歷史上來看,政府的加密貨幣拍賣在把握市場時機方面“表現糟糕”。
原標題:美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」?
摘要:
美國政府定期舉行拍賣會,拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。
隨著2013年“絲綢之路”被取締,拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。
“可能是10艘船,12輛汽車,還有可能是一些比特幣,”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說。
多年來,美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看,“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。
還記得2018年,美國政府以約500萬美元的價格賣給RiotBlockchain?500枚比特幣嗎?現在這些比特幣價值超過2300萬美元。還有2014年億萬富翁風險投資家TimDraper以1900萬美元的價格獲得的3萬枚比特幣?這在今天將超過13億美元。
美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣,以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。
法官:美國政府反對Voyager-Binance.US交易的案件有 \"實質性 \"的理由:金色財經報道,紐約法官周五表示,美國政府在反對Binance.US以10億美元收購破產的加密貨幣貸款機構Voyager的資產的交易中,有一個 \"實質性的案情理由\"。地區法官Jennifer Rearden擱置了這項價值10億美元的交易,但表示,考慮到延期可能會使財產每月損失高達1000萬美元,她將努力迅速解決糾紛。(Coindesk)[2023/4/2 13:39:57]
“可能是10艘船、12輛汽車,然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說道。
接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值5600萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目BitConnect的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是,拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構,這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。
政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快,以至于它開始向私營部門尋求幫助,來管理其囤積代幣的存儲和銷售。
動態 | Ripple在2019年前三個季度花費17萬美元游說美國政府使用區塊鏈和加密貨幣:據The Daily Hodl 消息,根據響應性中心(Center for Responsive Politics)的數據,Ripple在2019年前三個季度花費了17萬美元游說美國政府。該組織從參議院公共記錄辦公室獲得了這些數據,并表示Ripple游說了唐納德·特朗普總統的行政辦公室。該組織還指出,2018年里,Ripple在游說上總共花費了45萬美元。[2020/1/17]
扣押和儲存比特幣
在很大程度上,美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣,而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。
“在創新和技術方面,政府通常比罪犯落后不止幾步,”前聯邦網絡犯罪檢察官JudWelle坦言。
“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況,”Welle補充說。但他預測,在三到五年內,“將會有編輯和更新后的操作手冊,告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”
目前,在美國的刑事司法系統中,比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。
聲音 | 美國政府執法辯護律師:比特幣是世界上最好的錢,肯定會成功:美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推稱:“我喜歡比特幣。這是世界上最好的錢。我肯定它會成功;我也喜歡以太坊,它具有比特幣不具備的強大功能。我不確定它是否會成功,但它必須這樣。你不必是一個極端主義者。”[2019/7/10]
第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。
據Koopman介紹,在實踐中,第一階段是集體努力。他表示,他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。
“很多案例,尤其是在網絡領域,變成……聯合調查,因為沒有一個機構可以做到這一切,”Koopman說。他曾參與政府的絲綢之路案和2017年AlphaBay調查,后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。
Koopman表示,他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報,其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成,他們攜帶武器和徽章,執行搜查、逮捕和扣押令。
聲音 | ShapeShift創始人:加密貨幣監管將是一場與美國政府和SEC的“持久戰”:據ambcrypto消息,ShapeShift創始人Erik Voorhee近期談及了ShapeShift的KYC / AML政策以及加密貨幣行業監管問題。Voorhees表示,他在平臺上執行該政策時遇到了很多問題。他說:“我們當時大約一個月前推行該政策,這是一種奧威爾式的行為,即政府通過私營企業為其進行監控,這對于世界各地的金融公司來說是非常普遍的。”Voorhees還補充說,在對加密貨幣空間進行監管方面,與美國政府和美國證券交易委員會(SEC)之間將是一場“持久戰”。[2018/11/4]
其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。
“當需要執行任何類型的強制行動時,我們都聚集在一起,無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的,也可能是全球性的。”他說。
在扣押期間,多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員,他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。
“我們只在總部維護私鑰,這樣就不會被篡改,”Koopman說。
聲音 | 美國政府執法辯護律師:在美國外國法幣和數字貨幣交易需要納稅:美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky在社交平臺上表示:“在美國,使用貨幣購買商品和服務(換句話說,用美元支付貨物)不是應納稅的事件。使用外幣和加密貨幣的交易是美國的應稅事件,因為美國國稅局將它們歸類為財產而非貨幣。”[2018/9/17]
近年來,美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。
“在2019財年,我們扣押了價值約70萬美元的加密貨幣。2020年,這一數字達到了1.37億美元。到目前為止,2021年迄今為12億美元,”Koopman在8月告訴CNBC。該財年截至9月30日。
隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。
加密貨幣被分批拍賣
一旦案件結案,美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止,該機構已繳獲和拍賣了超過18.5萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為86億美元,不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。
這是一個政府機構要承擔的重大責任,這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。
美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構,今年早些時候,該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。
今年7月,經過一年多的調查,司法部聘請總部位于舊金山的AnchorageDigital作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage是第一家聯邦特許加密銀行,將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予BitGo。
“法警局正在招募專業人員幫助他們,這是一個好跡象,表明這種情況將持續下去。”SharonCohenLevin說。她曾參與第一次絲綢之路起訴,并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達20年。
據Koopman說,以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。
“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場,那樣可能會影響定價。”
但Koopman表示,除了間隔銷售,他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。
2020年11月,政府沒收了價值10億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中,這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到67000美元的高點時出售其比特幣持倉,那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。
錢都去哪了
一旦案件結案,加密貨幣會被兌換成法定貨幣,聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一:TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。
“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin表示。
Koopman表示,他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的60%至70%,是最大的個人貢獻者。
在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后,清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如,國會可以取消這筆錢,并將這筆錢用于其他項目。
“情報機構可以提出申請,以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman說,“我們也可以提出請求,例如,‘我們正在尋求額外的許可證或設備,’然后由財政部執行辦公室進行審查。”
有些年,Koopman的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年,他們什么也得不到,因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。
華盛頓律師事務所MayerBrown的合伙人AlexLakatos說,追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos為客戶提供罰沒方面的咨詢。
司法部主辦了Forfeiture.gov網站,該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如,本文檔概述了5月份的一個案例,1.04430259枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年4月,德克薩斯州的一名居民也有10枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。
“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣,更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴,”Lakatos說,“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事,以及他們會怎么做。”
司法部的一位發言人告訴CNBC,他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。
但顯然有一點是,越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳,比如今年早些時候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特幣錢包。
“根據我的經驗,那些在政府高層擔任這些職位的人,他們可能只會在那里待很短的一段時間,他們想要在此期間取得一些成就。”Welle說道,“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”
本文來自?CNBC,原文作者:MacKenzieSigalos
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