付50萬美元的罰款。?
由于民事罰款是對Tornado用戶征收的,而不是代碼,EFF和Coin?Center提出的擔憂便得到了解決。?被罰款的個人可以自由上訴。?
通過向公眾發出信號,禁止將資金存入Tornado?Cash,罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集將變得更小,使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。?
應對未來智能合約犯罪的良方
不管你喜不喜歡,在某種程度上,OFAC的制裁似乎已起作用。?
為了避免處罰,公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。?Tornado?Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬,降幅達61%。?因此,Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。?這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢,該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。?
同樣的結果也可以通過針對代碼使用者而非針對代碼本身來實現。?當然,這將花費當局更多的時間和精力。?但是,現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。?
現在對Tornado?Cash來說一切都太遲了。?但是,下一次,當再有智能合約被壞人利用時,美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?
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