上萬個幣圈賬號被斃 更嚴監管在路上 還有人敢逆行？_AXO

監管風暴再次來襲。自2021年9月央行等十部門對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊后，一年后的2022年8月9日，國家網信辦再發布集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象的消息稱，已關閉上萬個違規用戶賬號，清理數萬條違規信息。

不過，加碼整頓的另一面，北京商報記者也調查發現，截至目前，在一些社交平臺和搜索網站上仍有一些涉幣類賬號和機構混跡其中，甚至頂風誘導營銷。

在業內看來，此次發文也再次表明監管嚴打態度，后續，監管還應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系，炒幣者也要強化風險防范意識，唯有遠離才能確保安全。

上萬個幣圈賬號被斃

“關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號”“清理‘投資比特幣輕松賺錢’等違規信息5.1萬余條”………8月9日，網信辦發布的集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象消息讓不少幣圈人士“瑟瑟發抖”。

Paxos戰略主管：PayPal 受監管的穩定幣是加密行業的“分水嶺時刻”:金色財經報道，Paxos戰略主管Walter Hessert表示，PayPal受監管的穩定幣PYUSD是加密行業的“分水嶺時刻”，因為PYUSD與其他競爭對手之間存在明顯差異，這得益于Paxos作為受紐約金融服務部 (NYDFS) 監管的信托公司的地位。Hessert 解釋說，如果 Paxos 破產，其監管機構 NYDFS 將介入，PYUSD 將免于破產，因此客戶就不會在破產時不知情地成為債權人，資金將返還給每個代幣持有者。[2023/8/8 21:30:59]

圖片來源：網信辦

網信辦指出，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關交易活動中，給自身財產帶來較大損失。對此，今年以來，網信辦已經多舉措、出重拳清理處置了一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站。

具體來看，對于主要網站平臺，網信辦持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。其中，微博、百度等網站平臺根據用戶協議，關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規信息5.1萬余條。

NovaWulf計劃接管Celsius全部資產并將新公司股權代幣化:金色財經報道，數字資產投資公司NovaWulf計劃接管已破產加密借貸平臺Celsius Network的所有資產，并在其債權人得到償付后將剩余資產轉入一家新公司。NovaWulf將管理新公司五年，新公司將使用新名稱并任命新董事會，并將股權進行代幣化。董事會將由NovaWulf和官方債權人委員會選出。該計劃最快將于6月30日生效。NovaWulf已承諾投入4500萬美元，但該公司管理的Celsius資產價值可能高達20億美元。[2023/4/15 14:05:12]

同時，網信辦加強督導檢查，對打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，誘導網民進行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關閉。

此外，還指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節點”“創投圈”等經營主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網站平臺，網信辦會同相關部門依法予以關閉。

2023年首日加密市場總交易量249億美元，24小時跌幅27%:1月2日消息，據CoinGecko數據顯示，2023年1月1日加密市場總交易量為249億美元，相較于2022年12月31日（342.4億美元）單日跌幅27%。[2023/1/2 22:20:29]

對于此次整治，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林評價道，此次可以說是監管層和平臺結合，有效打擊了虛擬貨幣炒作投機分子，滌蕩了互聯網環境，也釋放了對虛擬貨幣、虛擬資產領域強監管的信號。未來，虛擬貨幣和虛擬資產的金融化應用也在取締路上。

北京商報記者注意到，這一波整治結果也獲得不少網友支持，有消費者評論稱，“國內這些年斷斷續續打擊幣圈，說實話救了不少人”，還有消費者發問，“一個虛擬的東西都能價值十幾萬，實在無法理解它的價值”，更是有消費者稱目前幣圈亂象叢生，呼吁后續加大整治范圍。

仍有多個賬號違規逆行

雖然虛擬貨幣炒作亂象再遭重擊，但不得不說，目前市場上仍有違規者“暗流涌動”。

Block二季度持有的比特幣減值損失為3600萬美元:金色財經消息，金融科技和數字支付巨頭Block（前身為Square）周四公布了第二季度業績，其中比特幣相關收入下降34%至17.9億美元。總收入下降6%至44億美元，不包括比特幣相關收入，凈收入為26.2億美元。持有的比特幣減值損失為3600萬美元。該公司表示，收入下降的原因“主要是由于消費者需求和比特幣價格的下降，部分原因是加密資產更廣泛的不確定性。”[2022/8/5 12:03:02]

