金色觀察｜美國政府制裁混幣器Tornado 其多個網址404_TOR

美國政府正在打擊加密貨幣混幣器。

2022年8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布制裁混幣器TornadoCash，將TornadoCash添加到特別指定國民(SDN)名單中，其中特別標示出38個加密貨幣地址。所有美國個人和實體都被禁止與TornadoCash或任何與該協議綁定的以太坊錢包地址進行交互。

這是美國政府繼5月份制裁中心化混幣服務Blender.io之后，OFAC批準的第二個加密貨幣混幣器。

美國財政部表示，Tornado是一種虛擬貨幣混幣器，在以太坊區塊鏈上運行，通過混淆其來源、目的地和交易對手，不加選擇地促進匿名交易，而不試圖確定其來源。Tornado接收各種交易并將它們混合在一起，然后將它們傳輸給各自的接收者。雖然據稱目的是增加隱私，但像Tornado這樣的混幣器通常被非法行為者用來洗錢，尤其是那些在重大搶劫中被盜的資金。

美國財政部OFAC特別指出Tornado在洗錢中所扮演的角色，Tornado混幣器自2019年創建以來已用于清洗價值超過70億美元的虛擬貨幣，其中包括朝鮮民主主義人民共和國國家支持的黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的RoninBridge中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣。美國財政部還提到TornadoCash收到了6月份從HarmonyBridge被盜的資金以及上周從NomadBridge被盜的資金。

金色午報 | 7月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：摩根大通、工信部、SelfWealth、FTX創始人

1.摩根大通：比特幣為法定貨幣可能會給薩爾瓦多和加密貨幣帶來多重挑戰；

2.工信部：加速應用基于區塊鏈的防護技術；

3.澳洲經紀商SelfWealth計劃年底前在平臺添加10種加密貨幣；

4.數據：區塊鏈相關企業上半年注冊量上漲111.3%，廣東企業占比37.5%；

5.FTX創始人SBF：GBTC解鎖對比特幣影響不大，大多數持有者只是在套利；

6.C羅獲歐洲杯史上首款區塊鏈得分王獎杯，螞蟻鏈提供技術支持；

7.數據：加密行業二季度融資62億美元，環比大增近90%。[2021/7/12 0:44:31]

TornadoCash概覽

TornadoCash建立在以太坊區塊鏈上，是智能合約混幣器的主要用例。TornadoCash是非托管的，用戶只需將他們想要混合的資金發送到TornadoCash智能合約，然后將混合資金提取到新地址。TornadoCash甚至有一個機制，可以向用戶的提款地址提供“干凈”的以太坊。

據Chainanlysis數據，自2019年8月以來，TornadoCash已收到價值超過76億美元的以太坊，一半來自DeFi協議，18%來自受制裁的實體，而只有不到11%的資金來自盜取自加密貨幣服務和協議的資金。

金色晨訊 | 5月16日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：工信部、天津、英偉達、Tether

1. 工信部相關負責：加快區塊鏈等在數據流通中應用，促進數據市場化配置；

2. 天津市市長：推進區塊鏈等應用，助力天津打造金融創新城市；

3. 投資者指控英偉達隱瞞加密相關銷售額逾10億美元；

4. 湖北省委常委會：加快區塊鏈、云計算等建設；

5. 詐騙者在YouTube播放美國前總統候選人的演講以騙取比特幣；

6. Tether在波場網絡增發1億枚USDT；

7. TON中文社區發起人：TON死亡主因是豪威測試 但原本是有辦法啟動的；

8. BTC現報9368美元，日內跌幅1.28%，加密貨幣當前市值為2564億美元。[2020/5/16]

TornadoCash多個網址404

作為基于智能合約的混幣器，制裁TornadoCash并不能像制裁Blender.io或HydraMarket這樣的中心化服務那么簡單，因為它不能簡單地被關閉。智能合約代碼可以在沒有開發人員維護的情況下永久運行。TornadoCash聯合創始人RomanSemenov在3月份聲稱，正因為如此，混幣器無法停止運行。

