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累積16億美元投資承諾 資本游戲新騙局?_DIGI

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原文標題:《最「壕」加密風投機構GEMDigital背后:一場隱蔽而離奇的資本游戲》

原文作者:谷昱&餅干

在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際,一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注,它就是GEMDigital。

近半年以來,GEMDigital投資了等至少16個加密項目,其中對VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等項目的單筆投資金額超過1億美元,累計承諾投資金額超過16億美元,這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。

Arbitrum:交易費用盈余收入發送到DAO,Arbitrum DAO已累積約3352ETH收入:5月10日消息,Arbitrum 發推稱宣布,Arbitrum 將交易費用產生的所有盈余收入發送到各自 DAO,Arbitrum One 上的所有用戶在網絡上進行交易時都需要付費。費用分為兩部分: 1、L1 費用用于支付以太坊上的費用。2、支付 Arbitrum 費用的 L2 費用。多余的 L1 費用和所有 L2 費用會在發送到 DAO 之前在鏈上累積,L1 費用的很大一部分留給了 Sequencer,Sequencer 累計退款約為 5,954 ETH。L1 費用中的所有剩余資金都被視為盈余,目前 L1 盈余約為 582 ETH,可以由 DAO 收取。L2 基礎費用已累計約 1,308 ETH,可以由 DAO 收取;L2 盈余費用已累計約 1,462 ETH,可以由 DAO 收取。Arbitrum DAO 總計已累積約 3352 ETH 的收入,Sequencer 將退還約 5,954 ETH,這是將所有數據發布到以太坊網絡的成本。[2023/5/10 14:53:55]

GEM系機構今年以來投資的加密項目名單

數據:Aura Finance已累積超30%的veBAL代幣:8月21日消息,Balancer生態收益治理平臺Aura Finance發推表示,已累積超過30%的veBAL(80BAL-20WETH池的BPT代幣),官網顯示目前auraBAL總量達201.6萬枚。[2022/8/21 12:38:32]

就在今天,GEMDigital再度宣布與區塊鏈旅游生態項目TravelCoin簽訂價值達3500萬美元的投資承諾,消息公布后該項目Token價格最高上漲約50%,但同時鏈捕手記者還發現,該Token自發行以來已經呈線性下跌超95%,目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到500萬美元。為什么GEMDigital還要對如此市值項目投資3500萬美元?

Anchor Protocol:此前處理獎勵分配的一個機器人未完全升級,ANC質押獎勵將在數小時內累積:10月5日消息,固定利率DeFi協議Anchor Protocol發推稱,我們注意到一個處理面向ANC質押者獎勵分配的機器人此前還沒有完全升級,以服務于Columbus-5 Anchor合約。該機器人現在已經更新,ANC質押獎勵將在未來3 - 4小時內累積。由于過去3天內沒有累積任何獎勵,所有待定的ANC獎勵將一次性發放。Web App上的一些數值可能會在一周時間內無法準確顯示。[2021/10/5 17:24:52]

此現象并非孤立存在。此前GEMDigital投資的多個項目均是如此。比如5月18日,KaJLabs宣布獲得GEMDigitalLimited的4億美元投資承諾,但該項目TokenLITHO稀釋總市值僅為470萬美元。此外,Peculium與Energi等項目也存在類似現象。

MDEX數據播報:累積交易量達1108億美元:3月11日消息,MDEX目前數據TVL:19.6億美元,累積交易量:1108億美元,日交易量20億 美元,交易挖礦補貼:3.2億美元,LP獎勵:2.1億美元,MDX回購銷毀數量1274萬個MDX,總回購金額為5020萬USDT ,董事會每周獎勵952萬USDT,實時通縮率9.46%。

APY超200%的有9個礦池,排名前5分別是:LP池:SLNV2/USDT 380% BEE/MDX 355% FILDA/HUSD318% BOARDROOM: MDX/HBTC 284% MDX/ETH 243%。[2021/3/15 18:46:05]

同時,GEMDigital投資的項目大多行業知名度很低,業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且,GEMDigital幾乎所有投資都是單獨投資,更沒有與知名風投機構合作投資過,行事風格頗為詭異。

那么,GEMDigital是人傻錢多嗎?為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目?貓膩在于「投資承諾」四字。

相比大多數融資新聞中,投資機構都是直接宣布向項目方投資,GEMDigital在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看,投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額,但不一定會實際出資。在一次GEMDigital的投資新聞中,項目方曾表示該次投資并非直接投資,而是將基于里程碑和績效,以確保資金使用得到充分優化。

但根據對一家加密項目方負責人的采訪,所謂的「投資承諾」具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示,GEMDigital曾通過郵箱聯系到該項目,并承諾投資5000萬美元,但在簽訂投資合同時,她發現該機構在合同中表示不會直接打款,而是在將Token賣出后,由所獲利潤填補投資款。

也就是說,GEMDigital的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議,雙方簽訂所謂的巨額投資協議,制造市場利好消息,再協同砸盤獲利并分成。從GEMDigital過去投資項目的Token表現來看,情況基本如此,最終為投資款買單的還是用戶。

根據Coinmarketcap數據顯示,LITHOToken在融資消息發布后,其價格從0.008美元左右快速上漲到0.016美元,但10天后即跌至0.0013美元左右。其它Token也是類似的K線走勢。

LITHOToken近2個月走勢,GEMDigital的投資時間為5月19日

「這實際上就是用媒體在操縱社區,」前述項目方負責人表示,「我感覺和他們合作的項目會很慘。」對于GEMDigital的投資新聞,多數都發布在YahooFinance、PRNewswire等平臺,但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒體報道,由于實際內幕過于詭異和離奇,可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。

對于如此手法,GEMDigital實際上并非自己原創,而是來自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下簡稱GEM),官方資料稱這是一家價值34億美元的另類投資集團,管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具,已在72個國家完成了500多項交易,在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。

具體而言,該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購,涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域,但被投公司均不知名,其中還出現了多家中國公司的名字,包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited,經搜索這幾家公司都資料甚少,其中恒芯中國多年前已被強制退市。

當然,GEM的投資風格也同樣大手筆,大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等,其累計投資金額遠超號稱的34億美元,同時多數投資新聞中出現的也是「投資承諾」一詞。

總結來看,GEM系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目,并主要采取「投資承諾」這種非常規、門檻低的投資方式,利用自己長期造勢制造的知名度,與需要利好消息的項目方達成默契合謀,共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲,這需要加密行業各方加以注意與警惕。

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