路透社：Binance對洗錢活動的檢查力度較弱_ANC

1月21日消息，據路透社報道，Binance向監管機構隱瞞了有關其財務和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構警告消費者使用該交易平臺的風險。盡管公司高層人士提出了擔憂，但Binance對客戶的檢查和洗錢活動的檢查力度也很薄弱。而在公開場合，Binance表示歡迎政府監督。Binance發言人在給路透社的一份聲明中表示：作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們都在引領和投資未來的技術和立法，這些技術和立法將使加密貨幣行業走上成為監管良好、安全的行業的道路。該公司沒有回應詳細問題發表評論。路透社對Binance的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪，并審查了數百份文件，包括Binance與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。報告顯示，Binance在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使Binance能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。Binance一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查。

路透社：Coinbase前經理的兄弟因內幕交易入獄:金色財經報道，據路透社報道，前Coinbase經理Ishan Wahi的兄弟Nikhil Wahi 于 1 月 10 日被判處 10 個月監禁，原因是他根據從其兄弟那里獲得的Coinbase機密信息進行交易。檢察官聲稱 Ishan Wahi 向他的兄弟和他們的朋友 Sameer Ramani 提供了線索。據悉，Nikhil Wahi 和 Ramani 使用匿名以太坊 (ETH) 錢包，并在 2021 年 7 月至 2022 年 5 月期間通過交易賺取了超過 100 萬美元。兄弟倆于 2022 年 7 月被捕。26 歲的Nikhil Wahi于 9 月承認犯有電匯欺詐罪，而Ishan Wahi 則不不認罪。Ramani也被列入逮捕令中，當時他在美國境外，尚未出庭。檢察官建議判處 Nikhil Wahi 至少 10 個月至 16 個月的監禁。他的辯護律師聲稱 Wahi 的主要動機是償還他的父母資助他的大學教育，并且他之前沒有被捕，因此設法在 10 個月內達成和解。[2023/1/11 11:05:02]

路透社：FTX曾在迎合監管要求的收購上花費20億美元:11月18日消息，FTX 曾在迎合監管要求的收購上花費了大約 20 億美元，主要包括：收購期貨交易平臺 LedgerX LLC（一舉獲得了三個美國商品期貨交易委員會許可證，這些許可證使 FTX 可以作為受監管的交易平臺進入美國大宗商品衍生品市場）、收購美國股票交易平臺 IEX Group 大約 10% 的股份（使 SBF 有機會通過 IEX 游說美國證券交易委員會）。

據悉，FTX 今年 6 月份在給投資者的文件中宣稱其「在加密領域擁有最干凈的品牌」。目前 SBF 沒有有回應路透社有關 FTX 監管策略問題的置評請求，FTX 官方、美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會也都拒絕就此事發表評論。[2022/11/18 13:22:16]

聲音 | 路透社：山寨幣崛起給比特幣帶來新挑戰:據路透社報道，比特幣在加密貨幣新興市場中正面臨著2000余種山寨幣帶來的挑戰。目前比特幣約占2400億美元加密市場的60%，低于兩年前的近90%。雖然比特幣今年價格幾乎翻一番，上漲近30%。但去年，比特幣價值縮水四分之三。這種波動性讓從養老基金到資產管理公司等主流投資者望而卻步，這些投資者被視為比特幣從投機性代幣成長為成熟資產的關鍵因素。 相較于比特幣，分析師和學者將山寨幣描述為一場尋找比特幣缺陷答案的競賽，甚至可能會影響加密貨幣和相關技術（如區塊鏈）的發展。芝加哥加密貨幣交易商Cumberland稱，今年第一季度，山寨幣表現優于比特幣4%。Cumberland首席運營官Bobby Cho表示，“山寨幣市場已成熟，投資者和交易商更容易理解他們所購買商品的基本面。”此外，文章還表示如果山寨幣數量的迅速增長是對比特幣弱點的技術探索的產物，那么投資者的興趣可以被看作是押注山寨幣會在支付或轉賬方面取得進展，或者是作為一種價值儲存手段。[2019/5/15]

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