虛擬貨幣騙局收割四部曲 ：循循善誘 請君入甕 巧取豪奪 最后........_SDT

2月3日起，隨著“北京鏈安信息技術有限公司”更名為“中科鏈安科技有限公司”，“北京鏈安”平臺賬號已正式更名為“中科鏈安”。

2018年5月，我們正式成立，從區塊鏈技術安全公司到今天的區塊鏈數據追蹤溯源專家，中科鏈安一直致力于為區塊鏈技術和產業的發展打造安全可信的環境，在如今虛擬貨幣涉及的違法行為愈演愈烈的情況下，我們將不斷提升技術能力，為遏制此類行為貢獻自己的力量。

在上一篇內容中，我們介紹了虛擬貨幣資金盤如何盤走你的錢，你可能也以后，他們是如何將可能對區塊鏈是什么都不懂的普通人變成能熟練的買入USDT，又懂得充幣、買幣的受害者的呢？在今天的內容中，我們將為讀者做整個過程的介紹。

一、序幕：循循善誘，讓“小白”學會買入USDT

提及買入USDT，我們就要說說OTC交易，也就是場外交易。簡單說就是將我們手里的法幣，通過OTC商戶兌換成數字貨幣。

這里的OTC商戶啥意思？就像美食城的商戶賣食品，OTC商戶就是在交易所搭建的一個“集市”進行數字貨幣和法幣的雙向交易的，你可以自行選擇與你交易的商戶，也可以讓系統自動撮合。具體購買時你可以指定要買入的USDT數量，也可以選擇“法幣”在CNY欄里填寫你要買價值多少人民幣的USDT，接著點擊購買。圖中一個USDT等于6.46元人民幣，所以100元人民幣等于15.479876個USDT，系統會給你自動算好。

銀聯：與“優貝迪”無合作，防范假借虛擬貨幣概念的騙局:3月1日消息，網上出現以“優貝迪”名義對外宣傳發行Ubank數字資產銀聯卡，開展虛擬貨幣等業務的信息。對此，中國銀聯向外發聲澄清，從未與“優貝迪”開展任何合作，也從未發行Ubank數字資產銀聯卡。同時，中國銀聯特別提醒廣大持卡人，防范假借虛擬貨幣、區塊鏈等概念制造的騙局，維護自身的合法權益。（上證報中國證券網）[2021/3/1 18:04:29]

接著你按照指定的方式向賣家轉入人民幣，就能在交易所獲得同樣價值的USDT了，這本身是一個中性的個人行為。但是在虛擬貨幣經濟犯罪中，組織者往往希望吸引更多“幣圈”之外的人參與，所以他們常常主動“破圈”，通過傳統傳銷的渠道吸引參與者，然后循循善誘的跟你“普及”行業知識，教會你如何買幣。

二、請君入甕：誘使參與者將USDT充入指定平臺

當你在交易所買入了USDT，那么你就可以使用這些USDT了，對于詐騙和傳銷項目來說，項目方往往會循循善誘的教會你如何買入USDT，緊接著就會誘導你把手上的USDT充值到項目平臺，然后在該平臺買入他發行的空氣幣。

動態 | 虛擬貨幣OTC交易平臺Cumberland的客戶買方/賣方比例增長60%:虛擬貨幣OTC交易平臺Cumberland發推表示，通常其OTC交易買賣雙方相對均衡，但是在上周出現買方/賣方比例增長60%的情況，買方多于賣方。[2019/1/9]

為了大家理解這個過程，我們還是先選擇通常的交易所，讓大家熟悉這個過程。

通常，當你向一家交易所充值，嚴格來說是“充幣”，交易所會要求你選擇幣種，然后給出充幣地址。如果你選擇的是USDT，現在很多交易所可能又會讓你在三種類型的USDT中做出選擇：

三大類型的USDT包括：ERC-20、TRC-20，還有OMNI，它們的區別是什么？其實它們都是由泰達公司發行的USDT，只是技術上選擇發行的公鏈不同。

ERC20USDT：基于以太坊網絡發行的USDT，它基于ERC-20協議標準發行,在以太坊地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，需要消耗手續費IE，被稱為Gas，具體要以ETH支付。

ERC20USDT的地址是以0x開頭的42位字符串，例如：

虛擬貨幣不留痕 玩家成暴力犯罪受害者:財新報道稱，虛擬貨幣技術先進、安全規格高、交易匿名等特點使全世界投資者趨之若鶩，自然也讓犯罪分子垂涎。原本，報端常見黑客入侵交易所盜取價值天文數字的比特幣，罪犯是身懷絕技的互聯網高手。近來，卻頻現搶劫、綁架勒索等傳統暴力犯罪。這常常讓執法者哭笑不得，虛擬貨幣“新貴”夜不能寐。[2018/2/20]

TRC20USDT：基于TRON，也就是波場網絡發行的USDT，它基于TRC-20協議標準發行,在波場地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，波場轉賬不需要手續費，因為這個特點，這一標準的USDT在近兩年發展的很快。TRC20USDT的地址為大寫字母T開頭，例如：

OMNIUSDT:基于比特幣網絡發行的USDT(基于Omni協議發行),除了轉賬需要比特幣作為礦工費之外，每發起一筆USDT轉賬，都會對應地生成一筆數量極小的比特幣轉賬。

