BSC生態項目頻遭攻擊， 黑客事件背后的“真相” 是什么？_EFI

原文標題：《人傻錢多？BSC生態項目頻遭攻擊背后的真相》

作者：indigo

14個項目發生重大安全事件，涉及資金逾3億美元。

這是剛剛過去5月，黑客交出的成績單。不用細看，也能發現，幣安智能鏈BSC成為了黑客攻擊的主要目標——12個項目遭攻擊，造成約2.5億美元的損失。

自DeFi火爆以來，龐大的財富效應吸引投資者的同時也吸引著黑客，在以太坊Gas費長期居高不下、擁堵問題一直得不到解決的時候，BSC等主打高性能、低手續費的公鏈強勢崛起，吸引了大量的資金流入，同時也吸引了黑客的目光。

不過，為什么黑客瞄準了BSC生態的項目，為什么這些攻擊會如此密集的發生，這背后的真相到底是什么？

在解答這些問題之前我們不妨先回顧一下黑客事件、項目方的應對以及當前的進展。

「12個項目被黑，2.5億美元損失?」

1、AMM、合成資產協議SpartanProtocol

SpartanProtocol是一個BSC生態上的資產流動性協議，旨在解決現有AMM協議以及合成資產所出現的各類問題。其流動性池是此協議的核心，所有一切系統內的相關應用都離不開流動性池的支持。

5月2日，攻擊者使用了6100萬美元的BNB閃電貸攻擊了Spartan兌換池，由于流動性份額計算不當的漏洞，攻擊者從資金池中轉移了約3000萬美元的資金。

事件進展：發行新的SPARTA代幣，并將原本未發行的2000萬枚代幣補償此前因攻擊遭受損失的資金池LP。

2、收益聚合器ValueDeFi

ValueDeFi原來名稱是YFValue，是以太坊的原聲協議，后來擴展到BSC上，也是收益聚合器協議。vSwap是一個基于以太坊和BSC的自動代理做市商，允許任何人創建具有靈活比率對的交易池、提供流動性，并賺取交易費用，也是ValueDeFi的旗艦產品之一。

幣安宣布與韓國手游巨頭網石合作，在BSC GameFi側鏈上開發私有鏈:2月10日消息，幣安宣布與韓國手游巨頭網石公司（Netmarble）的旗下子公司Netmarble F&C簽署諒解備忘錄，兩方將合作開發BSC應用側鏈（也即BAS）。在 BSC GameFi 側鏈上，網石將開發一條私有鏈，在其上構建 P2E 和GameFi 項目。

除技術合作外，幣安和網石正在討論未來或將在 Binance NFT 市場上推出初始游戲產品發行（IGO），在 Binance NFT 市場上銷售網石游戲 NFT。（幣安）[2022/2/10 9:42:15]

值得注意的是，vSwapfork了去中心化交易所Uniswap的代碼。其中，Uniswap僅支持按50：50的價值比例添加流動性，而ValueDeFi效仿Bancor允許用戶按不同的價值比例投入到資金池，因而在組合過程中出現了漏洞。

在這5月5日、5月7日兩次攻擊發生前，ValueDeFi已經被攻擊足足6次了，而本次漏洞造成了約1500萬美元的損失。ValueDeFi原本10億美元的鎖倉量也跳水至2000萬美元，跌去80%。

事件進展：官方ReserveFund中的所有vBSWAP和來自ValueDeFi部署者的205658枚BUSD將用于補償池中的所有用戶，資金池中剩余的4540vBSWAP將被鑄造用于補償所有受影響的用戶。

3、跨鏈收益聚合協議bEarnFi

5月16日，基于BSC的跨鏈收益聚合協議bEarnFibVaults的BUSD-Alpaca策略池遭遇閃電貸攻擊，池中近1086萬枚BUSD被盜取。

這起事件源于其協議內部提款邏輯中的錯誤，該錯誤不一致地讀取了相同的輸入金額，但BvaultsBank與其關聯策略BvaultsStrategy之間的資產面額不同。BvaultsBank的提款邏輯是假定提款金額以BUSD計價，而BvaultsStrategy的提款邏輯是假定提款金額以ibBUSD計價，但ibBUSD是帶息的代幣，與BUSD存在價差。

CoinWind登陸幣安智能鏈BSC 40分鐘總鎖倉量突破2億美元:據Coinwind.com數據顯示，CoinWind登錄幣安智能鏈BSC 40分鐘，TVL突破2億美元。

據官方消息，在首期開放的額度基礎上，CoinWind即將增加以下幣種及額度：BTCB 1200個，

ETH 34000個，MDX 420萬個，BNB 18萬個，USDT 1.7億個，BUSD 6600萬個。[2021/4/12 20:11:41]

