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DeFi 成朝鮮黑客的「提款機」_DEFI

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區塊鏈數據分析機構Chainalysis的最新報告顯示,2022年,DeFi成為洗錢和黑客攻擊這兩大犯罪活動的主要目標。

該機構數據顯示,2022年,有價值17億美元的加密資產失竊,其中97%?來自DeFi協議,其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案:3月底,Ronin跨鏈橋被攻擊,價值6億美元的加密資產被盜;2月,跨鏈協議Wormhole被攻擊,價值3.2億美元失竊。該報告概述,截至2022年,超過8.4億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。

除了黑客攻擊,通過DeFi進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長,DeFi協議吸收了69%?與犯罪活動相關的加密資產。Chainalysis以臭名昭著的、與朝鮮有關的黑客組織LazarusGroup為例,該組織去年通過多種協議清洗了價值9100?萬美元的加密資產,他們將被盜的加密資產兌換成ETH和BTC,然后轉移到中心化交易所套現。

數據:DeFi鎖倉量為1686億美元:金色財經報道,據Debank數據,當前DeFi全網鎖倉量(TVL)達1686億美元。目前鎖倉量最多的三個協議分別是:1.Maker(183億美元)、2.Curve(176億美元)、3.PancakeSwap(150億美元)。[2021/11/15 6:51:58]

Chainalysis認為,大多數DeFi協議有「允許用戶將一種代幣換成另一種」的功能,而在這些協議上追蹤資產移動存在難度,且大多數DeFi項目缺乏KYC要求,這些特征使得它們對犯罪分子更具吸引力。

朝鮮黑客從DeFi中吸走8.4億美元

5月12日,區塊鏈數據分析機構Chainalysis在《盜竊、洗錢和NFT市場操縱凸顯安全與合規在Web3中的重要性》報告的預覽博客中總結,DeFi協議是黑客攻擊的首選目標。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.95%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.95%。47個幣種中36個上漲,11個下跌,其中領漲幣種為:YFII(+17.03%)、ZRX(+13.26%)、LINK(+13.17%)。領跌幣種為:HOT(-2.61%)、SNX(-2.57%)、REN(-1.75%)。[2021/7/31 1:26:21]

DeFi一般指構建在區塊鏈網絡上的去中心化金融協議,旨在利用區塊鏈的價值傳輸功能、透明化等特征構建諸如銀行、貨幣基金、金融產品及服務等傳統金融場景及應用,這些協議中存儲和流通著大量的加密資產。

Chainalysis指出,從2020年初以來,在所有加密貨幣平臺被盜的資金中,DeFi協議所占的份額就在不斷增長,并在2021年損失了絕大多數的被盜資金。截至5月1日,2022年被盜的16.8億美元加密資產中,DeFi協議占到了97%。?

李翔敏:目前很難斷定DeFi是否已步入尾聲:9月3日消息,?Cointelegraph China聯合創始人李翔敏做客HyperPay焦點欄目時提及:DeFi是否已接近尾聲,目前還不能下結論。這個領域有很多有趣的玩法,也有一些可觀察到的核心指標。作為玩家或投資者,還是需要多關注其中變化和風險。DeFi全面帶動行情后,波卡上線成為新熱點幾乎是大概率事件。一方面,市場對波卡期待已久,最近順利啟動轉賬上線交易是一個利好。另一方面,波卡生態也發展的相當不錯,應當是繼以太坊之后第二大的區塊鏈平臺。波卡本身和生態之間相互促進,應當存在一些機會。[2020/9/3]

特別是在針對RoninBridge和WormholeNetwork的兩起有關DeFi的黑客攻擊中,失竊的加密資產價值在2022年第一季度達到了有史以來的最高水平。

動態 | DeFi貸款協議bZx被利用導致部分ETH丟失:據Theblock消息,DeFi貸款協議bZx被爆漏洞。聯合創始人Kyle Kistner表示,一部分ETH已經丟失,目前尚不清楚被盜ETH的確切數量,bZx已關閉其Fulcrum交易平臺進行維護。

數據顯示,過去24小時內已從bZx協議中提取了3300 ETH(約合932,000美元)。一些市場觀察家指出,被盜ETH金額約為350,000美元。[2020/2/15]

更糟糕的是,從DeFi協議中竊取的大部分加密資產都流向了與朝鮮有關的黑客組織,「尤其是在2022年。」Chainalysis列出數據指出,進入2022年,朝鮮黑客的加密資產盜竊金額達到了迄今為止最大的一年,超過8.4億美元,且完全基于對DeFi協議的黑客攻擊。

今年3月,以太坊側鏈Ronin的跨鏈橋被黑客攻擊損失6.25億美元后,美國聯邦調查局在一份聲明中稱,通過調查能夠「確認」黑客團體LazarusGroup和APT38對盜竊的加密資產負有責任,并表示將與財政部和其他美國政府合作伙伴合作,繼續揭露和打擊朝鮮利用非法活動,包括網絡犯罪和加密資產盜竊。

LazarusGroup和APT38均為朝鮮的黑客組織,被指控犯有多項基于加密資產的黑客行為,據報道,該集團曾在2017年設法吸走了5.71億美元的加密資產。據彭博社報道,今年4月,美國財政部將與LazarusGroup有關的以太坊地址添加到了制裁名單中。

利用DeFi洗錢的活動在增加

「洗錢是另一個嚴重的問題,」Chainalysis在報告的預覽博客中表示,在過去兩年中,從非法地址發送到加密資產服務機構的資金總額中,DeFi的占比越來越大,到了2022年,DeFi協議已成為非法資金的最大接收者,在與犯罪活動相關的地址發送的所有資金中占比69%,而2021年全年,這一比例僅為19%。

Chainalysis分析了原因:DeFi協議允許用戶進行「一種加密貨幣對另一種加密貨幣」的交易,這可能會使跟蹤資金流動變得更加復雜,因為與中心化服務不同,許多DeFi協議無需從用戶那里獲取KYC信息,這使得它們對犯罪分子更具吸引力。

而在對洗錢的數據追蹤與研究中,Chainalysis同樣發現了朝鮮黑客的身影。

該機構拿出了2021年的案例稱,當時臭名昭著的LazarusGroup在從中心化交易所竊取了價值超過9100?萬美元的加密資產后,使用了幾種DeFi協議來洗錢。

Chainalysis指出,黑客最初竊取了各種ERC-20?代幣,然后使用各種DeFi協議將這些代幣換成以太坊;黑客繼續將以太坊發送到混幣器,然后使用DeFi協議再次交換它們,這次換成了比特幣,然后將BTC轉移到幾個中心化交易所以清算并接收現金。「這只是黑客如何濫用DeFi協議進行洗錢的一個例子。」

從Chainalysis給出的整體數據看,過去三年中,非法活動原本已成為整個加密資產生態系統中不太突出的部分,但DeFi似乎正在經歷與加密資產領域早期一樣的成長陣痛,2年來,在DeFi市場中存在的非法活動有所增加。該機構在博客文章中指出,這些非法活動體現了安全和合規在Web3發展中的重要性,「與該技術相關的行業運營商需要努力消除這種濫用行為,有時需要公共部門幫助,以便新用戶可以放心地采用該技術并且使行業繼續發展。」

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