美國醞釀虛擬貨幣監管路線圖:當地時間2月6日上午10點，美國參議院銀行、住房及城市事務委員會將舉行一場有關虛擬貨幣的聽證會。美國媒體認為，這場名為“虛擬貨幣：美國證監會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的監督作用”的聽證會，將成為虛擬貨幣面臨的一個關鍵時刻。據報道，此次聽證會上，美國證監會主席杰·克萊頓、美國商品期貨交易委員會主席克里斯托弗·詹卡洛均將出席。CNBC認為，此次會議或將為美國的機構投資者提供更清晰的監管路線圖。[2018/2/5]

OMNIUSDT的地址為1、3或bc開頭，例如：

三、巧取豪奪：項目方如何用代幣換取你的USDT

USDT的充幣完成后，接下來就是買幣，也就是所謂的“幣幣交易”，這塊是雙向的，邏輯上基本類似傳統金融交易，我們還是先看一般交易所的情形。

韓國反對監管虛擬貨幣請愿人數一天內增加了1.5萬人:韓國時間16號10點為止，在韓國青瓦臺國民請愿網頁上的“成長動力”類別中發布的一個“<反對監管虛擬貨幣>政府曾經為國民做過一個快樂的夢嗎？”的標題請愿昨日已經有20萬2197名國民參加。如今在經過短短的一天之后，韓國反對監管虛擬貨幣請愿人數便增加了1.5萬人，目前已經達到21.5萬人。[2018/1/17]

如：BTC/USDT，這個交易對，

1）買入指的是用你賬戶里USDT去買BTC

2）賣出指的是把你賬戶里BTC賣成USDT

和交易所一樣，各類騙局中所謂項目方們提供的平臺上的交易對也都是以其發行的代幣與USDT為主，讓你用充入的USDT來購買所謂將連續暴漲，讓你一夜暴富的空氣幣。這也就是我們此前揭示的此類騙局的本質，用空氣幣來換取你手上的有公認價值的USDT。

這里我們所說的“空氣幣”，本身不是技術概念，而是基于其動機的俗稱，它通常指的是沒有實體項目支撐，或者沒有系統的技術方向的，同時又缺乏市場普遍共識和價值認同的虛擬貨幣，它們本質上沒有任何價值，純粹靠營銷手段，用“高利潤”“只漲不跌”這種營銷口吻，引誘投機者進場，隨后把幣統統賣出給投機者，撒手離場，也就是所謂的“割韭菜”。

進一步的，如果在這些空氣幣的營銷和組織過程中，還存在鼓勵會員以“拉人頭”的方式賺取回報，本質上是以不斷吸納會員會費達到斂財目的，這可能就觸及法律上“傳銷”的底線，這樣的空氣幣也就成為“傳銷幣”，將使參與者遭受更加嚴重的經濟損失。有時候，你還會在這些項目中聽到所謂“平臺幣”的概念。事實上，平臺幣本身是一種虛擬貨幣的商業模式，就是數字交易平臺發行的代幣，如OKEx交易所平臺發行的OKB，幣安交易所平臺發行的BNB。

平臺幣通常會以某種形式與交易平臺業績掛鉤，這點上很類似一家公司發行的股票，讓你可以分享其成長過程中的收益，當然，平臺幣在權益上不涉及股權。

只不過，在虛擬貨幣的騙局中，相關平臺的“平臺幣”也只是借用一個概念，宣稱其平臺如何前途光明，號召投資者一起上船，但是從其價值本質到組織形式還是一眼可見詐騙或者傳銷。其實，這也是虛擬貨幣平臺慣用招數，一旦有新的商業模式或者概念流行，便一定有騙局打著這些旗號登場，比如近一年“去中心金融”的Defi模式大火，很多騙局也打起了Defi的旗號。

四、反復收割：套路滿滿，讓參與人欲罷不能

當你兌換了各種“空氣幣”后，那項目方就真的可以為所欲為，讓你在其規則和操控下欲罷不能了。

以近期流行的模式來說，他們會讓你參與項目方的所謂“挖礦”，規則定的誘惑動人，什么無限代無限算力。本質上就是只有邀請更多親朋好友投入更多的錢，才能產生更多的算力，增大自己所謂的挖礦的產出。

項目方還可能采取反復收割的模式，比如自己開個“交易所”，讓空氣幣上線交易，看上去有了變現渠道，穩住用戶，甚至讓他們產生新的動力。由于是自己發行的幣，又在自己開的交易所，規則又可以自己定，這些空氣幣的價格自然可以想上就上，想崩就崩。

這就完了？不，還能繼續騙，比如舊幣換新幣，母幣質押挖子幣的方式，讓你感覺手上已經沒有價值的幣，還能挖出新的可能會有機會讓自己翻身的新幣，于是參與者們總覺得不甘心想扳回一局，卻不知自己進了新的局，直到相關團伙徹底跑路。

就這樣，這些項目方們以向你推介新技術，新機會的面目給你普及區塊鏈財富機會，教會你如何買入USDT，然后又誘導你將USDT充入他們的平臺，接著再以他們發行的空氣幣換取你的USDT，接下來就是一個他們為所欲為，對參與者反復收割的過程了。通過上面的過程解析，中科鏈安希望大家理性投資，提高警惕，識破騙局，如果你不慎被騙，請馬上報警，或者聯系我們，通過一些技術手段，我們依然有機會及時追蹤被騙虛擬貨幣的走向挽回這方面的損失，而在下一篇內容中，我們就將介紹相關技術過程和中科鏈安在這方面做出的一些工作。

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