金色晨訊 | 央行軟件開發商兩年已注冊78項數字貨幣專利 前海利用區塊鏈技術開展跨行業失信數據共享:1.前海利用區塊鏈技術開展跨行業失信數據共享

2.央行軟件開發商兩年已注冊78項數字貨幣專利

3.香港推出首個加密貨幣支付平臺CSPay

4.澳大利亞監管機構正在制定法律以有效監管加密貨幣

5.德國聯邦金融監管局：ICO產品是“特殊的挑戰”

6.俄羅斯薩拉托夫州4萬人參與區塊鏈選舉

7.美國零售巨頭Target通過Fold接受BTC

8.比特幣難度下調后螞蟻T9或可再次開機

9.RnF將在馬耳他推出區塊鏈銀行[2018/12/19]

但在美國政府宣布制裁TornadoCash后，TornadoCash聯合創始人RomanSemenov的GitHub帳戶已被暫停。TornadoCash代碼存儲庫也已被從GitHub中刪除。TornadoCash托管在在Github的官網GitHubPages已經404。

TornadoCash之前曾將UI去中心化，從而允許任何人通過UI與TornadoCash智能合約交互。

官方提供了幾個IPFS鏡像：

tornadocash.eth.limo

金色財經現場報道 中關村區塊鏈聯盟理事長元道：比監管更重要的事情是自律:金色財經現場報道，在火訊瑯琊榜觀火“第2期線下見面會”上，中關村區塊鏈聯盟理事長元道指出，比底層更貼切的是基礎：基礎設施、基礎資源、基礎應用。我們的BAT提供了基礎平臺的服務，電信公司屬于設施，還有非常重要的一部分是基礎資源，比如IP地址等。要發展通證就要公鏈先行。百姓現在摸得著的是服務。比監管更重要的事情是自律，多姿多彩、生生不息的公鏈共同體之上，才能有繁榮的通證經濟。自由的前提是自律，與其他的自由是不同的。美國對互聯網的監管政策是，先不要監管。在剛開始，監管搞不清之前，先讓子彈飛，這個階段要有自治、自理。是否允許募資、開交易所等背后的監管，最有用的還是自律。[2018/6/2]

tornadocash.eth.link

cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth

tornadocash.app.runonflux.io

對于普通用戶，目前僅cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth可以通過UI訪問。科學家或許可以通過合約代碼和TornadoCash交互。

金色財經現場報道 量子鏈創始人帥初：區塊鏈需要更多基礎設施的完善:金色財經現場報道，在4月3日舉辦的2018年世界區塊鏈峰會現場，量子鏈創始人帥初表示，從技術角度來說，區塊鏈確實通過技術的創新，更多的是完成了一個理念上的變革，未來的應用場景，我覺得非常多。但是一個新技術的落地，它需要各種天時地利人和的條件，需要很多基礎設施的完善，就像2000年的時候，你很難想象你通過手機可以用滴滴打車，因為當時也沒有app store供你下載軟件。當時只是打打游戲，發e-mail，沒有這么便利。現在技術的發展，其實已經到了另外一個反思的階段，包括前段時間Facebook的信息泄露的事件，其實之前我們對于技術的推崇和發展，一直是在追求極致化的效率，通過中心化的處理，比如說像支付寶、像微信，這基本上是中心化的信息系統處理的極限。但是很多時候我們發現其實往往在追求效率極致的時候，我們忽略了背后的公平，忽略了背后其他一些價值觀和價值取向。所以我覺得加密貨幣以另外一種姿態，我覺得給我們現在的技術發展開了一個窗戶，讓我們去思考公平是不是也是人們要注意的。[2018/4/3]