事件進展：bEarnFi將分為兩個階段對此前被攻擊損失的近1100萬BUSD進行補償。目前進行第一階段：bEarnFi更新了界面，用戶可通過訪問bEarnFi，連接錢包點擊提款按鈕以領取賠償。第二階段將在未來進行，團隊需要時間來為用戶損失的另一部分資金建立賠償系統。團隊將按照承諾按總額的105％補償漏洞受害者的巨額資金損失，但團隊表示目前沒有足夠的經濟能力立即補償，建議使用剩余的DAO資金以及該團隊的未來薪金和運營資金來補償用戶損失。

4、借貸協議VenusProtocol

Venus是BSC最大的借貸項目，存款額最高的時候超過150億美元，幾乎和同時期的Aave的存款額相當。

Venus飽受詬病，包括上線初期隨意添加CAN代幣作為抵押物，導致3000個BTC被借空，XVS代幣價格也因此暴跌；未經提醒收取提款手續費，導致BSC上大量機槍池遭受不同程度的損失；項目進展緩慢，對社區投資者的訴求不尊重等等。

如果說此前的“CAN事件”的發生是團隊經驗不足，5月19日發生的“抵押XVS惡意借貸”則說明團隊在犯錯后沒有絲毫悔改，更有可能是內部人員故意為之。

根據官方給出的報告顯示，本次大額清算的主要原因為：其SwipeOTC系統被濫用，向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由于遭遇清算，0xef044開頭的賬戶凈損失達到6600萬美元。自1月以來，該賬戶已積累130萬枚XVS，但在本次事件中損失了全部資金。5月19日當天，XVS在現貨市場的買入量約為1.77億美元，賣方獲利約5500萬美元。之后，清算人利用閃電貸低價買入抵押品，持續進行套利，導致了協議進行了大量的鏈上清算，Venus平臺也產生了超過1億美元的壞賬，數以百計的用戶遭受了損失和清算。

MDEX（BSC版）于4月10日16:30新增流動性挖礦:據MDEX.COM官方公告顯示，將于4月10日16:30（UTC+8）在每區塊挖礦總獎勵不變的情況下，新增流動性挖礦名單。新增名單如下：WBNB/BUSD、WBNB/ETH、BTCB/WBNB。

流動性挖礦權重調整，具體細節以官網頁面展示為準。DAO管理開啟后，權重調整方案將交由社區投票決定。詳情見公告鏈接。[2021/4/10 20:05:30]

事件進展：VenusGrants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場，并通過交易對手換成BTC和ETH并存回協議。這些XVS將在不少于3個月內逐步清算，以盡量減少對XVS持有者的影響。另外，Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離，并關閉舊的OTC業務，Venus原有的團隊和管理層也將重組。

5、收益聚合器PancakeBunnyPancakeBunny是BSC上最大的機槍池，也是曾經DeFi領域最大的機槍池，鎖倉量最高的時候超過75億美元。它的最大功勞就是幫助PancakeSwap鎖住了CAKE代幣的流動性，推動CAKE市值的不斷走高。

由于PancakeBunny使用了PancakeSwap來進行資產價格計算的，5月20日，攻擊者于利用閃電貸操縱了PancakeSwap中BNB-BUSDT和BNB-BUNNY池的資產價格，導致PancakeBunny協議損失了114631枚BNB和697245枚BUNNY，BUNNY代幣也被黑客大量鑄造并拋售，價格從240美元閃崩，一度跌破2美元。

事件進展：PancakeBunny將通過發行新代幣pBUNNY并創建補償池，補償BUNNY原始持有者由于代幣價格大跌造成的損失。

6、BoggedFinance

基于BSC的DeFi協議BoggedFinance旨在提供去中心化的鏈上預言機和代碼執行。5月22日，BOG代幣的合約質押功能漏洞遭遇了閃電貸攻擊，黑客利用PancakePairSwap代碼，在合約驗證完成前提取了質押收益，導致鑄造了超過1500萬枚BOG代幣，而這些代幣大部分原本應該分配給BOG的質押者。

MDEX上線幣安智能鏈BSC 40分鐘TVL超10億美元:據MDEX.COM官方數據顯示，MDEX上線幣安智能鏈BSC40分鐘，TVL已超10億美元。[2021/4/8 19:59:29]

初始的BOG代幣合約對所有交易都收取交易額的5%作為手續費，其中4%按比例分配給流動性提供者，1%被銷毀。然而，在此次攻擊中，該合約對所執行的交易僅收取了1%的交易額作為交易費用，分配給包括攻擊者在內的流動性提供者額外的4%作為獎勵，攻擊者通過閃電貸加大質押的金額，并不斷地自我轉賬使得質押獎勵通脹。

