Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？洗錢超 70 億美元的Tornado Cash為何被美國財政部制裁？_ORN

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）。

據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

TornadoCash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平臺“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如

BeanstalkFarms被盜的8000萬美元已通過TornadoCash完成洗錢；

盧森堡競爭管理機構：要確保Web3參與者能夠在一個有效且具有競爭力的市場中發展:金色財經報道，盧森堡競爭管理機構研究人員Autorité de la concurrence在一份聲明中表示，鑒于該行業的強大潛力，重要的是要確保 Web3 參與者能夠在一個有效且具有競爭力的市場中發展。競爭市場研究從活躍于該行業的公司收集有關特定市場運作方式的信息，并且可以作為對違反反托拉斯規則（例如濫用支配地位）的行為采取進一步執法行動的基礎。這項研究將基于區塊鏈的公司在何處以及如何與現有的 Web2 互聯網公司競爭，并記錄針對 Web3 項目實施的反競爭的做法。[2023/6/7 21:20:22]

OpenSea郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT出售后，使用以太坊隱私交易平臺Tornadocash洗錢1,100$ETH；

區塊鏈橋RoninNetwork，在3月份被盜超6億美元中，黑客通過TornadoCash轉移了價值數千萬美元以太幣；

OKX Web3錢包已首發接入Sui主網:據OKX官方消息，OKX Web3錢包已于5月3日17:00(HKT)接入Sui主網，是首個支持Sui主網的多鏈錢包。用戶可前往OKX Web3錢包查看自己在Sui鏈上資產，支持使用App端進行Sui資產管理和交易，并領取相關活動獎勵。此外，OKX Web3錢包將陸續推出Sui質押、DEX支持Sui主幣兌換等產品功能，用戶可使用OKX Web3錢包一站式體驗公鏈。[2023/5/3 14:40:33]

還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用TornadoCash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了TornadoCash，約占總損失金額的60%。

Messari聯合The Graph推出Web3協議指標和數據工具:9月30日消息，加密分析平臺Messari宣布聯合去中心化索引協議The Graph推出Web3協議指標和數據工具，專注于協議指標，旨在創建Web3生態系統范圍基礎數據的工具。

包括基本面分析，類似于傳統金融，可以使用多種指標來衡量，例如：TVL、收入、存款、借款、還款、清算等。通過與The Graph合作以及子圖的使用，Messari還創建了跨鏈和協議的“like for like”比較。這與市場上的任何工具都不同，因為它的覆蓋范圍沒有差距，并且完全可擴展。[2022/9/30 6:04:31]

TornadoCash到底是什么，本次制裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什么影響，今天我們就來討論一下。

ONE?

加密貨幣的匿名戰爭，什么是混幣服務和洗錢？

Web 3 項目FileStar文曲星將集成以太坊虛擬機::據官方消息，近日，FileStar文曲星社區開發者在Github上提交改進提案（SIP-0003: Bring EVM to FileStar），即將在FileStar上集成EVM（以太坊虛擬機）。該提案的基本開發已經完成，目前已進入測試階段。

該提案正式實施之后，開發者將可以在FileStar上使用Solidity開發智能合約，為FileStar帶來智能數據管理、資產發行等功能。

EVM（以太坊虛擬機）是以太坊生態的核心，也是目前應用最為廣泛的鏈上虛擬機，有著十分成熟的開發與應用生態。FileStar上集成EVM（以太坊虛擬機），將促進其鏈上生態發展，更好的為Web 3互聯網的發展提供基礎設施，并服務于其他區塊鏈項目。[2021/4/22 20:47:49]

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。

HyperPay錢包 COO：去中心化存儲或成為未來Web 3.0的基礎設施之一:在6月29日晚間，關于Filecoin主題的社區分享中，HyperPay錢包 COO Eric就HyperPay已上線的FileCoin云算力服務時提及：去中心化存儲是目前比較明確的區塊鏈應用方向，或將成為未來Web 3.0的基礎設施之一，去中心存儲市場絕對是非常龐大的藍海市場，所以這值得我們去傾注更多心血，去關注去中心化存儲項目，如Filecoin，Filecoin也跳票這么多次了，希望這次是項目方確實已經做好了主網上線的一切前期準備，也希望Filecoin能夠將去中心化存儲做大做強，存儲和挖礦生態穩定運行，成為今年的明星項目，并在今后的時間里，不斷證明價值，為區塊鏈行業正名。[2020/6/29]

虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。

混幣?是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。

TWO?

黑客、網絡犯罪分子為何鐘愛TornadoCash混幣洗錢

TornadoCash是基于ZK-SNARK技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址和目標地址之間的鏈上連接來提高交易隱私。

TornadoCash使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來。

TornadoCash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至TornadoCash的智能合約上，TornadoCash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向TornadoCash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇TornadoCash的原因。

THREE?

洗錢超過70億美元的TornadoCash為何突然被禁？

據報道，自2019年創建以來，TornadoCash已經洗錢了價值超過70億美元的虛擬貨幣。

美國一位高級部門官員說：“TornadoCash一直是網絡犯罪分子的首選混合器，這個平臺幫助黑客通過掩蓋犯罪所得的來源來清洗他們的非法資金來源。”

2021年8月，比特幣混合器Helix的首席執行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)對涉嫌洗錢345,468比特幣的洗錢指控認罪。同時，經營CoinNinja混合服務的Harmon被罰款6000萬美元。

今年4月，美國司法部與德國當局合作，沒收了俄羅斯暗網網站Hydra的服務器，并對該網站進行了制裁。

可見，美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態系統的犯罪組成部分，例如TornadoCash和Blender.io，網絡犯罪分子使用這些工具來進行非法網絡活動和犯罪，他們通過混合器、點對點交換器、暗網市場和交易所逃避法律制裁。

FOUR?

Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？使用混幣后資金如何追蹤？

雖然該禁令影響TornadoCash的使用，但目前僅限于美國及其公民，使用地址隱藏的用戶也可以正常使用TornadoCash。

最后要提的是，區塊鏈領域還處于一個探索發展的階段，當和主權國家政策監管發生碰撞時，必然會受到政策監管層面的諸多影響。而借助區塊鏈技術引發的詐騙、洗錢、盜竊、挖礦犯罪等案件頻發，對全球的監管系統的風險預判能力提出了更高的要求。

作為一家致力于區塊鏈安全生態建設的公司，成都鏈安同時致力于全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪能力建設體系，提供全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪的服務+產品。

依托協助執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件的經驗積累，以案件研判過程為場景切入打造的契合執法機構辦案流程的虛擬貨幣案件智能研判平臺——鏈必追。能為執法機構提供鏈上線索發現、鏈上行為刻畫、資金追蹤溯源、混幣穿透、調查取證、判例庫等一站式虛擬貨幣犯罪分析研判技戰術能力，解決執法機構面對新型虛擬貨幣犯罪案件偵破難的痛點問題。如果您在案件偵辦過程中，遇到資金追蹤、洗錢活動技術協助需求，可直接聯系我們。

Tags：TORASHADOORNMetaDoctorNCASH幣madog幣馬斯克Acorn Protocol

XLM