2021年加密貨幣洗錢金額增長三分之一 但仍低于最高水平_ALY

Chainalysis一份新的報告顯示，2021年加密貨幣洗錢金額為86億美元。這標志著比2020年增長了25%，但仍遠低于2019年的高水平。

2019年，加密貨幣洗錢金額為109億美元。據Chainalysis估計，自2017年以來，加密貨幣洗錢金額總計為334億美元。

貝萊德CEO：預計美國通脹將持續，但2023年不會出現重大衰退:金色財經報道，貝萊德首席執行官Larry Fink周五在接受采訪時表示，他預計美國2023年不會出現大衰退。然而，他認為通貨膨脹將持續更長時間。與美聯儲2%的通脹目標相反，Fink預測美國將有一個4%左右的通貨膨脹下限。[2023/4/16 14:06:17]

Chainalysis指出，自2017年以來334億美元的加密貨幣洗錢金額，與販等線下犯罪每年估計2萬億美元的法幣洗錢金額相比，就顯得微不足道。然而，由于在線下犯罪中使用了無法追蹤的現金，因此對法幣洗錢金額的可靠評估比加密貨幣更難確定。報告指出：

美元指數DXY觸及100整數關口，創2020年5月以來新高:金色財經消息，美元指數DXY觸及100整數關口，創2020年5月以來新高。[2022/4/8 14:12:58]

“法幣和基于加密貨幣的洗錢活動之間的最大區別是，由于區塊鏈固有的透明度，我們可以更容易地追蹤犯罪分子如何在錢包和服務之間轉移加密貨幣，將他們的資金轉換為現金。”

據該網絡安全分析提供商稱，被清洗的加密貨幣價值來自“加密原生犯罪”，其中“利潤幾乎總是以加密貨幣而不是法幣獲得”。

聲音 | 分析師：減半后比特幣價格有望在2021年觸及1.4萬美元:DailyFX金融市場分析師Salah-EddineBouhmidi預測了比特幣價格的新高點，“在減半之后，我可以想象到2021年對14000美元的新一輪攻擊。當然，在這方面，不僅減半發揮了作用——其他外部因素也能對加密貨幣市場產生積極影響。”[2020/2/23]

自2018年以來，中心化交易所(CEX)首次占到洗錢價值的一半以下(47%)，這表明網絡罪犯的行為可能發生了變化。DeFi協議用于非法地址的份額從2020年的2%增加到2021年的17%，增幅接近2000%。

黑客盜取了大約4億美元，他們強烈傾向于使用DeFi，而詐騙者傾向于使用CEX，Chainalysis此歸因于“相對缺乏成熟度”。

Chainalysis表示：“礦池、高風險交易所和混合平臺也從非法地址獲得了大量的價值增長。”

在2021年的洗錢資金中，前五大洗錢服務占比(58%)高于2020年(54%)。然而，洗錢的總體集中度在2021年有所下降，因為2021年有583個地址收到了價值至少100萬美元的存款，而在2020年，有270個這樣的地址被使用。

按資產劃分，山寨幣的集中度最高，68%的山寨幣被洗錢到用于非法活動的20個最大的存款地址。以太坊緊隨其后，占63%，穩定幣占57%，比特幣是是迄今為止洗錢集中度最低的，只有19%進入了最大的地址。

Tags：加密貨幣SISCHAALY加密貨幣詐騙手法Basis Coin ShareHeroesChainedCalypso

瑞波幣