就在8月9日，北京商報記者在微博平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞，就發現仍有不少涉幣類用戶賬號在活躍中，以粉絲數量32.7萬的名為“比特幣牛頓pro”的賬號為例，其自身定位為財經博主，宣稱“擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣，對現貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光，可精確分析定位”。

另外，該賬號置頂微博中還對其微信社群進行了引流，一般以“提前獲取暴富幣密碼”“抄底埋伏百倍幣”等措辭，為一些山寨幣種“唱好”，誘導粉絲“私聊進圈”。

今日恐慌與貪婪指數為14，恐慌程度有所緩解:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為14（昨日為10），恐慌程度有所緩解，仍為極度恐慌。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/5/16 3:18:42]

圖片來源：微博截圖

需要注意的是，目前在一些網絡社交平臺上這一類的用戶賬號比比皆是，除了“比特幣牛頓pro”外，還有天津幣俠Pro、比特幣教主Max、比特幣黑馬哥等多個賬號，這些賬號IP均顯示來自河南，同樣也會發布一些所謂的“高端VIP圈子”、號稱可手把手帶領小白零基礎學習炒幣，并指導精準建倉、抄底、加倉、逃頂等操作，還會推薦一級、二級市場百倍幣種……

圖片來源：微博截圖

除了微博外，這一情況在搜索平臺也不少見。8月9日，北京商報記者在平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞，同樣會在搜索列表上發現一些涉幣類機構，例如就有一家名為“CHBTC”的幣圈交易所位列其中，其自稱為“金融級別數字資產交易網”，已經運營四年，并在首頁最醒目的位置鏈接了手機客戶端下載方式。

圖片來源：某平臺截圖

除此之外，北京商報記者注意到，還有一些幣圈行情分析網站，也有一些合約量化平臺、交易所等出入，甚至推出高倍獎勵營銷推廣。

針對百度、微博等平臺上的一些幣圈賬號、交易所引流問題，北京商報記者向二者分別求證采訪，其中前者回應稱，已經接收到監管的這一要求，正在進行全方位的清理工作。“大家發現任何違規信息，均可通過熱線電話或者jubao.baidu.com向我們反饋，我們會第一時間核實處理。”微博方面，截至發稿時未收到進一步回應。

對此現象，南開大學金融學院博士、金融科技專業人士李天舒告訴北京商報記者，由于網絡技術發展快、犯罪成本低、內控制度松懈等因素，同時，犯罪隱匿性又增加了相關部門的追蹤難度，因此，使犯罪分子在巨大利益驅動下容易產生僥幸心理，也導致從事虛擬貨幣違法犯罪活動屢禁不止。

盤和林則進一步指出，這類幣圈亂象屢禁不止，也是因為目前一些區塊鏈、私人發幣和開設虛擬幣交易所的成本都很低。

針對社交媒體和分析軟件隱匿推廣的問題，盤和林認為要雙管齊下，一是要調動平臺參與主動監管。比如搜索平臺的搜索權重，比如社交媒體的賬號，平臺對于這些信息的掌控度更高，定位更加精準，處置這些非法信息傳播方面，手段也更多；另外監管要進一步加強大數據建設，互聯網信息實時產生，大數據監管要實行專項常態化治理，對信息和數據及時預警。

更嚴監管還在路上

從2013年五部委的《關于防范比特幣風險的通知》，到2017年七部委的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，再到2021年十部委的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，再至此次網信辦的重拳出擊，在業內看來，多方監管的持續打擊，也將進一步打破參與者、投機者的幻想。

魔高一尺道高一丈，更嚴的監管還在路上。

8月9日，網信辦表示，下一步還將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。另外，廣大網民樹立正確投資理念，增強風險防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。

針對后續監管，盤和林認為，未來監管還將從社交媒體轉向全面監管，幣圈治理要堵也要疏，消費者要警惕幣圈騙局，即便是國外流通較廣的虛擬貨幣，也要注意價格風險和泡沫擠出。

“可以說，如今的幣圈本身就是一個風險集中的火藥桶，唯有遠離才能確保安全。”盤和林說道。

李天舒則稱，雖然目前針對虛擬貨幣交易炒作的打擊活動卓有成效，但是監管形勢依然嚴峻。相應監管部門應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系，充分運用警民合作，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號的糾察力度。

此外，李天舒認為，還應做好投資者教育的相關工作，幫助投資者樹立正確的投資理念，對違背金融市場正常運行規律的投資項目應有主動防范的意識，對于幣圈這類高風險炒作，更是應進一步強化風險防范意識，讓消費者可以直接規避。

文/?北京商報金融調查小組

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