Tether690億美元儲備之謎：投資中國商業票據 高管面臨刑事調查_ETHE

根據彭博商業周刊獲得的一份文件，其中顯示了TetherHoldingsLtd.儲備近的詳細賬目，包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款。

彭博商業周刊發布封面文章《Tether’s$69BillionMystery》，其中指出Tether在今年夏天出現指數級增長，目前有690億Tether在流通，這意味著Tether公司應該持有相應的690億美元資產來支持，此規模足以使Tether成為美國排名前50的銀行。但多年來，雖然Tether公司保證有資金背書，但其背后儲備金一直是個謎，以下是文章的主要五個要點：

Tether：譴責近期有關其商業票據的虛假謠言:6月15日消息，USDT母公司Tether表示，譴責有關其商業票據的虛假謠言，有傳言稱其商業票據組合中85%由中國或亞洲商業票據支持，并以30%的折價交易是完全錯誤的。在其最新的保證意見中，Tether宣布目前超過47%的USDT總儲備由美國國債支撐，而商業票據占USDT儲備的不到25%。Tether表示，其商業票據組合將逐漸減少到零，而且不會產生任何損失。所有商業票據在到期后，相關資金都將轉而投放到美國短期國庫券之中。

Tether表示，關于最近影響Celsius借貸平臺的事件，Tether沒有損失，Tether目前對Celsius的敞口為零。Tether向三箭資本提供貸款而也是謠言，是絕對錯誤的。（tether.to）[2022/6/15 4:29:07]

Tether CTO：Terra生態系統設置是其崩盤的主要催化劑:6月8日消息，Tether首席技術官Paolo Ardoino認為Terra（LUNA）生態系統設置為其崩盤背后的主要催化劑。

在6月7日接受Kitco News采訪時，Ardoino指責Terra創始人創造了UST穩定幣，并以一種加密貨幣提供支持，稱此做法“后患無窮”。

Ardoino表示，LUNA是UST的最高抵押品，一旦LUNA崩潰，UST就不可避免地會與美元脫鉤。

此外，Ardoino指出，穩定幣要想避免步Terra后塵，就需要有足夠的儲備，就像Tether（USDT）一樣。為了保持與美元錨定，應該有一個資產組合，包括美國國債、現金銀行存款和商業票據。（Finbold）[2022/6/8 4:11:24]

1、Tether已將其部分儲備金投資于中國商業票據。根據彭博商業周刊獲得的一份文件，其中顯示了TetherHoldingsLtd.儲備近的詳細賬目，包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款——這其實貨幣市場基金應該避免的，而且這件事發生在中國最大房地產開發商之一恒大集團出現問題之前。不過，Tether否認持有任何恒大債務，但其律師拒絕透露Tether是否持有有其他中國商業票據，該律師僅表示Tether絕大多數商業票據都獲得了信用評級公司的高評級。

1500萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出:據WhaleAlert數據顯示，北京時間04月15日09:58, 1500萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x0c77開頭地址，按當前價格計算，價值約1502.1萬美元。[2020/4/15]

2、Tether以加密貨幣為質押物借出了幾十億美元的抵押貸款，其中一些貸款以比特幣作為抵押。根據Tether創始人亞歷克斯·馬辛斯基稱，其中一家公司是CelsiusNetworkLtd.，這是一家面向加密貨幣投資者的「準銀行」，CelsiusNetwork首席執行官AlexMashinsky表示，該公司向Tether支付了5%-6%的利率。Tether是CelsiusNetwork在2020年6月募集3000萬美元融資的主要投資者，上個月CelsiusNetwork收到了肯塔基州證券監管機構關于某些加密賬戶賺取利息的停止令，監管機構認為這些賬戶違反了該州證券法，未能向客戶披露其存款情況以及它們是否受到國家監管的保護。Tether的律師表示，抵押貸款風險低，因為借款人必須提供比他們借入的價值更高的比特幣。

3、一位銀行家表示，Tether高管其實將準備金置于風險之中。根據Tether合作的波多黎各NobleBankInternationalLLC前首席執行官JohnBetts表示，Tether首席財務官GiancarloDevasini已經將其儲備金置于風險之中，他說道：「這不是穩定幣，而是高風險的離岸對沖基金。」

4、Tether已經不再將其所有資產保存在巴哈馬的一家銀行。位于巴哈馬拿騷的DeltecBank&Trust董事長JeanChalopin表示，他們只為Tether持有現金和極低風險的債券。但最近他表示，Tether已經開始使用其他銀行來處理其資金，目前只有約四分之一仍在Deltec手中。JeanChalopin說道：「我不能談論我不知道的事情，我只能控制我們之間的關系。」

5、Tether高管是美國刑事調查的對象。據彭博新聞社報道，今年早些時候，美國司法部的檢察官致函Devasini和其他Tether高管，通知他們已經是銀行欺詐犯罪調查的目標，美國聯邦調查局正在調查他們是否在多年前欺騙銀行開設賬戶。

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