金色觀察｜多國監管向幣安發力_BIN

金色財經報道，7月2日，泰國證券交易委員會宣布，已對幣安啟動刑事訴訟程序并調查涉嫌無照經營數字資產業務。當局表示，幣安通過其網站“匹配訂單或安排交易對手，或提供系統或促進達成協議”，提供了未被許可的加密交易服務。

而這已經了近期第7個國家和地區的機構和監管機構對幣安表示了明確態度。

今日早些時間，開曼群島金融管理局表示，幣安、幣安集團和幣安控股有限公司沒有在開曼群島或在開曼群島內注冊、獲得許可、受到監管或得到管理局的其他授權來經營加密貨幣交易所。管理局重申，幣安、幣安集團和幣安控股有限公司不受管理局的任何監管監督。

金色熱搜榜：WAVES居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，WAVES搜索量高居榜首。具體前五名單如下：WAVES、DASH、EKT、LEND、BTT。[2020/9/14]

并且，管理局目前正在調查幣安、幣安集團和幣安控股有限公司或與該公司集團有關聯的任何其他公司是否在開曼群島或從開曼群島經營任何可能屬于管理局監管范圍內的活動。

金色財經統計了此前對幣安發出明確態度的新聞消息。內容如下：

監管機構

新加坡

7月1日消息，新加坡金融監管機構稱，在幣安受到世界各國監管機構的審查后，它將按照要求對幣安在新加坡的子公司進行跟進。金管局的一名代表表示，其他一些公司也在進行類似的評估，它們可以在此期間繼續運營。幣安正尋求獲得許可，使其在新加坡的業務合法化。新加坡金管局表示，它在評估申請時采用了“穩健的標準”，并考慮了許多因素。金管局表示，申請人將“在許可過程中受到密切審查，并受到持續監督”。

金色午報｜7月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：馬斯克、圣保羅、摩根溪創始人

1.馬斯克再提狗狗幣。

2.圣保羅超紐約成全球新冠確診最多城市。

3.美國司法部引渡涉嫌騙取BTC的塞浦路斯犯罪嫌疑人。

4.BTC預計8天18小時后上調挖礦難度至18.45T。

5.摩根溪創始人：積累財富的秘訣是拿出現金投資比特幣等資產。

6.劉昌用：比特幣誕生不是區塊鏈原點 至少要回到密碼朋克時期。[2020/7/19]

加拿大

幣安在加拿大安大略省面臨新規定，將停止運營。此前幣安宣布自6月26日11:59:59起，將更新服務協議，將加拿大安大略省設為受限制轄區，幣安將無法繼續為安大略省用戶提供服務。

分析 | 金色盤面 市場做多熱情明顯提升:金色盤面綜合分析：我們從溫度表看到，在BTC走強后，市場做多熱情明顯提升，市值靠前的主流幣都出現了不同幅度的上漲。[2018/8/28]

英國

6月27日，英國金融行為監管局向BinanceMarketsLimited和BinanceGroup發出警告，稱幣安集團旗下實體均未持有任何形式的英國授權、注冊或許可，以在英國開展受監管的活動，而BinanceGroup似乎通過網站Binance.com為英國客戶提供一系列產品和服務。FCA表示，警惕在網站和社交媒體上有關對加密資產或加密資產相關產品的投資的廣告都沒有獲得FCA的授權。

日本

6月25日，日本金融廳：日本金融廳對幣安控股有限公司發出警告，幣安在沒有注冊的情況下提供加密服務。（

金融機構

南非Absa銀行

6月23日消息，南非Absa銀行已經阻止用戶使用其信用卡在加密貨幣交易所幣安上購買加密貨幣。根據Mybroadband的報道，Absa的私人銀行聯絡中心最初表示，新措施的實施是因為幣安"不遵守南非法規"。

英國NatWest銀行

英國NatWest銀行因欺詐問題限制客戶向多家加密交易所轉賬的金額

6月29日消息，出于對投資詐騙和欺詐的擔憂，英國Natwest銀行限制了客戶每天可以發送給加密貨幣交易所的金額。限制措施已于6月24日開始實施，針對的是一些加密交易所和數字資產公司，最大限制金額因平臺而異，通常為數千英磅及以上。此前4月消息，英國NatWest銀行將不接受從事加密交易的企業客戶。

英國銀行TSB

英國銀行TSB正計劃阻止其540萬客戶向Binance和Kraken等交易平臺匯款，因為擔心由于安全檢查不足，詐騙者被允許設置電子錢包并竊取人們的錢財。報告稱，幣安是該銀行特別關注的問題，因為所有涉及加密的欺詐中約有三分之二與幣安平臺有關。

Tags：BINbinanceANCNANBinance Smart Chain GirlOutter FinanceBelt Finance

以太坊交易所