鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Tornado.Cash_ADO

這次的主題是混幣器Tornado.Cash。

隨著黑客盜幣事件愈演愈烈，Tornado.Cash也變得越來越“有名”，大多數黑客在獲利后都毫不留情地將“臟幣”轉向Tornado.Cash。我們曾對Tornado.Cash的匿名性進行過探討，詳見：慢霧AML：“揭開”Tornado.Cash的匿名面紗。而今天以一個真實案例來看看這名黑客是怎么通過Tornado.Cash洗幣的。

基礎知識

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

案例分析

今天要分析的是一個真實案例，當受害平臺找到我們時，在Ethereum、BSC、Polygon三條鏈上的被盜資金均被黑客轉入Tornado.Cash，所以我們主要分析Tornado.Cash的部分。

鏈上數據分析初創公司Amberdata完成1500萬美元融資，花旗領投:9月14日，鏈上數據分析初創公司Amberdata宣布完成1500萬美元A輪融資，本輪融資由花旗領投，FranklinTempleton、GalaxyDigital、RovidaKruptosAssets以及GoldenTreeAssetManagement部分高管領投。Amberdata將利用融資資金擴大其研發人員團隊，并擴大其在美國和國際上的業務。Amberdata是一個區塊鏈和加密資產市場數據提供商，單日可分析超800萬個區塊鏈網絡交易以及超5000億美元的交易活動。[2021/9/15 23:25:12]

黑客地址：

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

0x24f...bB1(BSC)

Ethereum部分

借助慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統，我們先對地址進行一個大概的特征分析。

以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量達到18859個:Btconethereum.com數據顯示，以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量升至18859個，約合1.86億美元。其中，WBTC總量為15073個，renBTC總量為1352個，sBTC總量為919個。[2020/7/27]

從部分展示結果來看，可以看到交易行為里黑客使用較多的除了Bridge就是混合器Mixer，這些對我們分析黑客畫像十分重要。

接著，我們對Ethereum上的資金與行為進行深入分析：據慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統的分析，黑客將2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批轉入Tornado.Cash，將198ETH轉入FixedFloat，這讓我們繼續追蹤Tornado.Cash部分留了個心眼。

既然想要嘗試追蹤黑客從Tornado.Cash轉出的地址，那我們就得從Ethereum上第一筆資金轉入Tornado.Cash的時間點開始，我們發現第一筆10ETH和第二筆10ETH間的時間跨度較大，所以我們先從跨度小的100ETH開始分析。

BTC 24h鏈上活躍度上升:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BTC 24h鏈上活躍地址數總計888502，較前日上升5.28%；鏈上交易量總計615231.69，較前日下降23.57%；鏈上交易筆數總計271074，較前日下降7.48%；BTC鏈上活躍度上升。

截至上午10時，全網算力約為111.61EH/s，較前日下降2.94EH/s，全網算力呈下降趨勢。[2020/5/15]

定位到Tornado.Cash:100ETH合約相對應的交易，發現從Tornado.Cash轉出的地址非常多。經過慢霧MistTrack的分析，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址。當然，地址依然很多，這需要我們不斷去分析。不過很快就出現了第一個讓我們饒有懷疑的地址。

分析 | 今日交易所鏈上比特幣流入流出大幅減少:據合約帝（heyuedi.com）交易所鏈上轉賬報告顯示，截至北京時間1月18日18:00，今日BTC流入交易所16732個，較昨日減少76.53%，流出交易所20483個，較昨日減少73.59%。今日ETH流入交易所276719個，較昨日減少17.35%，流出交易所268476個，較昨日減少2.82%。[2020/1/18]

據慢霧MistTrack的分析，地址將?Tornado.Cash轉給它的ETH轉到地址，接著把ETH分為三筆轉到了FixedFloat。

當然，這也可能是巧合，我們需要繼續驗證。

繼續分析，接連發現三個地址均有同樣的特征：

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

動態 | 澳大利亞初創公司TrustED將在幣安鏈上推出其區塊鏈網絡:據Medium消息，5月19日，澳大利亞區塊鏈初創公司TrustED宣布與幣安達成協議，將在幣安鏈（Binance Chain）推出其區塊鏈網絡。據悉，TrustED致力于通過區塊鏈技術為學術證書提供透明度。[2019/5/19]

在這樣的特征佐證下，我們分析出了符合特征的地址，同時剛好是24個地址，符合我們的假設。

Polygon部分

如下圖，黑客將獲利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次轉到Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC轉到了地址，接著追蹤這部分資金，我們發現黑客將25,246.721MATIC轉到了FixedFloat，這讓我們不禁思考黑客在Polygon上是否會以同樣的手法來洗幣。

我們首先定位到Tornado:100,000MATIC合約與上圖最后三筆對應的交易，同時發現從Tornado.Cash合約轉出的地址并不多，此時我們可以逐個分析。

很快，我們就發現了第一個讓我們覺得有問題的地址。我們看到了熟悉的FixedFloat地址，不僅?FixedFloat轉MATIC到地址，從地址轉出資金的接收地址也都將MATIC轉給了FixedFloat。

分析了其他地址后，發現都是一樣的洗幣手法，這里就不再贅述。從前面的分析看來黑客對FixedFloat實在獨有偏愛，不過這也成了抓住他的把柄。

BSC部分

下面我們來分析BSC部分。BSC上黑客地址有兩個，我們先來看地址：

黑客地址分17次轉了1700ETH到Tornado.Cash，時間范圍也比較連貫。就在我們以為黑客會故技重施的時候，發現并非如此。同樣，經過慢霧MistTrack的分析與篩選，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址，再進行逐個突破。

分析過程中，地址引起了我們的注意。如圖，據慢霧MistTrack顯示，該地址將Tornado.Cash轉給它的ETH轉出給了SimpleSwap。

繼續分析后發現，換湯不換藥，雖然黑客換了平臺，手法特征卻還是類似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一個黑客地址是以10BNB為單位轉到了Tornado.Cash。

而在這個地址的洗幣手法中，黑客選擇了另一個平臺，不過手法依然類似。這里就不再一一分析。

總結

本文主要由一個真實案例開啟，分析并得出在不同的鏈上黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜取的資金，本次洗幣手法具有極相似性，主要特征為從Tornado.Cash提幣后或直接或經過一層中間地址轉移到常用的混幣平臺。當然，這只是通過Tornado.Cash洗幣的其中一種方法，更多手法仍等著我們發現。

而想要更有效率更準確地分析出結果，必然得借助工具。憑借超2億個錢包地址標簽，慢霧?MistTrack反洗錢追蹤系統能夠識別全球主流交易平臺的各類錢包地址，如用戶充值地址、溫錢包地址、熱錢包地址、冷錢包地址等。通過MistTrack反洗錢追蹤系統可對任意錢包地址進行特征分析和行為畫像，在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用，為加密貨幣交易平臺、用戶個人等分析地址行為并追蹤溯源提供了強有力的技術支撐。

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