土耳其政府要求加密交易所報告可疑客戶交易活動_SLA

本文來自?Decrypt，原文作者：EkinGen?

摘要：

土耳其政府需要遵守加密貨幣交易所進行反洗錢和反恐怖主義融資法規。

該國的交易所必須加強其KYC要求，并且像銀行一樣向政府報告可疑的交易行為。

土耳其政府已將加密貨幣交易所列入該國需要遵守反洗錢和反恐怖主義融資法規的公司名單。

這項監管改革在《官方公報》?5月1日公布總統令后立即生效。

通過將這些規則應用于加密領域，土耳其政府現在讓在該國運營的31家加密交易所遵守金融犯罪調查委員會制定的嚴格監管法規。

土耳其總統及教育部長宣布將大力投資元宇宙并開啟元宇宙培訓:3月28日消息，土耳其總統Erdo?an近日在元宇宙論壇活動開幕式上強調了數字化轉型，并宣布2022年為“數字動員年”。Erdo?an明確表示，土耳其將大力投資元宇宙。隨后，土耳其教育部長Mahmut ?zer宣布，教育領域將是實施元宇宙的第一步。

據?zer稱，幾個需要實踐培訓過程的領域被選為試點項目，并開始元宇宙培訓。在發展必要經驗的同時，教師將同時接受元宇宙教育。?zer說，其目標是到2022年底實現100萬元宇宙學徒。?zer指出，專門用于這些項目的年度預算為2.82億里拉，約1900萬美元。（Cryptoslate）[2022/3/28 14:23:03]

“像銀行一樣”審查客戶

土耳其央行建立平臺研究數字貨幣的潛在益處:9月15日消息，土耳其央行周三表示，它已經成立了數字土耳其里拉（土耳其里拉為土耳其法定貨幣）協作平臺，以擴大對數字貨幣潛在好處的研究。該央行表示，它與土耳其的HAVELSAN、ASELSAN和TUBITAK-BILGEM就該平臺簽署了單獨的諒解備忘錄。土耳其央行表示尚未就數字土耳其里拉做出最終決定，第一階段試點研究的結果將于2022年公布。[2021/9/15 23:27:18]

MASAK偶爾會向該國的加密貨幣交易所索要一份客戶名單，但除此之外，就不會去管加密交易所了。

土耳其央行行長：無意完全禁止加密貨幣，新加密法規將在兩周內出臺:Decrypt消息，土耳其央行行長周五表示，財政部計劃在兩周內宣布新的加密貨幣法規，政府不會完全禁止加密貨幣。州長?ahap Kavac?o?lu表示：“不能簡單地通過禁止加密貨幣來解決任何問題，我們也沒有這樣做的打算。”[2021/4/25 20:55:05]

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顧問MehmetTürkarslan表示，現在MASAK將像對待銀行一樣對待加密交易所。

從5月1日開始，交易所必須要求提供居住證明和身份證件，并定期檢查這些文件的有效性。

交易所還必須阻止任何被政府列入制裁名單的黑名單客戶，報告任何可疑的，并向政府通報其向機構客戶提供的任何服務。

加密交易所Bitexten高級研究員AgahSelimSesli稱，這份清單還在不斷變長，我們目前正在設法弄清這一切。

各種各樣的規定

土耳其政府預計將在下周出臺一系列加密法規，而?5月1日的法規是其中第一條。Sesli預計，這類監管可能包括稅收規定，以及與美國一樣的私人錢包申報規定。

這次監管狂潮建立在先前監管法規的基礎上。三周前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密貨幣，并限制類似PayPal的支付處理器處理加密貨幣。

一系列的監管造成了混亂。克爾克拉雷利大學信息技術法律系主任OsmanGaziGü?lütürk稱，“政府甚至還沒有定義加密資產，更不用說定義加密資產服務提供商了。明確這些定義在法律上很重要。”

政府以前從未明確提及加密貨幣交易所，現在開始引入對“加密資產平臺”和“加密資產服務提供商”的監管。Türkarslan說，“我們只是假設這意味著加密交易所，并采取相應的行動。”

Gü?lütürk解釋稱，“加密資產服務提供商”是指金融行動特別工作組將加密交易所描述為虛擬資產服務提供商。

歐盟在決定如何監管加密領域時依賴于該術語。但歐盟在發布適用于加密資產提供商的法規之前，已經對其進行精心定義——不像土耳其政府，它突然之間就用到這個術語。

此前，在土耳其運營的兩家主要加密交易所突然關閉。上周，Thodex和Vebitcoin一夜之間關閉，并鎖定客戶的資金。

代表多人參與Thodex訴訟的律師MertcanBayraktar認為，監管加密交易所“當然是一件好事”，但政府規避風險的做法可能會阻止加密交易員使用這些平臺。

他說，“加密貨幣或者區塊鏈提供了驚人的機會。當市場持續出現負面描述時，阻止人們投資或交易加密貨幣也是一種潛在風險。”

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