受攻擊事件的影響，BOG的價格閃崩，險些歸零，從8.5美元跌至0.15美元，跌幅達到98%，損失約300萬美元。

事件進展：官方發布了代幣重啟計劃，現已完成快照和開啟空投，并將于UTC時間5月31日21:00啟動預質押和認領、UTC時間6月1日21:00重新開啟BOG交易。BOG合約地址以0xd7開頭的舊BOG代幣將不再具有價值，將遷移至新BOG代幣合約。

7、指數基金DeFi100

5月23日，DeFi指數基金DeFi100的官網顯示：“我們欺騙了你們，但你們做什么都沒用了。”隨后官方確認，因遭受黑客攻擊，DeFi100損失了超過3200萬美元。

官方也表示，如此狂妄的言論是黑客制造的，但這一切是真被盜還是監守自盜，我們無法解析黑暗的一面。

處理方式：官方計劃重啟項目。

8、收益聚合、固定利率協議AutoShark

5月24日，基于BSC的固定利率、收益聚合協議AutoSharkFinance遭到閃電貸攻擊，損失金額約80萬美元。

DeFiBox安全提醒：BSC鏈上多個項目遭DNS劫持:新加坡時間3月15日晚，BSC（幣安智能鏈）上多個DeFi協議網站受到DNS攻擊，其中包括Cream Finance和BSC頭部DEX PancakeSwap，攻擊者通過網站請求用戶提交個人私鑰或助記詞，有關項目團隊已通過推特提醒用戶不要訪問網站、不要提交私鑰等信息。

據了解，DNS劫持是互聯網攻擊的一種方式，通過攻擊域名解析服務器（DNS），或偽造域名解析服務器（DNS）的方法，把目標網站域名解析到錯誤的IP地址從而實現用戶無法訪問目標網站的目的或者蓄意或惡意要求用戶訪問指定IP地址（網站）的目的。

DeFiBox提醒廣大用戶，慎重進行DeFi協議合約操作，暫不要訪問有關風險網站。同時需檢查是否存在相關協議的無限授權情況，任何情形下都不要泄漏助記詞信息，防范DNS攻擊帶來的安全風險。[2021/3/16 18:47:07]

攻擊源于在LP價值錯誤和手續費獲取錯誤的情況下，SharkMinter合約最后在計算攻擊者的貢獻的時候計算出了一個非常大的值，導致SharkMinter合約為攻擊者鑄造出了大量的SHARK代幣，致使其幣價閃崩，從1.2美元快速跌至0.01美元，險些歸零。

可以說AutoShark不僅Fork了PancakeBunny的代碼，其被攻擊的手法也與PancakeBunny如出一轍。

事件進展：官方表示將發行新代幣JAWS補償受損用戶。

9、收益聚合器MerlinFinance

在AutoShark遭到攻擊不到48小時后，也就是5月26日，BSC生態自動收益聚合器MerlinFinance遭到黑客的同源攻擊。攻擊者通過調用函數getReward()抬高了LP代幣的價值，獲得了額外價值4500萬美元的BUNNY獎勵。

事件進展：團隊將向用戶空投補償代幣cMERL，該代幣持有者將能夠從補償池中獲得BNB獎勵。同時，額外的開發團隊資金將被用于執行銷毀和回購活動，以恢復代幣價格。

10、AMM協議BurgerSwap、JulSwap

5月28日，基于BSC的鏈上首個自主治理協議BergerSwap遭到閃電貸攻擊，攻擊者利用重入攻擊，在智能合約正常啟動第二次存入之前，調用_update函數，致使協議有超過432874個BURGER代幣被盜。

當日，另一個AMM協議JulSwap也遭到類似攻擊，幣價最高下跌90%。

值得注意的是，BurgerSwap和JulSwap的代碼都是ForkUniswap的，但似乎它們并沒有完全理解Uniswap背后的邏輯。

事件進展：計劃發行cBURGER以賠償在此前閃電貸攻擊中收到損失的用戶。BurgerSwap將依據攻擊前持有BURGERLP數量進行cBURGER空投，并創建一個價值700萬美元的BURGER/cBURGER補償金池，用戶可將獲得的cBURGER質押進該池獲得補償。補償將在90天內線性釋放，補償金將使用原本分配給團隊的BURGER與BurgerSwap產生的收入來支付。

11、鏈上多策略收益優化AMM協議BeltFinance

BeltFinance是以太坊穩定幣兌換協議CurveFinance的Fork版本。5月30日，攻擊者通過重復買賣BUSD并利用bEllipsisBUSD策略余額計算中的漏洞操縱了beltBUSD的價格進行獲利。

根據事故報告，本次攻擊黑客共獲利623萬美元。BeltFinance的BUSD金庫用戶遭受了21.36%的資金損失，4Belt池的用戶遭受了5.51%的資金損失，而其他資金池或保險庫則沒有受到影響。

