金色前哨 | 開展全國性合規行動 巴西打擊加密洗錢活動_ETF

據bitcoin.com消息指出，巴西聯邦在全國范圍啟動合規行動，以打擊與加密貨幣相關的洗錢活動。合規行動脫胎于2018年啟動的調查，在互聯網上鎖定了一系列與加密貨幣相關的洗錢犯罪。

該行動召集了5座城市的150名聯邦警察，已執行了34次搜查和扣押令。此外，聯邦法院下達了30多項命令，以阻止銀行賬戶和加密貨幣投資組合。不過，消息人士并未分享被凍結的資金總額。

金色晨訊 | 5月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：對沖基金、AutoShark Finance、Chia、英國

1.對沖基金One River向SEC申請創建碳中和的比特幣ETF；

2.21世紀經濟網：打擊比特幣炒作，讓金融回歸服務實體經濟本質；

3.高盛前執行董事：加密貨幣市場將實現100到200倍的增長；

4.Marathon計劃在得克薩斯州的設施將容納73,000個比特幣礦機；

5.BSC鏈上DeFi協議AutoShark Finance遭閃電貸攻擊；

6.區塊鏈初創企業奇亞Chia估值5億美元，計劃進行IPO；

7.美聯儲博斯蒂克：加密貨幣、數字貨幣是美聯儲不能忽視的領域；

8.英國央行行長：加密貨幣資產是危險的，市場對加密貨幣具備很大的熱情。[2021/5/25 22:40:42]

事實上，巴西一直在加強相關調查，上個月，該國查獲了與交易所和空殼公司相關的逾3300萬美元。而本月早些時候，巴西聯邦法院首次下令出售扣押的比特幣，價值110萬美元，以償還投資者的部分損失，此次交易由該國受監管交易所進行。

金色晚報 | 7月27日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Maker、以太坊礦工、Cardano、Dash、本體

1. Maker鎖定資產總價值已達10億美元。

2. 數據：以太坊活躍地址突破50萬，新用戶主要源于DeFi和流動性挖礦熱潮。

3. Cardano創始人證實將與Chainlink創始人接洽，未來或將宣布合作。

4. 數據：以太坊礦工每日收入一個月內漲超60％。

5. dForce：調整USDx儲備成分幣的DIP003提案已通過，將于7月30日執行。

6. Dash發布新v0.14版本，Dash平臺測試網計劃于年底啟動。

7. 丁劍平：推進數字貨幣跨境支付將是保持上海國際金融中心地位具體預案。

8. 本體將為以太坊和波卡的DeFi項目提供 DID 解決方案。

9. 興業銀行實現跨境金融區塊鏈服務平臺直連。[2020/7/27]

在識別和追查可能與加密貨幣相關的犯罪方面，巴西當局一直非常忙碌。而在加密合規與監管方面，巴西方面也逐步開展。

金色相對論 | Johnson Xu：目前FIL的風險包括了流動性等風險:在今日舉行的金色相對論之Filecoin系列特輯終集的直播中，針對“加密貨幣投資者對Filecoin的認可度如何”的問題，TokenInsight 首席分析師Johnson Xu表示，主網未上線就已經出現大量FIL的期貨交易，其實就代表著投資者對Filecoin的認可度非常高，并且交易興趣非常大。但目前FIL期貨交易流動性有限，其中的風險包括了流動性風險，市場不透明度風險, 交易所本身的風險，合規等。從長期來看雖然對現貨價格發現是正面作用，但是因為流動性有限并且各種風險弊大于利，總體來講對Filecoin的發展并沒有起到一個很大的正面作用。[2020/5/21]

近日，巴西央行行長CamposNeto指出，銀行正就數字貨幣進行公開磋商，并不想擾亂金融系統。

在加密創新產品方面，巴西首先通過了拉美首只比特幣ETF。據官方消息，拉美資產管理公司QRCapital于6月23日在巴西證券交易所推出比特幣ETF，這也是拉美首只比特幣ETF。比特幣ETF將使用CMECF比特幣參考利率，它為投資者提供了間接投資比特幣的途徑。

此外，上個月位于巴西的加密金融機構QRCapital宣布旗下的以太坊ETF已通過巴西證券交易委員會的批準。該ETF將在巴西證券交易所交易，交易代碼為QETH11。此前QRCapital推出的比特幣ETF已經上線了巴西證券交易所，交易代碼為QBTC11。

本月早些時候，巴西還推出了一個全新的比特幣ETF，交易代碼為BITH11，將利用德國加密碳評級研究所的審計來確定BITH11投資的環境影響，使其每年將0.15%的流動資產投資于碳信用和環保技術。

在加密征稅方面，巴西也有相關的監管措施。此前消息指出，巴西公民必須在6月1日之前提交2021年的所得稅申報表。納稅人如果在錢包里存有價值超過5000雷亞爾的代幣，按當前匯率計算為960美元，就必須向該國國稅局ReceitaFederal報告所持有的加密貨幣。今年，稅務局在比特幣資產和權利表上采用了專用代碼81，其他密碼如ETH、BCH、XRP和LTC為82，以及數字代幣為89。盡管巴西人有義務報告加密貨幣，但并非所有人都必須納稅，因為它是對超過每月35,000雷亞爾免稅限額的資本收益征稅。消息稱，超過門檻的加密利潤將按累進比例征收資本利得稅。

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