金色觀察｜美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_ITM

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息，BitMEX聯合創始人、前CEOArthurHayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議，他以1000萬美元的保釋金獲釋，然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道，3月4日TheBlock獲得消息稱，ArthurHayes最早或于4月6日向美國當局投案，目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為，ArthurHayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人BenDelo向美國認罪后獲得保釋有關。

掌柜調查署｜金色算力云運營總監Maggie：金色算力云致力于降低挖礦門檻和提高收益保障:在今日舉行的掌柜調查署中，針對“金色算力云的優勢和特色是什么”的問題，金色算力云運營總監Maggie表示，我們的優勢主要是四個部分：

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2. 用戶在我們平臺購買完云算力，無需為后續的繁瑣事情擔心，我們會在主網上線之后，開始挖礦，用戶能夠在他們金色算力云的賬戶中看到他們挖到的Filecoin, 便捷。同時我們將不斷迭代我們的產品，給用戶絕佳的用戶體驗。

3.當我們決定成立金色算力云平臺，我們深度調研了Filecoin礦機行業內許多廠商，一路從成都、上海、深圳、到杭州，同業內許多頂尖廠商都進行了深談，經過認真篩選，幫大家排了一下礦機里的坑。此外，我們有三大保障給到用戶，讓用戶在主網上線前，一大堆未知數據之下，相對可預期保障的未來。

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在此之前的3月16日，BitMEX另一創始人BenDelo已經向美國當局自首，面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄，BenDelo從英國來到美國，在一次遠程訴訟中在地方法官SarahL.Cave面前曾辯稱自己無罪，隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款，Delo將被允許返回英國。

分析 | 金色盤面：ETH跌至通道下軌 短線風險加劇:金色盤面綜合分析： ETH經過一輪調整之后，價格逼近通道下軌，但MACD沒有止跌跡象，所以短線應該保持觀望，建議投資者注意控制風險。[2018/9/5]

美國商品期貨交易委員會指控BitMEX

金色財經此前曾報道，2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關的監管法規。

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者。

金色財經現場報道 鄧迪：區塊鏈將開創超流動性的市場 未來主要交易市場將互通 :金色財經現場報道，在今天的2018全球區塊鏈高峰論壇上，中國區塊鏈應用研究中心理事長、太一云董事長鄧迪做了題為“世界的區塊鏈：未來我們將如何互相聯結”主旨演講，鄧迪說：第四次工業革命的創業是分布式、多中心、全球性的創業。在第四次工業革命期間，大數據，人工智能，區塊鏈的產業回報期超過了VC、PE能夠忍受的時間，回報的受益非常長。而區塊鏈將消費者、投資者現金流結合在一起，開創出超流動性的市場。納斯達克正在考慮上線比特幣，越來越多的新興資產也正在進入到這個市場。未來企業的股權將有可能很快被區塊鏈化，下一代的交易所將基于區塊鏈，未來主板的交易市場將會互通。[2018/4/29]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官SamuelReed，SamuelReed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX回應表示，強烈不同意美國政府提出的指控，并將進行抗訴。

SamuelReed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件，Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟，如果被定罪，他將自首服刑。

在被提出指控一周后，BitMEX表示，其聯合創始人兼CEOArthurHayes將不再擔任BitMEXCEO，被捕的BitMEXCTOSamuelReed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，BitMEX聯合創始人BenDelo將不會在BitMEX的母公司100x集團中擔任高管職位，GregDwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官VivienKhoo擔任臨時首席執行官，BenRadclyffe擔任商務總監一職。

美CFTC：不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會此前曾指控Coinbase在2015年1月和2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告，以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解，被罰款650萬美元，解除CoinbaseIPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱，美國商品期貨交易委員會正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會為何不斷在調查加密貨幣交易所？答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會主席HeathTarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外，CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”，其表示“也許吧，我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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