事件進展：在攻擊發生之后，官方表示將在接下來的48小時內恢復取款和存款，并發布補償計劃。截至目前，仍未有具體賠償措施公布。

「黑客事件背后的“真相”?」

DeFi玩家們都知道，2020年下半年，以太坊鏈上的項目也經歷過?規模的閃電貸攻擊，利用預言機操縱價格、重入攻擊等等都造成了無數的資金損失。

背靠幣安這座大山并作為以太坊的“二層網絡”，BSC上的新項?雖然蓬勃發展，資金體量也不斷飆升，但一些項目卻沒有“敬畏心”，在黑客面前成了“人傻錢多”的優質攻擊目標：

不少項目簡單fork以太坊生態協議的代碼，肆意的組合不同協議，在他人的代碼上進行微創新，或是本就沒有長期做項目的“初心”。

要知道，隨著DeFi在協議的可組合性方面愈發豐富，如果沒有完全理解原協議背后的邏輯，進行隨意的組合或創新，過程中的排斥性就會出現，從?導致潛在的漏洞和?險，給予黑客可乘之機。

區塊鏈安全公司PeckShield派盾在接受深鏈財經的采訪表示，從BSC安全事件的攻擊共性來看，攻擊者?多從已知的漏洞下?，經過不斷地試驗，找到漏?之?。

例如，PancakeBunny遭到攻擊后，Fork其代碼的AutoShark、Merlin接連遭受同源攻擊。

而從攻擊?法來看，攻擊者并不需要太?的技術和資??檻，只要耐?地將同源漏洞在ForkPancakeBunny的DeFi協議上重復試驗就能撈上可觀的?筆。

在傳統的條件下，黑客們攻擊金融系統時所憑借的主要是他們在計算機技術上的優勢，而在現有的DeFi生態下，由于各鏈、各應用之間的互通性還并不是那么好，因此跨鏈、跨應用之間的套利機率可能較大。這時，即使一個計算機本領不那么強的人，只要他有足夠的金融知識和足夠的市場嗅覺，就也可以成為黑客，對DeFi系統進行攻擊。

另外，相比以太坊上高昂的Gas費，黑客在BSC鏈上進行攻擊的成本可能最多只需要幾百美元。

值得注意的是，近幾次發生的閃電貸攻擊，攻擊者在獲利后，都通過Nerve協議的跨鏈橋將所獲資產快速轉移到以太坊上并將資產重新投?到DeFi的流動性挖礦中，或通過Tornado.cash等隱私協議將資產轉?。DeFi領域的技術創新也衍?出新型洗錢?式，對于反洗錢提出了新的挑戰。

不過，跟閃電貸一樣，跨鏈橋本身是?種創新，它并不是?種惡意?具，它打破了各類加密資產的流通存在的壁壘，協助資產?由流動以及公鏈交互，進?使得DeFi能夠?向縱深發展。

這也給開發者帶來了考驗，只有不斷提升自身協議的安全系數、積累代碼安全的經驗后，才能從容地防范和應對黑客的攻擊。

「黑客事件的警示?」

頻頻發生的黑客攻擊事件給DeFi開發團隊們亮起了警示燈，畢竟沒有玩家愿意將自己的資金放在一個有漏洞的項目上，區塊鏈世界也是用腳投票。

事實上，TheBlock數據也顯示，因為黑客攻擊事件，BSC已有部分鎖倉資金回流至以太坊，總鎖倉量回落至20億美元。

對于DeFi項目開發團隊而言，需要提?安全意識，不能只是簡單的復制其他協議的代碼，務必?查邏輯，排除可能的漏洞，或尋求專業代碼審計團隊的幫助。

PeckShield派盾表示，新合約上線之前除了要進?全??專業的智能合約安全審計，排查已知的各類漏洞外，還要注意排查與其他DeFi產品進?組合時的業務邏輯漏洞，避免出現跨合約等邏輯兼容性漏洞。

另外，更重要的是要引入一定的風控熔斷機制，引?第三?安全公司的威脅感知情報和數據態勢情報服務等，做到第?時間響應安全?險，及時排查封堵安全攻擊。

在攻擊事件發?時，應聯動?業各??量，搭建?套完善的資產追蹤機制，事后需做到查缺補漏，完善防御系統。

所有的DeFi協議都存在著變數，即使?個協議被?常徹底地進?多次審計，但是?個?的更新也會讓靜態的審計變得毫無疑義。

不光是DeFi協議的安全事件頻發，隨著各種應用落地，區塊鏈數字資產引發的安全問題總體呈上升趨勢，加密資產犯罪五花八門，盜幣、詐騙、洗錢等案件頻發，各種原因造成的“黑天鵝”事件也層出不窮。

區塊鏈既是未知的，又是充滿可能性的。如何讓區塊鏈迸發出更大的能量，如何規避和抵御各種風險和問題將是一個永恒的話題，而這也需要從業者一同努力。

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