超過一半的加密貨幣交易所缺乏身份認證_ACE

暴走時評：區塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。

報告：印度超過一半的投資者計劃在未來6個月增加加密貨幣投資:金色財經消息，一份新報告顯示，印度約有1.15億加密貨幣投資者，超過一半的投資者計劃在未來6個月增加加密貨幣投資。(BitcoinNews)[2022/8/27 12:52:01]

CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。此類交易所數量最多的是歐洲，該地區以更嚴格的法規而聞名。但是，歐洲虛擬資產服務提供商中有60％的KYC做法不完善。

Gitcoin第13輪捐贈活動正式結束，將資助超過一千個項目:3月25日消息，Gitcoin第13輪捐贈已于北京時間3月25日正式結束，數據顯示在此輪捐贈中共有超過一萬六千名參與者提供了超過300萬美元的贈款，這筆資金將捐助超過1000個項目。

此外，Gitcoin第13輪捐贈的閉幕直播活動將于北京時間3月26日凌晨1點舉行，屆時Vitalik Buterin和Gitcoin DAO的代表將出席活動。[2022/3/25 14:17:36]

英國和俄羅斯是KYC弱的交易所數量最多的三個國家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

孫宇晨：巴菲特擁有一枚比特幣和超過一百萬個TRX:1月5日消息，孫宇晨發推稱，從理論上來講，沃倫?巴菲特（WarrenBuffett）并不是“非持幣者”，他擁有一枚比特幣和超過一百萬個TRX，巴菲特在搭車。[2021/1/5 16:28:12]

研究發現，許多交易所沒有在其網站或條款和條件上提及來源國。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊或遵守反洗錢法規。

該報告指出，塞舌爾注冊的交易所中有70％的KYC規范較差，這使得該小島國成為潛在洗錢者的溫床。

該研究還檢查了21個DEX，發現高達81％的了解客戶的習慣（KYC）很差，甚至沒有。但是，DEX不一定是洗錢的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒有在那兒洗錢。

Elliptic聯合創始人Tom Robinson說：“黑客沒有使用DEX來隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項目提供傳統的金融活動，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機構屬于同一監管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動，它們可能已經受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業和貸款法，這絕對是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執行官Dave Jevans說，他不相信DeFi協議會輕易接受法規。

Jevans說：“根據過去幾個月的經驗，他們不想與KYC有任何關系。”

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