我們可以看到，其最近一筆存款來自7個小時之前。

此外，TornadoCash治理代幣TORN在美國政府宣布制裁后價格從30美元跌至約21美元，跌幅近30%。

TornadoCash和LazarusGroup

2022年3月，LazarusGroup黑客從RoninBridge協議中竊取了價值超過6.2億美元的加密貨幣，這是有史以來最大的加密貨幣黑客攻擊。

2021年以來，加密行業主要的黑客盜竊來自DeFi協議，尤其是來自跨鏈橋。LazarusGroup是這些DeFi黑客攻擊的最大肇事者之一。RoninBridge盜竊案發生后不久，黑客將其中大部分資金發送到TornadoCash以進行洗錢。

這只是TornadoCash被用于洗錢的幾個例子之一，類似的黑客攻擊包括與LazarusGroup明確相關或被認為與LazarusGroup相關的其他黑客攻擊。

OFAC標出的38個加密貨幣地址

以太坊地址：

0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16

0x722122dF12D4e14e13Ac3b6895a86e84145b6967

0xDD4c48C0B24039969fC16D1cdF626eaB821d3384

0xd90e2f925DA726b50C4Ed8D0Fb90Ad053324F31b

0xd96f2B1c14Db8458374d9Aca76E26c3D18364307

0x4736dCf1b7A3d580672CcE6E7c65cd5cc9cFBa9D

0xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8Cfa3

0x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF

0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f291

0xFD8610d20aA15b7B2E3Be39B396a1bC3516c7144

0xF60dD140cFf0706bAE9Cd734Ac3ae76AD9eBC32A

0x22aaA7720ddd5388A3c0A3333430953C68f1849b

0xBA214C1c1928a32Bffe790263E38B4Af9bFCD659

0xb1C8094B234DcE6e03f10a5b673c1d8C69739A00

0x527653eA119F3E6a1F5BD18fbF4714081D7B31ce

0x58E8dCC13BE9780fC42E8723D8EaD4CF46943dF2

0xD691F27f38B395864Ea86CfC7253969B409c362d

0xaEaaC358560e11f52454D997AAFF2c5731B6f8a6

0x1356c899D8C9467C7f71C195612F8A395aBf2f0a

0xA60C772958a3eD56c1F15dD055bA37AC8e523a0D

0x169AD27A470D064DEDE56a2D3ff727986b15D52B

0x0836222F2B2B24A3F36f98668Ed8F0B38D1a872f

0xF67721A2D8F736E75a49FdD7FAd2e31D8676542a

0x9AD122c22B14202B4490eDAf288FDb3C7cb3ff5E

0x905b63Fff465B9fFBF41DeA908CEb12478ec7601

0x07687e702b410Fa43f4cB4Af7FA097918ffD2730

0x94A1B5CdB22c43faab4AbEb5c74999895464Ddaf

0xb541fc07bC7619fD4062A54d96268525cBC6FfEF

0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc

0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c2936

0x23773E65ed146A459791799d01336DB287f25334

0xD21be7248e0197Ee08E0c20D4a96DEBdaC3D20Af

0x610B717796ad172B316836AC95a2ffad065CeaB4

0x178169B423a011fff22B9e3F3abeA13414dDD0F1

0xbB93e510BbCD0B7beb5A853875f9eC60275CF498

0x2717c5e28cf931547B621a5dddb772Ab6A35B701

0x03893a7c7463AE47D46bc7f091665f1893656003

0xCa0840578f57fE71599D29375e16783424023357

上述部分地址中的USDC已被Circle封禁：

0x58E8dCC13BE9780fC42E8723D8EaD4CF46943dF2

0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16

0x722122dF12D4e14e13Ac3b6895a86e84145b6967

0xDD4c48C0B24039969fC16D1cdF626eaB821d3384

0xd90e2f925DA726b50C4Ed8D0Fb90Ad053324F31b

0xd96f2B1c14Db8458374d9Aca76E26c3D18364307

0x4736dCf1b7A3d580672CcE6E7c65cd5cc9cFBa9D

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