禁止客戶購買！比特幣大戶被匯豐列入“黑名單”_加密貨幣

本文來源：金十數據，作者：肖燕燕

根據匯豐控股給其在線交易平臺HSBCInvestDirect客戶的信息，該行已禁止客戶在這一平臺上購買美國商業情報公司MicroStrategy的股票，稱該公司股票是“虛擬貨幣產品”。

MicroStrategy是全球持有比特幣最多的上市公司，截至上周持有約91579枚比特幣，按當前價格計算價值近55億美元，相當于該公司68億美元股票市值的約80%。

MicroStrategy近期還曾宣布，將用比特幣支付其董事會四位外部董事的薪酬——每位董事會成員的薪酬將以美元為基礎計算，在支付時將轉換為比特幣。該公司CEOMichaelSaylor是最積極的比特幣擁躉之一，曾揚言比特幣應成為任何公司資產負債表的一部分。Saylor甚至還曾勸說特斯拉CEO馬斯克公司資產負債表從美元轉換為比特幣，在一定程度上推動了馬斯克進軍幣圈。

銀行業巨頭桑坦德英國禁止向幣安付款:根據發送給客戶的一封電子郵件，桑坦德英國已“盡可能”禁止向加密貨幣交易所幣安付款。 在電子郵件中，這家銀行業巨頭聲稱此舉旨在保護其客戶免受欺詐，同時引用了金融行為監管局最近發布的關于幣安實體的警告并表示，從 2021 年 7 月 8 日起，我們將“盡可能”停止從桑坦德銀行賬戶向幣安付款。目前，我們不會限制幣安向用戶賬戶的付款。（U.today）[2021/7/8 0:37:40]

根據匯豐3月29日給客戶的這條信息，該行不會為購買或交換與虛擬貨幣相關或涉及虛擬貨幣表現的產品提供便利。該行仍允許客戶持有、出售和轉讓MicroStrategy的股票，但禁止新的購買或轉入。

動態 | 美國司法部擬推行法案禁止加密處理，或威脅加密貨幣行業:美國立法者和司法部長WilliamBarr領導下的司法部正考慮全面禁止加密處理（cryptography）。在美國白宮舉行的“人口走私”峰會上，Barr稱反對端到端加密。他表示，“軍事級別”的安全功能使通過封閉網絡進行人口販運成為可能。Barr和參議員LindseyGraham（RS.C.）的目標是通過一項關于加密的草案——即“消除對交互式技術的濫用和過度忽視（EARNIT）法案”。該法案旨在禁止網站和社交媒體上發布的關于兒童的不良內容。其意圖是積極的，然而，它要求政府官員通過后門獲取所有個人的隱私。此外，禁止或限制加密不僅會影響個人數據，還會影響加密貨幣，因為許多區塊鏈網絡的價值和信息交換具備匿名性。（CoinGape）[2020/2/5]

匯豐在一份聲明中表示：

聲音 | FCA：英國考慮禁止加密衍生品零售:據彭博社報道，英國金融行為監管局（FCA）表示，英國考慮禁止加密衍生品的零售。[2018/10/30]

“匯豐對直接投資虛擬貨幣不感興趣，對促進從VC中獲得價值的產品或證券的興趣有限。”

此次是匯豐銀行最近反加密貨幣行動中的最新動作，標志著該行反加密貨幣行動的進一步升級。早前匯豐禁止客戶將從比特幣交易所賺的利潤轉帳到其匯豐賬戶。此舉意味匯豐日后可能會禁止客戶在HIDC上買賣其他涉及投資比特幣的企業，如特斯拉、Square。

匯豐的HSBCInvestDirect平臺面向加拿大和英國等國的客戶。該行表示，其對加密貨幣的政策自2018年開始實施，目前正在審查中。該公司無法立即說明該禁令具體適用于哪些國家。

匯豐銀行的做法也與一些華爾街大型投行的做法背道而馳。高盛集團上月表示，將向其財富管理客戶提供比特幣和其他數字資產投資。摩根士丹利也已開始向客戶提供投資這些新興資產類別的服務。?

無獨有偶，美國加密貨幣交易所Kraken執行長JessePowell周一表示，美國財長耶倫、歐洲央行行長拉加德等官員相繼對以比特幣洗錢、恐怖主義融資與其他非法活動發出警告，各國政府可能會開始限制使用比特幣和其他加密貨幣。?

Powell稱，圍繞加密技術的監管不確定性不會很快消失。美國政府最近提出了一項反洗錢規則，要求在數字錢包中持有加密貨幣的個人進行3000美元或以上的交易時，必須進行身份檢查。他說：

“那樣的舉措可能真的會傷害加密貨幣，并有可能扼殺加密貨幣的初衷——讓每個人都能使用加密貨幣交易。”

按交易量計算，Kraken是全球第四大加密貨幣交易所。該公司據稱在第一季的交易量創下新高后，正考慮效仿Coinbase于明年直接上市。

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